委員會公司管理制度5篇

委員會公司管理制度是一種有效的企業(yè)組織和管理方式，旨在促進決策的民主化、專業(yè)化和高效性。它通過設立不同的委員會，將公司的各項事務分解到專業(yè)團隊，確保每個領(lǐng)域都能得到充分的關(guān)注和專業(yè)的處理。這種制度能夠提高決策質(zhì)量，降低運營風險，同時激發(fā)員工參與感，提升團隊協(xié)作。

包括哪些方面

1. 委員會設置：根據(jù)公司業(yè)務需求，設立如執(zhí)行委員會、審計委員會、人力資源委員會、財務委員會等，每個委員會負責特定領(lǐng)域的決策和管理工作。

2. 成員構(gòu)成：委員會成員由公司高層、部門負責人以及相關(guān)領(lǐng)域的專家組成，確保決策的權(quán)威性和專業(yè)性。

3. 職責劃分：明確各委員會的職責范圍，防止工作重疊或漏洞，確保公司運作順暢。

4. 決策流程：規(guī)定委員會如何進行討論、投票和制定決策，以及如何向董事會匯報和執(zhí)行決策。

5. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的信息交流機制，確保各委員會之間的協(xié)調(diào)合作。

6. 監(jiān)督機制：設立評估和審計機制，定期審查委員會的工作效果，確保其運行符合公司目標。

重要性

委員會公司管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 專業(yè)化決策：專業(yè)人員參與決策，能提供更深入的分析和建議，提高決策的科學性和可行性。

2. 分散風險：通過多級決策，可以減少單一決策的風險，保護公司免受重大失誤的影響。

3. 激發(fā)潛能：委員會制度鼓勵員工參與，提高他們的責任感和歸屬感，促進個人成長和團隊凝聚力。

4. 透明度：決策過程的公開和透明，增強員工對公司的信任，有利于維護公司文化。

方案

1. 建立委員會體系：根據(jù)公司規(guī)模和業(yè)務需求，設立必要的委員會，并明確其職能。

2. 選拔成員：選擇具有專業(yè)背景和領(lǐng)導能力的員工擔任委員會職務，確保決策質(zhì)量。

3. 制定工作規(guī)程：為每個委員會制定詳細的工作指南，明確工作流程、會議規(guī)則和報告制度。

4. 培訓與發(fā)展：定期對委員會成員進行培訓，提升其專業(yè)技能和領(lǐng)導力。

5. 評估與反饋：設立定期評估機制，收集反饋，不斷優(yōu)化委員會的工作效率和效果。

6. 激勵機制：建立激勵制度，表彰優(yōu)秀委員會和個人，推動全體成員積極參與。

通過上述方案，委員會公司管理制度能夠充分發(fā)揮其作用，助力企業(yè)在競爭激烈的市場環(huán)境中穩(wěn)健前行。

委員會公司管理制度范文

第1篇 公司審計委員會管理制度

某公司審計委員會管理制度

第一條 為有效保護股東利益,完善公司治理結(jié)構(gòu),督導公司審計職能的有效運行,監(jiān)督公司受托責任的履行,保證公司財務報告信息的完整性與可靠性,根據(jù)《公司章程》,參照《上市公司治理準則》,公司特設立董事會審計委員會,并制定本管理制度。

第二條 審計委員會是董事會下設的專門工作機構(gòu),主要在財務報告、內(nèi)外部審計、內(nèi)部控制等方面履行職責并對董事會負責。

第三條 審計委員會由三名董事構(gòu)成。

第四條 審計委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一聯(lián)合提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。選舉辦法:

(一)若被提名委員人數(shù)等于應選人數(shù),則每位被提名委員獲得全體董事過半數(shù)贊成票即當選;

(二)若被提名委員人數(shù)超出應選人數(shù),則按照應選人數(shù),獲得較多贊成票數(shù)的被提名委員當選,若出現(xiàn)票數(shù)相等的情況,應就票數(shù)相等的被提名委員單獨進行投票,獲得較多贊成票數(shù)者當選。

第五條 審計委員會委員應具備商務、法律或財務方面的工作經(jīng)驗,具備基本的財務管理、經(jīng)營管理及公司內(nèi)部控制等方面的知識。

第六條 審計委員會委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動失去委員資格,委員會應根據(jù)本制度第三至四條 的規(guī)定補充委員人數(shù)。

第六條 審計委員會的主要職責權(quán)限如下:

1、復核年度已審計財務報告,復核其他財務報告和董事會報告,保證公司財務報告的真實公允性;

2、檢查公司所有重要的會計政策,就會計政策的變動對董事會及公司股東作出解釋;

3、聘請或更換外部審計機構(gòu),討論外部審計的范圍、程序和計劃,核查審計結(jié)果;

