有限公司文件收發(fā)管理制度（20篇范文）

體系如何搭建

公司的文件收發(fā)管理是企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)，其體系構(gòu)建需注重實(shí)效性和可執(zhí)行性。應(yīng)設(shè)立專門的文檔管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、登記、分類、保管和分發(fā)工作。制定詳細(xì)的文件流轉(zhuǎn)流程，明確每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人，確保文件從產(chǎn)生到歸檔的全程有序進(jìn)行。建立電子化管理系統(tǒng)，提升文件處理效率，同時便于檢索和備份。

體系框架

文件收發(fā)制度的框架應(yīng)包含以下幾個部分：(1) 文件分類標(biāo)準(zhǔn)，定義不同類型文件的處理方式；(2) 收發(fā)流程規(guī)定，包括文件的接收、審核、審批、傳遞和存檔步驟；(3) 責(zé)任人分配，明確各環(huán)節(jié)的角色職責(zé)；(4) 安全保密措施，防止文件丟失或泄露；(5) 文件的生命周期管理，包括定期審查、更新和廢棄的規(guī)則。

重要性和意義

文件收發(fā)管理制度是保證公司信息流通順暢、決策科學(xué)的關(guān)鍵。它能規(guī)范員工行為，降低溝通成本，提高工作效率，同時確保企業(yè)敏感信息的安全。良好的文件管理有助于提升企業(yè)的合規(guī)性，防止因文件處理不當(dāng)引發(fā)的法律風(fēng)險，維護(hù)公司的聲譽(yù)和利益。

制度格式

制度文件的格式應(yīng)清晰易懂，包括標(biāo)題、正文和附件三大部分。標(biāo)題應(yīng)直接反映制度內(nèi)容，如“有限公司文件收發(fā)管理規(guī)定”。正文部分應(yīng)采用條列式結(jié)構(gòu)，如：

1. 文件接收：詳細(xì)描述接收文件的程序。

2. 文件處理：闡述文件的分類、審批、分發(fā)等步驟。

3. 文件存儲：規(guī)定文件的存儲位置、期限和檢索方法。

4. 文件安全：列出保密措施和應(yīng)急處理方案。

附件可以包含流程圖、表格等輔助理解的材料，確保所有員工都能準(zhǔn)確理解和執(zhí)行。

完善的文件收發(fā)管理制度是企業(yè)高效運(yùn)作的基石，需要我們持續(xù)優(yōu)化和完善，以適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需求。

有限公司文件收發(fā)管理制度范文

第1篇 有限公司文件收發(fā)管理制度

有限公司文件收發(fā)管理制度

為使公司行文和收文處理規(guī)范化，制定本制度。

第一條 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)公司對外行文和公文的收發(fā)處理工作。

第二條 行文

(一)凡以公司名義上報或下發(fā)的文件(報告、請示、紀(jì)要、通知、函件等)，由承辦部室擬稿，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人初審后，送辦公室核稿，經(jīng)辦公室核稿后送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。重要文件需由公司領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理簽發(fā)。聯(lián)合行文必須同時送有關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)會簽，方可發(fā)出。

(二)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文稿交經(jīng)理辦統(tǒng)一登記、分類編號。由擬稿部室打印、校對、裝訂，上行文由經(jīng)理辦發(fā)送并催辦，平行文和下行文由擬稿部室分發(fā)。經(jīng)理辦負(fù)責(zé)審批在公司內(nèi)網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)文件。

(三)行文流程按公司辦公處理系統(tǒng)流程進(jìn)行。

第三條 收文處理

(一)所有發(fā)至我公司的公文(含傳真件公文和附有領(lǐng)導(dǎo)的批示或上級部門轉(zhuǎn)我公司處理的公文)，由經(jīng)理辦統(tǒng)一簽收、登記、編號，送公司領(lǐng)導(dǎo)閱示或送有關(guān)部室辦理。

(二)文件按辦件、閱件進(jìn)行分類。經(jīng)理辦負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容和規(guī)定的傳閱范圍，提出辦文意見，送公司領(lǐng)導(dǎo)批示或交有關(guān)部室閱辦。需要辦理的公文，經(jīng)請示公司領(lǐng)導(dǎo)后辦理，經(jīng)理辦根據(jù)文件內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)批示予以催辦。

(三)對急辦件，經(jīng)理辦應(yīng)立即將文件送交公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。領(lǐng)導(dǎo)不在時，經(jīng)理辦應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容及時限要求，交相關(guān)業(yè)務(wù)科室或人員辦理。事后及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并做好督辦工作。

(四)一般公文通過公司內(nèi)網(wǎng)辦理和傳閱。保密文件一律由辦公室專人傳送。

(五)凡外出開會、學(xué)習(xí)帶回的文件及材料原件須交辦公室登記存檔。

第四條 有關(guān)要求

(一)收發(fā)文件必須設(shè)立收發(fā)文件登記本，履行登記簽收手續(xù)，收、退文件，要專人負(fù)責(zé)。

(二)必須按規(guī)定范圍組織閱讀文件，并在辦公室內(nèi)進(jìn)行，秘密文件當(dāng)場閱后收回，不得擅自擴(kuò)大閱讀范圍和帶出公司閱辦。

