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盡職調(diào)查崗位要求4篇

發(fā)布時間:2023-03-06 19:30:04 查看人數(shù):77

盡職調(diào)查崗位要求

第1篇 客戶盡職調(diào)查專員崗位職責(zé)任職要求

客戶盡職調(diào)查專員崗位職責(zé)

銀行客戶盡職調(diào)查專員 渣打 渣打環(huán)球商業(yè)服務(wù)有限公司,渣打 客戶盡職調(diào)查部(cdd)

cdd全稱client due diligence,客戶盡職調(diào)查部,是客戶風(fēng)險控制的前端部門。日常負(fù)責(zé)對新開戶及現(xiàn)有客戶的文件和信息審核,及系統(tǒng)信息維護(hù)。客戶經(jīng)理提供客戶相關(guān)文件后和信息后審核其有效性和真實性,通過相關(guān)系統(tǒng)、文件對客戶基本背景、組織架構(gòu)、相關(guān)人員、主營業(yè)務(wù)等方面對客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風(fēng)險進(jìn)行等級評估和風(fēng)險評級,并將相關(guān)文件、信息錄入系統(tǒng)。與此同時與銀行前臺保持緊密聯(lián)系,協(xié)助相關(guān)其他工作。

要求:

? 本科及以上學(xué)歷,英語四級及以上。海歸優(yōu)先考慮。

? 溝通能力良好,熟練的英文讀寫能力。

? 良好的邏輯思維能力及分析問題能力。

? 有銀行背景或cdd/aml相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

客戶盡職調(diào)查專員崗位

第2篇 盡職調(diào)查專員崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述:

reputational”) due diligence analyst

conduct integrity (“reputational”) due diligence reports for clients in different industries; perform all kinds of research projects using the information obtained from the public domain and other sources; initiate reviews for various purposes such as aml / kyc compliance and third party management; participate into any other tasks as required, including investigation, risk assessment, anti-bribery & corruption compliance and fcpa review, with tasks in performing analysis, conducting interviews, electronic data review, identifying issues, drafting reports, and communicating with team management and clients; assist partners/managers with the creation and development of proposals; confident in working independently on own tasks and creating quality work products.

qualifications

e_cellent research & analytical skills;

detail oriented and the ability to detect and analyze comple_ risks;

tenacity and ingenuity in the pursuit of sources;

ability to handle large volumes of information;

ability to work to deadlines;

ability to work as part of a team;

ability to accept feedback as a learning opportunity;

ability to build and maintain good working relationships;

positive outlook on change, self-motivated, fle_ible and adaptable;

education to bachelor’s degree level;

fluency in chinese and english; knowledge of other languages is an advantage.

第3篇 盡職調(diào)查通訊助理—四大會計師崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

成為盡職調(diào)查通訊助理,您將協(xié)助盡職調(diào)查專員開展一系列客戶盡職調(diào)查工作,包括與客戶溝通安排調(diào)查面談,解答常規(guī)問題等。(銀行客戶背景調(diào)查,了解客戶運(yùn)營和交易狀況,作為風(fēng)控的前期工作)

通過電話及郵件聯(lián)系客戶,安排面談事宜;

協(xié)助盡職調(diào)查專員管理以及維護(hù)客戶面談日程記錄,對相關(guān)工作文件進(jìn)行整理及存檔;

協(xié)助解答客戶咨詢電話,及時向盡職調(diào)查專員反饋客戶情況或疑問;

協(xié)助盡職調(diào)查專員開展調(diào)查工作,確保其順利進(jìn)行并及時進(jìn)行反饋;

及時跟進(jìn)客戶提出的問題,并提供后續(xù)的解決方案。

要求:

1大?;蛞陨蠈W(xué)歷,商科專業(yè)背景者優(yōu)先考慮;

2有相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3能夠主動學(xué)習(xí),并熟練掌握客戶盡職調(diào)查的基本流程以及各項要求

4具備較強(qiáng)的溝通能力,能夠自信地與客戶進(jìn)行溝通交流;

5較強(qiáng)的書面表達(dá)及口頭溝通能力,含英語、中文及粵語;(英語六級)

6能熟練地使用powerpoint, word, e_cel等辦公室軟件;具備較強(qiáng)的時間管理以及流程管理能力,協(xié)助團(tuán)隊高效地開展工作,實現(xiàn)團(tuán)隊目標(biāo)

7主動性強(qiáng),能按時按質(zhì)完成工作;

8具有團(tuán)隊合作精神及抗壓能力,能高效地與團(tuán)隊成員共同完成工作;

9工作細(xì)心,注重細(xì)節(jié)及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

10能適應(yīng)不同的工作環(huán)境并克服不同的挑戰(zhàn)和挫折以實現(xiàn)項目目標(biāo),與團(tuán)隊共同成長。

上班時間:8:30am-17:30pm/9:00am—18:00pm 輪班輪休,周末雙休

崗位要求:

學(xué)歷要求:大專

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:無工作經(jīng)驗

第4篇 盡職調(diào)查員崗位職責(zé)任職要求

盡職調(diào)查員崗位職責(zé)

職位描述:

1、負(fù)責(zé)整體調(diào)研方案、思路、重點的確定;

2、負(fù)責(zé)搜集相關(guān)財力,并對財力的真實性、有效性進(jìn)行審核;

3、得出投資依據(jù)、投資風(fēng)險、收益率的測算;

4、形成完整、客觀、邏輯感強(qiáng)的盡調(diào)報告。

任職要求:

1、具有良好的職業(yè)操守,邏輯思維、文字寫作和溝通表達(dá)能力強(qiáng)、執(zhí)行力強(qiáng),自主學(xué)習(xí)意愿強(qiáng);

2、責(zé)任心強(qiáng)、主觀能動性強(qiáng)、勤奮、正直、誠信;

3、財經(jīng)類、金融類專業(yè)學(xué)生優(yōu)先;

4、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具備金融相關(guān)知識者優(yōu)先;

4、本科及以上學(xué)歷

盡職調(diào)查員崗位

盡職調(diào)查崗位要求4篇

盡職調(diào)查員崗位職責(zé)職位描述:1、負(fù)責(zé)整體調(diào)研方案、思路、重點的確定;2、負(fù)責(zé)搜集相關(guān)財力,并對財力的真實性、有效性進(jìn)行審核;3、得出投資依據(jù)、投資風(fēng)險、收益率的測算;4、形成完整、客觀、邏輯感強(qiáng)的盡調(diào)報告。任職要求:1、具有良好的職業(yè)操守,邏輯思維、文字寫作和溝通表達(dá)能力…
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