4、領(lǐng)導內(nèi)部審計,其具體工作有:任命及撒換內(nèi)部審計負責人,核準內(nèi)部審計章程,復核內(nèi)部審計部門的組織形式,審查內(nèi)部審計部門的工作計劃及執(zhí)行情況,復核內(nèi)部審計人員的素質(zhì)及訓練情況,復核審計結(jié)果等;

5、監(jiān)察公司關(guān)鍵的財務風險及經(jīng)營風險領(lǐng)域,審查公司內(nèi)部控制制度的公允性與有效性;

6、監(jiān)督外部審計和內(nèi)部審計關(guān)于內(nèi)部控制方面建議的執(zhí)行;

7、審閱公司的主要政策及制度,監(jiān)督公司管理層行為不損害公司的利益,確保公司有效地遵守法律法規(guī)、遵守商業(yè)道德、保持有效的控制以使管理層進行科學的決策。

第七條 審計委員會對董事會負責,委員會應定期向董事會報告公司審計狀況。

第八條 審計委員會應在每一會計年度結(jié)束后三個月內(nèi)向股東作有關(guān)公司過去一年的審計專項報告,內(nèi)容包括:

(一)公司已審計財務報告的檢查情況;

(二)公司內(nèi)部控制運行狀況;

(三)公司董事及高層管理人員執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》及股東決議的情況;

(四)審計委員會認為應當向股東報告的其他重大事項。

第九條 審計委員會行使職權(quán)所必需的費用,由公司承擔。

第十條 審計委員會在行使職權(quán)時,如果發(fā)現(xiàn)公司的經(jīng)營情況出現(xiàn)異常,可以進行調(diào)查,必要時,可以以公司的名義聘請注冊會計師及執(zhí)業(yè)審計師給予幫助,由此發(fā)生的費用由公司承擔。

第十一條 審計委員會以公司審計部為日常辦事機構(gòu),負責進行公司內(nèi)部審計、配合外部會計師事務所進行外部審計,負責檢查公司的內(nèi)部控制制度及其運行,負責執(zhí)行委員會的有關(guān)決議。

第十三條 審計委員會會議分為常規(guī)會議和臨時會議,常規(guī)會議每年召開兩次,臨時會議可根據(jù)需要由委員提議隨時召開。

第十四條 審計委員會會議在召開前五天通知全體委員,由三分之二以上委員參加方可召開會議;委員會會議由委員會主任招集,委員會主任無法招集,可以委托其他委員負責招集;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

第十五條 審計委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十六條 公司財務負責人可以列席審計委員會會議,在必要時,可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員參加。

第十七條 審計委員會會議應由董事會秘書做會議記錄,會議記錄由董事會秘書保存。委員會成員在會議記錄上簽名。

第十八條 審計委員會會議通過的議案和表決結(jié)果應以書面形式上報董事會備案。

第十九條 審計委員會的委員對所議事項負有保密責任,未經(jīng)批準不得擅自披露有關(guān)信息。

第二十條 本制度由公司董事會負責解釋,自董事會批準頒布之日起實施。

第2篇 某物業(yè)公司內(nèi)部安全委員會及管理制度

物業(yè)公司內(nèi)部安全委員會及管理制度

1.0目的

為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發(fā)生。

2.0適用范圍

本小區(qū)范圍內(nèi)適用

3.0管理職責

3.1小區(qū)安全委員會負責指導、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。

3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人

3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部

4.0定義(無)

5.0程序

5.1管理特性:全面、細致、整改、預防

5.2安全委員會成員

主任:物業(yè)經(jīng)理

副主任:秩序維護主管

成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

5.3 安全委員會職責

5.3.1 貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。

5.3.2 組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調(diào)查制度。

5.3.3 召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。

5.3.4 對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進措施。

5.3.5 組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關(guān)檢查。

5.3.6 督促指導各部建立健全安全管理責任制度。

5.4安全責任人制度

5.4.1 物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責任人,履行本小區(qū)安全委員會職責。

5.4.2 由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書。

5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。

5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。

5.4.6對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。

5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。

5.5部門安全責任區(qū)域劃分原則

5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設備所在區(qū)域的安全承擔責任。

5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區(qū)域除外)。

5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。

5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔安全管理責任。

5.6一級安全管理人職責

5.6.1按照誰主管、誰負責的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

5.6.2 為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。

5.6.3 確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

5.6.4 組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。

5.6.5 組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。

5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。

5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領(lǐng)導、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責任者。

5.7二級安全管理責任人職責

5.7.1 貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

5.7.2 制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。

5.7.3 每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領(lǐng)班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;

5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。

5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。

5.7.6 每半年負責總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。

5.7.7 對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.7.8 承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。

5.8三級安全管理責任人職責

5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。

5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。

5.8.3 按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。

5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區(qū)消防應急程序并培訓所屬員工。

5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。

5.9義務消防隊制度

(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務消防員;