(三)借閱文件，必須經(jīng)過批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)，依時退還，秘密文件不準(zhǔn)摘抄。

(四)秘密文件必須存放在有安全保密設(shè)施的保險柜、文件柜內(nèi)，用后放柜加鎖，關(guān)好門窗。

(五)復(fù)制秘密文件，必須經(jīng)過請示批準(zhǔn)，由文件保管人員復(fù)制后交使用者，復(fù)印件與原件同樣管理。

第五條 本制度由公司經(jīng)理辦負(fù)責(zé)解釋，自經(jīng)理辦公會議審議通過后實(shí)施。

第2篇 有限公司員工獎罰制度

第一條：為促進(jìn)和保持公司員工工作積極性和自覺性，貫徹企業(yè)精神和經(jīng)營宗旨，保證公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)特制定本制度。

第二條：公司獎懲制度本著“獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶，鼓勵上進(jìn)，鞭策落后”的原則，與員工崗位職責(zé)掛鉤，與公司經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合。

第三條：適用范圍：本獎懲制度，貫穿于公司的各項(xiàng)規(guī)章制度中，公司所有員工須自覺遵守并相互進(jìn)行監(jiān)督。

第四條：員工如果有下列表現(xiàn)的應(yīng)給予獎勵。

1)如有以下表現(xiàn)者可以評選為公司每月的“優(yōu)秀員工”評選活動，當(dāng)月全勤，遵章守紀(jì)、恪盡職守、忠勤上進(jìn)、績效突出者堪為全體員工楷模者、經(jīng)全體員工無記名投票選出。

2)當(dāng)月超額完成本人工作指標(biāo)，為公司創(chuàng)造更大經(jīng)濟(jì)效益;

3)為公司提出合理化建設(shè)，被公司采納并取得成效的;

4)在與甲方溝通過程中為公司創(chuàng)造后續(xù)績效或得到客戶點(diǎn)明表揚(yáng)者;

5)制作標(biāo)書注重細(xì)節(jié)、任勞任怨、效率高、標(biāo)書整體規(guī)劃并我公司得以中標(biāo)的，對標(biāo)書制作人現(xiàn)金嘉獎;

6)其它對公司做出貢獻(xiàn)者，總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎勵的。

第五條：處罰方式——現(xiàn)金處罰(從當(dāng)月工資中扣除并通報)。員工如果損害公司利益，視情節(jié)輕重，分別給予以下處罰：

a、通報批評;b、經(jīng)濟(jì)處罰;c、辭退。

ab:員工有下列行為的應(yīng)給與通報批評并作處罰。

1)遲到、早退一次罰款10元;

2)在工作時間擅離工作崗位或從事與工作無關(guān)的事情罰款20元;

3)對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款100元;

6)不配合各部門工作的罰款100元;

7)部門經(jīng)理及主管責(zé)任人對本部門制度的宣貫、執(zhí)行和監(jiān)督負(fù)直接責(zé)任，對部門人員獎勵或處罰承擔(dān)200%責(zé)任，即同時按對員工獎勵、處罰數(shù)的200%的比例獎勵、處罰本部門經(jīng)理及主管負(fù)責(zé)人;

8)若被處罰員工屢教不改，重復(fù)同樣錯誤，或不聽勸阻，不服從管理者，則上級主管人員或制度執(zhí)行部門有權(quán)力對其進(jìn)行加倍處罰直至停職處理，造成后果的，由被處罰當(dāng)事人承擔(dān)后果與損失;

9)各員工之間應(yīng)互相監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)隱瞞、包庇問題或知情不報，并造成損失的罰款100元;

c:員工有以下行為嚴(yán)重者，給以辭退或開除處分，對處以辭退、開除處分的員工，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，并按其給公司造成的損失情況酌情賠償公司損失：

1)故意泄漏公司機(jī)密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費(fèi)，致使公司蒙受損害;

2)濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資財，貪污、損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失的;

5)挑動是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的;

6)品行不端，嚴(yán)重?fù)p及公司信譽(yù)者。

6)嚴(yán)重曠工或從事其它兼職的;

7)多次嚴(yán)重違反公司規(guī)定屢教不改的;

8)其它重大過失或不當(dāng)行為，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的;

本制度由辦公室制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布施行，修正時亦同。

____________年____月____日

第3篇 有限公司工人工資審核、發(fā)放制度

某有限公司工人工資審核及發(fā)放制度

一、目的

規(guī)范車間工資核算、審核、發(fā)放的日常行為,使工資的發(fā)放責(zé)任落實(shí)到位。

二、范圍

車間計(jì)件工人工資。

三、核算、審核、發(fā)放原則

3.1、每月3日由各車間部門主管將各部門上月的工人考勤記錄交總經(jīng)辦審核,在每月的5日由總經(jīng)辦審核后交至財務(wù)部。

3.2每月8日由總經(jīng)辦將各類與工人工資相關(guān)的報表做出并確認(rèn)簽字后交于財務(wù)部核算人員(保險由12日提交)。

3.3每月8日由財務(wù)部成本核算人員將成本考核結(jié)果交至核算人員

3.4每月16日前核算人員將核算完成的工資交于各車間主管簽字確認(rèn),于17日交于羅總并審核完成,18日上午交至總經(jīng)理審核,審核完成后20日準(zhǔn)時發(fā)放,不能準(zhǔn)時發(fā)放需總經(jīng)理特批可順延,遇節(jié)假日可提前或延后。

四規(guī)定

4.1、上述流程,各部門均應(yīng)嚴(yán)格按時完成,延誤者將以50元/天對其責(zé)任人和主管考核。

4.2、以上工作由總經(jīng)辦監(jiān)督執(zhí)行。

五、本制度于二o__年玖月一日開始執(zhí)行。

總 經(jīng) 辦

2o__年8月26日

第4篇 有限公司收入管理制度

某有限公司收入管理制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司收入的管理工作,保障公司收入準(zhǔn)確、及時計(jì)量和記錄,制定本制度。

第二條本制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分。

第三條公司收入包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入。

主營業(yè)務(wù)收入主要是指公司與客戶簽訂的施工合同收入。包括合同的初始收入以及因合同變更、索賠、獎勵等形成的收入。

其他業(yè)務(wù)收入包括材料銷售、固定資產(chǎn)出租、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、提供非工業(yè)性勞務(wù)等取得的收入。

營業(yè)外收入包括固定資產(chǎn)盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、出售無形資產(chǎn)收益、非貨幣性交易收益、罰款凈收益、確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款以及教育費(fèi)附加返還等。

第二章收入確認(rèn)的原則

第四條公司所有收入均按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)。工程施工收入在工程已完工、取得收取工程價款權(quán)利或收到工程價款時確認(rèn)。在一個會計(jì)年度內(nèi)完成的建造合同,應(yīng)在合同完成時確認(rèn)收入;對于跨期項(xiàng)目,如果其結(jié)果能夠可靠地估計(jì),應(yīng)在期末根據(jù)完工百分比法確認(rèn)收入。

第五條如果合同的結(jié)果不能可靠地估計(jì),應(yīng)區(qū)別以下情況處理:

(一)合同成本能夠收回的,根據(jù)能夠收回的實(shí)際合同成本確認(rèn)合同收入;

(二)合同成本不可能收回的,應(yīng)在發(fā)生時立即確認(rèn)為費(fèi)用,不確認(rèn)收入。

第六條如果合同預(yù)計(jì)總成本將超過合同預(yù)計(jì)總收入,應(yīng)將預(yù)計(jì)損失立即確認(rèn)為當(dāng)期費(fèi)用。

第七條合同收入應(yīng)以收到或應(yīng)收的工程價款計(jì)量。

第八條因合同變更而增加的收入,應(yīng)在同時具備下列條件時予以確認(rèn):

(一)客戶能夠認(rèn)可因變更而增加的收入;

(二)收入能夠可靠地計(jì)量。

第九條因索賠款而形成的收入,應(yīng)在同時具備下列條件時予以確認(rèn):

(一)根據(jù)談判情況,預(yù)計(jì)對方能夠同意該項(xiàng)索賠;

(二)對方同意接受的金額能夠可靠地計(jì)量。

第十條因獎勵而形成的收入,應(yīng)在同時具備下列條件時予以確認(rèn):

(一)根據(jù)目前合同完成情況,足以判斷工程進(jìn)度和工程質(zhì)量能夠達(dá)到或超過既定的標(biāo)準(zhǔn);

(二)獎勵金額能夠可靠地計(jì)量。

第十一條所有施工合同收入(工程結(jié)算收入)均由分公司確認(rèn),平時在分公司的賬表中反映,每月末以報表形式報公司財務(wù)部匯總。其他收入項(xiàng)目按其內(nèi)容分別在公司、分公司確認(rèn)。

第三章工程結(jié)算收入核算對象

第十二條分公司以單項(xiàng)合同為會計(jì)核算對象,按工程項(xiàng)目確認(rèn)收入。

第十三條如果一項(xiàng)合同包括建造多項(xiàng)資產(chǎn),在同時具備下列條件的情況下,每項(xiàng)資產(chǎn)應(yīng)分立為單項(xiàng)合同處理:

(一)每項(xiàng)資產(chǎn)均有獨(dú)立的建造計(jì)劃;

(二)公司或分公司與客戶就每項(xiàng)資產(chǎn)單獨(dú)進(jìn)行談判,雙方能夠接受或拒絕與每項(xiàng)資產(chǎn)有關(guān)的合同條款;

(三)每項(xiàng)資產(chǎn)的收入和成本可單獨(dú)辨認(rèn)。

第十四條一組合同無論對應(yīng)單個客戶還是幾個客戶,在同時具備下列條件的情況下,應(yīng)合并為單項(xiàng)合同處理:

(一)該組合同按一攬子交易簽訂;

(二)該組合同密切相關(guān),每項(xiàng)合同實(shí)際上已構(gòu)成一項(xiàng)綜合利潤率工程的組成部分;

(三)該組合同同時或依次履行。

第四章 工程結(jié)算收入管理

第十五條工程結(jié)算收入管理流程

(一)公司統(tǒng)包再分配給分公司的項(xiàng)目

1.根據(jù)公司《合同管理制度》、《工程管理制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招、投標(biāo)、合同評審,簽訂工程施工合同。