(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責任書;

(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;

(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部

每年根據(jù)工作情況進行一次。

5.10義務消防員職責

5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。

5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區(qū)《火災應急處理程序》。

5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。

5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。

5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。

5.11本小區(qū)安全檢查制度

5.11.1本小區(qū)安全管理原則:

實行內(nèi)緊外松的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務有機的結(jié)合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。

5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。

5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。

5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。

5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。

5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞

5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。

5.12安全檢查制度實施辦法

5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。

5.12.3.2秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導應予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。

5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。

5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。

5.13安全宣傳、培訓教育制度

5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓和考核。

5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓;

5.13.3每年全國消防宣傳日 秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。

5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

第3篇 公司戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會管理制度

某公司戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會管理制度

第一條 為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,參照《上市公司治理準則》,公司特設立董事會戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會,并制定本管理制度。

第二條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會是董事會下設的專門工作機構(gòu),主要負責對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

第三條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會由五名董事構(gòu)成。

第四條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會設主任委員一名,主任委員負責召集委員會會議。主任委員由董事長在委員中任命產(chǎn)生。

第六條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動失去委員資格,委員會應根據(jù)本制度第三至四條的規(guī)定補充委員人數(shù)。

第七條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會職責權(quán)限如下:

(一)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議;

(二)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;

(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議;

(四)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議;

(五)對以上事項的實施進行檢查;

(六)董事會授權(quán)的其他事宜。

第八條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會可以在舉行會議前,邀請有關(guān)行業(yè)專家和專業(yè)顧問進行深入細致的研究、規(guī)劃,提供公司規(guī)劃發(fā)展決策項目。

第九條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會應會同或責成公司有關(guān)部門對重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營等項目的意向,編制初步可行性報告以及合作方的基本情況等,簽發(fā)立項意見書等書面意見,以供戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議審議。

第十條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議分為常規(guī)會議和特別會議,常規(guī)會議每年召開兩次,特別會議可根據(jù)需要由委員提議隨時召開。

第十一條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議在召開前三天通知全體委員,由三分之二以上委員參加方可召開會議;委員會會議由委員會主任招集,委員會主任無法招集,可以委托其他委員負責招集;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

第十二條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十三條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議,可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

第十四條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議應由董事會秘書做會議記錄,會議記錄由董事會秘書保存。委員會成員應在會議記錄上簽名。

第十五條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議通過的議案和表決結(jié)果應以書面提案的形式上報董事會供董事會審議。

第十六條 董事會根據(jù)戰(zhàn)略委員會提案召開會議,進行審議,并將審議結(jié)果,同時反饋給戰(zhàn)略委員會。

第十七條 出席戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會的委員對所議事項負有保密責任,未經(jīng)批準不得擅自披露有關(guān)信息。

第十八條 本制度由公司董事會負責解釋,自董事會批準頒布之日起實施。

第4篇 公司安全生產(chǎn)委員會以下簡稱安委會管理制度

安委會是公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導機構(gòu)，由公司領(lǐng)導和有關(guān)部門的主要負責人組成。其主要職責是：

1貫徹執(zhí)行國家和上級勞動保護、安全生產(chǎn)的方針、政策、法律法規(guī)，并結(jié)合本公司具體情況制訂相應的規(guī)章制度；

2每季召開一次安全生產(chǎn)委員會會議，分析總結(jié)全公司安全生產(chǎn)形勢，研究、協(xié)調(diào)、解決有關(guān)安全生產(chǎn)管理問題；

3全面負責公司安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護計劃，實施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督

4調(diào)查處理全公司范圍內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故。

5總結(jié)推廣安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗，表彰生產(chǎn)先進集體和個人；

第5篇 某某公司提名、薪酬與考核委員會管理制度

某公司提名、薪酬與考核委員會管理制度

第一條 為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強公司核心競爭力,規(guī)范公司董事及高級管理人員的任免及考核程序,加強公司干部人才隊伍建設,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,參照《上市公司治理準則》,公司特設立董事會提名、薪酬與考核委員會,并制定本管理制度。

第二條 提名、薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構(gòu),主要負責對公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議;制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案,對董事會負責。

第三條 提名、薪酬與考核委員會由五名董事構(gòu)成。

第四條 提名、薪酬與考核委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一聯(lián)合提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。選舉辦法:

(一)若被提名委員人數(shù)等于應選人數(shù),則每位被提名委員獲得全體董事過半數(shù)贊成票即當選;

(二)若被提名委員人數(shù)超出應選人數(shù),則按照應選人數(shù),獲得較多贊成票數(shù)的被提名委員當選,若出現(xiàn)票數(shù)相等的情況,應就票數(shù)相等的被提名委員單獨進行投票,獲得較多贊成票數(shù)者當選。