2.公司按照相關(guān)制度依內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格將統(tǒng)包的項(xiàng)目分配給相關(guān)分公司。分配時,要明確各分公司承建部分的下列數(shù)據(jù):

(1)成本定額。即各分公司承建工程的對應(yīng)定額成本(即合同預(yù)計(jì)總成本),可作為確定分公司工程進(jìn)度的依據(jù)。

(2)合同收入。即合同總收入扣除經(jīng)驗(yàn)審減金額后的剩余額中,與各分公司承建工程對應(yīng)的總收入,將作為各分公司按完工百分比法確認(rèn)收入的依據(jù)。

3.分公司在將公司分配的項(xiàng)目再分配給工程處時,要將記載分配資料的文件抄送本分公司財務(wù)部;施工過程中,在向建設(shè)單位等報送工程進(jìn)度情況時,有同時抄財務(wù)部。

4.如果工程在年度內(nèi)完工,分公司按總公司核定給本分公司的“合同收入”額確認(rèn)收入。

5.如果工程在年末未能完工,各分公司應(yīng)按照適當(dāng)?shù)姆椒ù_定工程進(jìn)度,按完工百分比法確認(rèn)收入。同時,將工程進(jìn)度情況報公司市場部,公司市場部匯總后向客戶匯報,并依據(jù)工程進(jìn)度向客戶催取工程價款。

6.公司財務(wù)部收到款項(xiàng)后,向客戶開具發(fā)票,但不再在公司財務(wù)部確認(rèn)收入。

(二)分公司自行簽約的項(xiàng)目

1.根據(jù)公司法人授權(quán),依《合同管理制度》、《工程管理制度》等規(guī)定進(jìn)行招、投標(biāo)、合同評審,簽訂工程施工合同,并報公司市場部備案。

2.分公司按相關(guān)制度規(guī)定將項(xiàng)目分配給工程處,同時將合同副本抄送財務(wù)部。

3.各項(xiàng)目小組每周向工程處報送工程進(jìn)度情況表,工程處匯總后報工程管理部,工程管理部將各工程處所報工程進(jìn)度情況匯總后,向客戶匯報并催收工程價款,同時抄市場部和財務(wù)部。

4.工程價款由市場部依據(jù)工程進(jìn)度向客戶收取;有時也可根據(jù)實(shí)際情況委托項(xiàng)目小組就近收款,但項(xiàng)目小組應(yīng)及時將收款情況報告市場部。

5.款項(xiàng)收到時,市場部將工程進(jìn)度情況及工程已收款情況一并送交財務(wù)部,財務(wù)部據(jù)以開具發(fā)票。

6.財務(wù)部根據(jù)工程發(fā)票記賬聯(lián)編制轉(zhuǎn)賬憑證,據(jù)以登記工程結(jié)算收入明細(xì)帳和應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款明細(xì)帳等。

7.年度內(nèi)完工的工程項(xiàng)目,分公司按合同總收入確認(rèn)收入;年末未完工的項(xiàng)目,按照完工百分比法確認(rèn)收入。

8.每月末,各分公司應(yīng)編制《工程結(jié)算收入明細(xì)表》等,報公司財務(wù)部匯總。

第十六條未簽施工合同的工程項(xiàng)目,必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可動工,并按特殊事項(xiàng)對待。此時,項(xiàng)目小組和市場部要督促建設(shè)單位盡快確定工作量,并簽訂施工合同。施工合同一旦簽訂,要密切關(guān)注此類工程的價款回收情況,對照工程進(jìn)度定期收款,并按上述辦法確認(rèn)收入。

第五章 其他業(yè)務(wù)收入

第十七條對

于工程剩余材料,要先填制“退料單”或“殘料交庫單”,辦理退庫手續(xù),沖減工程成本。如再進(jìn)行對外銷售處理的,應(yīng)經(jīng)本分公司工程處和物資管理部領(lǐng)導(dǎo)會審批準(zhǔn),出售時按實(shí)際銷售價款開具發(fā)票,并確認(rèn)為收入。

第十八條固定資產(chǎn)的出租由資產(chǎn)使用部門提出申請,報公司總經(jīng)理申批后,方可辦理相關(guān)手續(xù)。公司各部門所管理的資產(chǎn)的出租由公司財務(wù)部直接進(jìn)行賬務(wù)處理;分公司所管理的固定資產(chǎn)的出租由分公司財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理,報公司財務(wù)部備案。

第十九條公司無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后,由公司財務(wù)部直接確認(rèn)相應(yīng)收入。

第六章 營業(yè)外收入的管理

第二十條對公司固定資產(chǎn)盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、罰款收入等營業(yè)外收入,經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,財務(wù)部直接記錄、反映。

第七章 附則

第二十一條本制度由公司財務(wù)部擬訂,報公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行,其解釋、修改權(quán)歸公司董事會。