第五條 提名、薪酬與考核委員會設主任委員一名,主任委員負責召集委員會會議。主任委員由董事會在委員中選舉產(chǎn)生。

第六條 提名、薪酬與考核委員會委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動失去委員資格,委員會應根據(jù)本制度第三至四條 的規(guī)定補充委員人數(shù)。

第六條 提名、薪酬與考核委員會的主要職責權(quán)限如下:

1、根據(jù)公司的經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會及高層管理人員的規(guī)模和構(gòu)成提出建議;

2、研究董事和高管人員的選擇標準及程序,并向董事會提出建議;

3、在公司內(nèi)及公開人才市場上廣泛收集合格的董事和高管人員的人選;

4、對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出建議;

5、對需要提請董事會聘任的高管人員進行審查并提出建議;

6、根據(jù)董事會成員及公司高管人員的工作范圍、職責、重要性及外部薪酬水平,提議上述人員的薪酬計劃或分配方案;

7、薪酬計劃或方案包括但不限于對董事會成員及公司高管人員的績效評價標準、程序和主要評價體系等;

8、組織評價公司董事會成員及高管人員的職責履行情況及績效表現(xiàn);

9、接受公司高管人員關(guān)于考核與薪酬的投訴;

10、負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;

11、制定總經(jīng)理、財務總監(jiān)和其它高層管理人員的職業(yè)發(fā)展計劃,并負責關(guān)鍵后備人才的培養(yǎng),系統(tǒng)地制定繼任計劃,保證在任何突發(fā)情況下總經(jīng)理有候選人選。

12、董事會授權(quán)的其它事宜。

第七條 提名、薪酬與考核委員會對董事會負責,委員會的提名方案提交董事會審議決定。

第八條 委員會提出的董事會的薪酬計劃,須報董事會同意后,提交股東批準通過后方可實施,公司高管人員的薪酬方案須報董事會批準。

第九條 提名、薪酬與考核委員會以公司行政人事部為日常辦事機構(gòu),專門負責提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考核人員的資料,并負責保管管理層名單,負責籌備提名、薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行委員會的有關(guān)決議。

第十條 董事、高管人員的選任程序:

(一)提名、薪酬與考核委員會應積極與公司各有關(guān)部門進行溝通交流,研究公司對新董事、高管人員的需求情況,并形成書面材料。

(二)提名、薪酬與考核委員會可以在本公司、控股企業(yè)以及公開人才市場等廣泛收尋董事、高管人選。

(三)搜集初選人員的職業(yè)、學歷、職稱、詳細工作經(jīng)歷及兼職情況,形成書面材料。

(四)招集委員會會議,根據(jù)董事、高管人員的任職條 件,對初選人員進行資格審查。

(五)在選舉新的董事和聘任高管人員前一至兩個月,分別向股東和董事會提出董事候選人和新聘高管人員的建議和相關(guān)材料。

(六)根據(jù)股東和董事會的決議進行后續(xù)工作。

第十一條 行政人事部負責做好對董事和高管人員考評的前期準備工作提供公司有關(guān)方面的資料:

(一)提供公司主要財務指標和經(jīng)營目標完成情況;

(二)公司高管人員分管工作范圍及主要職責情況;

(三)提供董事及高管人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況;

(四)提供董事及高管人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況;

(五)提供按公司業(yè)績擬定公司薪酬分配計劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù);

第十二條 提名、薪酬與考核委員會對董事和高管人員考評程序:

(一)公司董事和高管人員對委員會作述職和自我評價;

(二)委員會按績效評價標準和程序,對董事和高管人員進行評價;

(三)根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高管人員的報酬和獎勵方式,表決通過后,由董事長報公司股東批準,同時報董事會備案。

第十三條 提名、薪酬與考核委員會活動一般分為常規(guī)會議和臨時會議,常規(guī)會議每年召開兩次,臨時會議可根據(jù)需要由委員提議隨時召開。

第十四條 提名、薪酬與考核委員會在召開前五天通知全體委員,由三分之二以上委員參加方可召開會議;委員會會議由委員會主任招集,委員會主任無法招集,可以委托其他委員負責招集;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

第十五條 提名、薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十六條 行政人事部負責人可以列席提名、薪酬與考核委員會會議,在必要時,可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員參加。

第十七條 提名、薪酬與考核委員會會議應由董事會秘書做會議記錄,會議記錄由董事會秘書保存。委員會成員在會議記錄上簽名。

第十八條 提名、薪酬與考核委員會會議通過的議案和表決結(jié)果應以書面形式上報董事會備案。

第十九條 提名、薪酬與考核委員會的委員對所議事項負有保密責任,未經(jīng)批準不得擅自披露有關(guān)信息。

第二十條 本制度由公司董事會負責解釋,自董事會批準頒布之日起實施。