第5篇 某化工有限公司電氣安全管理制度匯編52頁

電氣安全管理制度

編號共頁

編制人審核人批準(zhǔn)人

1目的

建立健全有效的電氣安全管理體系，實(shí)行電力系統(tǒng)及設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型、制造、購置、安裝、使用、維護(hù)、修理、改造、更新直至報廢的全過程管理，做到產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)明確，優(yōu)化資產(chǎn)配置，落實(shí)設(shè)備實(shí)物和價值綜合管理工作，保證設(shè)備資產(chǎn)的安全完好和經(jīng)濟(jì)有效使用，為公司生產(chǎn)經(jīng)營奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

2適用范圍

適用于榆能化公司電氣設(shè)備安全可靠、平穩(wěn)運(yùn)行及作業(yè)等。

3職責(zé)

3.1公司電儀中心職責(zé)

3.1.1負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級有關(guān)電氣管理制度。

3.1.2制定公司電氣管理的規(guī)章制度、細(xì)則和規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況。

3.1.3組織編制公司電力系統(tǒng)中長期發(fā)展規(guī)劃和主要技術(shù)改造方案。

3.1.4負(fù)責(zé)組織公司電力系統(tǒng)安全可靠性分析、風(fēng)險評價和電氣設(shè)備狀態(tài)評估，為電力系統(tǒng)的運(yùn)行、規(guī)劃、檢修、隱患治理等提供理論依據(jù)。

3.1.5組織編制公司電氣設(shè)備、設(shè)施大修和改造計(jì)劃，審核關(guān)鍵設(shè)備檢修及技術(shù)改造方案。

3.1.6負(fù)責(zé)編制并實(shí)施公司電氣設(shè)備更新、改造計(jì)劃。審核公司關(guān)鍵電氣設(shè)備選型，會簽技術(shù)協(xié)議。

3.1.7負(fù)責(zé)電氣設(shè)備、設(shè)施的拆遷、調(diào)撥及報廢。

3.1.8加強(qiáng)電氣技術(shù)監(jiān)督工作，組織開展電氣設(shè)備檢查和評比，組織關(guān)鍵電氣設(shè)備的運(yùn)行統(tǒng)計(jì)和技術(shù)分析工作。

3.1.9定期組織公司電氣專業(yè)管理工作會議，對存在問題提出改進(jìn)措施并監(jiān)督實(shí)施。

3.1.10負(fù)責(zé)編制電氣專業(yè)報表。

3.1.11負(fù)責(zé)編制和審定節(jié)電措施。

3.1.12負(fù)責(zé)供電系統(tǒng)變壓器報裝報停手續(xù)，簽訂供電合同和發(fā)電機(jī)并網(wǎng)協(xié)議。

3.1.13負(fù)責(zé)收集重要變電站運(yùn)行設(shè)備的電力、電量記錄，根據(jù)用電指標(biāo)和上級要求負(fù)責(zé)電力平衡、核定用戶用電量。

3.1.14負(fù)責(zé)公司電力系統(tǒng)運(yùn)行方式管理、繼電保護(hù)管理和電氣綜合自動化系統(tǒng)管理。

3.1.15負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備倒閘操作指令的下達(dá)、檢修工作的審批；負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備倒閘操作和檢修許可。

3.1.16負(fù)責(zé)指揮公司電力系統(tǒng)事故處理。

3.1.17負(fù)責(zé)公司電力系統(tǒng)綜合自動化建設(shè)、繼電保護(hù)自動裝置的管理、電氣設(shè)備信息化管理、狀態(tài)檢測及故障診斷工作。

3.1.18負(fù)責(zé)組織公司級電氣設(shè)備事故原因調(diào)查、分析、處理和統(tǒng)計(jì)；組織編制電氣設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案。

3.1.20推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，開展電氣專業(yè)技術(shù)攻關(guān)。

3.1.21參與基建、擴(kuò)建擴(kuò)、技措、改造等項(xiàng)目的方案審查、設(shè)備招標(biāo)和竣工驗(yàn)收。

3.1.22負(fù)責(zé)公司電氣“三基”管理工作。建立健全公司電力系統(tǒng)和主要電氣設(shè)備的技術(shù)資料，建立電氣設(shè)備技術(shù)臺帳。

3.1.23負(fù)責(zé)公司無功負(fù)荷平?和補(bǔ)償，確保變電所功率因數(shù)達(dá)到0.90，與陜西電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線功率因數(shù)不低于0.90。

3.1.24負(fù)責(zé)電氣特種作業(yè)人員的管理工作。

3.1.25負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量工作。

3.2 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)裝置電力消耗標(biāo)定，參與電氣設(shè)備技術(shù)改造和節(jié)電技術(shù)的推廣應(yīng)用。

3.3 公司安環(huán)部職責(zé)

3.3.1參與審定公司《電氣安全管理工作規(guī)程》、《臨時用電安全管理規(guī)定》，檢查并監(jiān)督執(zhí)行情況。

3.3.2參與對施工現(xiàn)場用電作業(yè)和設(shè)施進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督。

3.3.3參與調(diào)查、分析和處理由電氣原因造成的著火、爆炸、人員傷亡事故。

3.3.4負(fù)責(zé)定期更新電氣方面國家、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、運(yùn)行和檢修規(guī)程等。

3.4 物資采供部

3.4.1負(fù)責(zé)按電氣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)要求，組織電氣設(shè)備采購和驗(yàn)收，保障電氣設(shè)備質(zhì)量。

3.5 各生產(chǎn)裝置職責(zé)

3.5.1檢查本單位電氣管理的措施的執(zhí)行情況。

3.5.2組織開展本單位電氣設(shè)備日常檢查、季節(jié)性安全用電檢查和問題整改。

3.6公司外部用電單位職責(zé)：

3.6.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司《電力安全管理規(guī)程》、《電力調(diào)度規(guī)程》等有關(guān)電氣管理規(guī)章制度。

3.6.2 嚴(yán)格執(zhí)行電氣“三三二五”制。

3.6.3 履行供用電合同及用電協(xié)議。

3.6.4 負(fù)責(zé)用電范圍電氣設(shè)備的安全管理，及時向電儀中心及生產(chǎn)調(diào)度部門報告發(fā)生的電氣設(shè)備事故。

4管理內(nèi)容

4.1基本要求

4.1.1本規(guī)定中的電力系統(tǒng),是指公司內(nèi)發(fā)、輸、供、配電系統(tǒng)的總稱。

4.1.2電氣設(shè)備管理原則

（1）堅(jiān)持安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)并重原則，確保電力系統(tǒng)及電氣設(shè)備的安全、可靠、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（2）遵循電力系統(tǒng)的客觀運(yùn)行規(guī)律，積極開展安全可靠性分析、風(fēng)險評價、電氣設(shè)備狀態(tài)評估工作，持續(xù)開展電氣隱患治理，及時消除設(shè)備缺陷，避免建設(shè)項(xiàng)目不合理依托原有電力系統(tǒng)。

（3）堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，努力保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)節(jié)能降耗。

（4）堅(jiān)持設(shè)計(jì)、制造與使用相結(jié)合，維護(hù)與檢修相結(jié)合，修理、改造與更新相結(jié)合，專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合，技術(shù)管理與經(jīng)濟(jì)管理相結(jié)合。

（5）堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新，推廣先進(jìn)的管理理念，應(yīng)用先進(jìn)、成熟的電氣技術(shù)和信息化技術(shù)，提高專業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)電氣管理的科學(xué)、規(guī)范、高效、經(jīng)濟(jì)。

4.2 管控目的及方式

4.2.1 根據(jù)公司生產(chǎn)、發(fā)展的需求，在國家有關(guān)政策指導(dǎo)下，按照安全性、經(jīng)濟(jì)性并重和技術(shù)合理的方針，同步落實(shí)技術(shù)、組織措施和項(xiàng)目資金，不斷優(yōu)化電源配置，完善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，不斷提高電氣設(shè)備裝備水平和自動化水平，確保電力系統(tǒng)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。

4.2.2將電氣管理工作計(jì)劃，納入公司責(zé)任制考核體系，定期檢查和考核。

4.2.3電氣管理要圍繞著安全發(fā)、供、用電為中心，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行為重點(diǎn)，建立健全電氣管理網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一調(diào)度，分級管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三三二五”制和公司的有關(guān)規(guī)定、制度，不斷改善和提高電氣設(shè)備的技術(shù)、裝備的運(yùn)行水平和長周期運(yùn)行能力。

4.3 電氣設(shè)備管理內(nèi)容及要求

4.3.1 電氣設(shè)備管理的主要內(nèi)容包括：電氣設(shè)備的前期、運(yùn)行與維護(hù)、繼電保護(hù)及安全自動裝置、安全節(jié)能、設(shè)備缺陷、更新和報廢等方面的管理。

4.3.2 前期管理

4.3.2.1設(shè)備的前期管理是指設(shè)備全過程管理中規(guī)劃、設(shè)計(jì)、選型、制造、購置、安裝、投運(yùn)階段的管理工作。為使壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，綜合效率最高，必須重視設(shè)備的前期管理。

4.3.2.2 電氣設(shè)備設(shè)計(jì)資料管理

（1）熱電廠（變電所）的廠（站）址選擇及系統(tǒng)設(shè)計(jì)，應(yīng)經(jīng)過經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證的文件。

（2）電氣設(shè)備按生產(chǎn)裝置的實(shí)際需求和設(shè)計(jì)部門、選型要求配置的技術(shù)資料。

（3）電氣設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)符合國家的法律和法規(guī)、行業(yè)、公司的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具備確保人身安全、消防、防爆、防腐蝕、環(huán)境保護(hù)等的技術(shù)文件。

（4）公司與榆林電網(wǎng)間聯(lián)絡(luò)線路，用于電量結(jié)算的電流互感器（ctc），應(yīng)具有2組準(zhǔn)確等級為0.2s的二次繞組；公司內(nèi)部及其它用于電量結(jié)算的電流互感器宜用準(zhǔn)確等級為0.2s級ct用于電量結(jié)算的電壓互感器，其二次繞組準(zhǔn)確等級應(yīng)為0.2級的技術(shù)文件和批復(fù)文件。

（5）設(shè)計(jì)單位根據(jù)業(yè)主運(yùn)行要求、威脅安全運(yùn)行的電氣設(shè)備問題和事故教訓(xùn)，改進(jìn)設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)變更文件。

4.3.2.3 電氣設(shè)備采購

（1）電氣設(shè)備采購前必須經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，簽訂技術(shù)協(xié)議。

（2）電氣設(shè)備采購必須堅(jiān)持質(zhì)量第一、比質(zhì)比價的原則，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)備監(jiān)造、實(shí)行中間質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格進(jìn)廠設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收，進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有必備的維修配件并按規(guī)定進(jìn)行商檢。

（3）重要設(shè)備購置合同簽訂后，使用單位應(yīng)派人員到制造廠進(jìn)行監(jiān)造。

4.3.2.4電氣設(shè)備安裝、驗(yàn)收

（1）電氣設(shè)備的安裝施工單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)和施工能力以及健全的質(zhì)量保證體系。電氣設(shè)備的安裝施工必須制定施工方案，執(zhí)行國家現(xiàn)行電氣安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，施工方案由施工單位編制并由公司審批。

（2）電氣設(shè)備安裝后必須經(jīng)過調(diào)試和試運(yùn)行，運(yùn)行維護(hù)單位全過程參與。

（3）電氣設(shè)備投用前必須經(jīng)過使用單位和施工單位共同驗(yàn)收。

（4）電氣設(shè)備移交時，施工單位應(yīng)將專用工具、測量測儀器、隨機(jī)備件等進(jìn)行整理、清點(diǎn)，列出清單后移交使用單位，同時在竣工驗(yàn)收后30天內(nèi)將設(shè)備的隨機(jī)資料、安裝記錄、試驗(yàn)記錄、調(diào)試報告、有關(guān)設(shè)計(jì)修改的說明書和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖移交使用單位。

（5）電氣設(shè)備投用前，公司電儀中心應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)編印培訓(xùn)教材和操作規(guī)程，開展技術(shù)培訓(xùn)、反事故演練等工作。

4.3.3 運(yùn)行、維護(hù)和檢修

4.3.3.1基本要求

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》等公司電氣管理規(guī)章和制度。

（2）認(rèn)真執(zhí)行“三三二五”制（三票、三圖、三定、五規(guī)程、五記錄）?！叭薄敝腹ぷ髌薄⒉僮髌?、臨時用電票；“三圖”指一次系統(tǒng)圖、二次回路圖、電纜走向圖；“三定”指定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清掃；“五規(guī)程”指檢修規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、安全規(guī)程、事

故處理規(guī)程。“五記錄”指檢修記錄、試驗(yàn)記錄、運(yùn)行記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。

（3）應(yīng)制定“三票”填寫執(zhí)行規(guī)定，并根據(jù)需要及時修訂。

（4）各單位電氣一次系統(tǒng)圖、二次回路圖、電纜走向圖應(yīng)是完整的竣工圖紙，必須與現(xiàn)場實(shí)際相吻合。

（5）電氣運(yùn)行及維護(hù)人員應(yīng)按電氣設(shè)備巡回檢查制度，開展設(shè)備的巡回檢查工作，并做好相應(yīng)巡檢記錄。

（6）電氣設(shè)備的試驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行電力行業(yè)現(xiàn)行《電力設(shè)備交接和預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》、公司《電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》。并采用電氣設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)，及時診斷設(shè)備運(yùn)行隱患。定期檢修與生產(chǎn)運(yùn)行發(fā)生矛盾時，企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件安排檢修、試驗(yàn)。

（7）公司應(yīng)編制《電氣運(yùn)行規(guī)程》、《電氣事故處理規(guī)程》，并根據(jù)設(shè)備變化狀況及時修訂。

（8）應(yīng)用先進(jìn)的在線監(jiān)測、離線狀態(tài)檢測、故障診斷新技術(shù)和新設(shè)備，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，提高電氣設(shè)備預(yù)知檢修水平。

（9）變電站（發(fā)電廠電氣）控制室、繼電保護(hù)裝置室、重要裝置的高、低壓變配電室的運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±5）℃、相對濕度 40%-70%為宜，變壓器室的排風(fēng)溫度不宜超過40℃。

（10）建立健全設(shè)備技術(shù)管理檔案。設(shè)備變更、調(diào)撥時，其檔案隨設(shè)備移交。檔案管理人員變更時，必須按照檔案管理規(guī)定組織交接。

（11）加強(qiáng)電力線路、開關(guān)、刀閘等接頭、接點(diǎn)的測溫，站內(nèi)每周至少進(jìn)行兩次測溫檢查，站外每月至少進(jìn)行一次測溫檢查，變電站每天進(jìn)行一次熄燈檢查，并認(rèn)真做好記錄。

（12）電氣設(shè)備的維護(hù)檢修執(zhí)行公司《電氣設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》。

4.3.3.2發(fā)電機(jī)

（1)本規(guī)定所稱發(fā)電機(jī)是指公司自備熱電廠（站）接入地方電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行的發(fā)電機(jī)組。

（2)公司制定《發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)程》、《發(fā)電機(jī)事故處理規(guī)程》和《啟動方案》。

（3)對機(jī)組進(jìn)行定人、定時巡檢，及時消除運(yùn)行隱患和缺陷，并開展“特護(hù)”活動。

（4)按規(guī)程規(guī)定的周期、項(xiàng)目安排檢修，建立健全發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)檔案。

（5)應(yīng)制定發(fā)電機(jī)孤網(wǎng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定措施。

4.3.3.3變壓器

（1) 本規(guī)定所稱變壓器主要是指電力變壓器、電抗器、互感器、消弧線圈、電容器等。

（2) 一、二級負(fù)荷的變電站（所）應(yīng)裝設(shè)應(yīng)裝2臺主變壓器，當(dāng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較合理時，可裝設(shè)2臺以上主變壓器。當(dāng)斷開1臺時，其余主變壓器的容量應(yīng)能滿足一、二級負(fù)荷。

（3) 油浸電力變壓器應(yīng)按規(guī)范設(shè)置消防設(shè)施和事故排油設(shè)施。油浸電力變壓器色譜分析，120兆伏安及以上每季度分析一次；110千伏或 8000千伏安及以上每半年分析一次；800～8000 千伏安的每年至少分析一次；800千伏安以下每兩年至少分析一次；出口處（或近區(qū)）短路后應(yīng)分析一次，發(fā)現(xiàn)異常加大跟蹤分析力度。220千伏及110千伏樞紐變電站的主變宜裝設(shè)在線油色譜分析監(jiān)測裝置。

（4) 在事故情況下，允許使用變壓器的事故過負(fù)荷能力。其過負(fù)荷的數(shù)值應(yīng)按規(guī)范或制造廠的規(guī)定執(zhí)行。

（5) 對引進(jìn)的變壓器要按制造廠使用要求進(jìn)行運(yùn)行、維護(hù)、試驗(yàn)等。

4.3.3.4電動機(jī)

（1)本規(guī)定所稱電動機(jī)包括異步電動機(jī)、變頻電動機(jī)、直流電動機(jī)等。

（2)在電網(wǎng)電壓符合相關(guān)規(guī)定時，電動機(jī)應(yīng)能保證正常運(yùn)行。

（3)對運(yùn)行中的電動機(jī)應(yīng)檢查其聲音、運(yùn)行電流、運(yùn)行電壓、溫升、振動等情況。有條件的應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測，檢測高壓電動機(jī)繞組局部放電、絕緣、軸承溫度等項(xiàng)目，并把監(jiān)測結(jié)果記入臺帳進(jìn)行分析，電動機(jī)作為檢修依據(jù)。

（4)電動機(jī)軸承允許溫度，應(yīng)遵守制造廠的規(guī)定，無制造廠規(guī)定時，應(yīng)遵照以下規(guī)定：對于滑動軸承，不得超過80℃；對于滾動軸承，不得超過100℃（油脂質(zhì)量差時，不超過85℃）；電動機(jī)軸承用的潤滑油、脂，應(yīng)符應(yīng)合軸承運(yùn)行溫度及轉(zhuǎn)速的要求。

（5)根據(jù)電動機(jī)運(yùn)行狀況進(jìn)行定期注油，并建立潤滑臺帳。

（6)備用電動機(jī)應(yīng)定期檢查，確保處于完好備用狀態(tài)。

（7)電動機(jī)允許溫升參照下表執(zhí)行。

絕緣材料等級 a ebf hc

絕緣材料允許溫度℃105 120 130 155 180 180以上

電機(jī)的允許溫升 k 0 75 80 100 125 125

4.3.3.5電力線路

（1)本規(guī)定所稱電力線路是指架空線路及電力電纜線路。

（2)落實(shí)電力線路維護(hù)責(zé)任，當(dāng)一條線路屬兩個及以上單位維護(hù)時，應(yīng)有明確的維護(hù)分界點(diǎn)，不得出現(xiàn)管理空白。電力線路的維護(hù)責(zé)任按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（3)架空線路應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匚鄯x等級和運(yùn)行環(huán)境合理選用絕緣子。宜采用玻璃絕緣子或瓷絕緣子，提高供電可靠性。

（4)按相關(guān)規(guī)范做好35千伏及以上電力電纜的運(yùn)行管理，還應(yīng)遵循的要求：單芯電力電纜不得存在渦流回路，中間接頭處接地線應(yīng)進(jìn)行交叉互聯(lián)，經(jīng)過電壓保護(hù)器接地箱接地；gis或 c-gis電力電纜線路變壓器組回路的電纜終端頭與變壓器之間，宜裝設(shè)可拆卸的連接裝置，便于試驗(yàn)；gis 或 c-gis 電力電纜線路變壓器組回路的電力電纜的預(yù)防性試驗(yàn)，一般不做主絕緣耐壓試驗(yàn)，只做外護(hù)套絕緣檢測試驗(yàn)。

（5)電力線路應(yīng)按規(guī)范要求設(shè)置明顯的標(biāo)志設(shè)施（包括電纜頭位置）。在電力線路防護(hù)區(qū)內(nèi)動土，施工單位必須辦理動土許可手續(xù)。

（6)加強(qiáng)線路巡視工作。每月對運(yùn)行線路至少進(jìn)行1次定期巡視，并做好記錄；遇臺風(fēng)、暴雨、大雪、線路異常、故障跳閘等情況，需對線路進(jìn)行特殊巡視，并做好預(yù)防事故的準(zhǔn)備工作；定期檢查電力電纜外護(hù)套感應(yīng)電壓、電流，電纜橋架、接地箱、電纜溝及排水井等。

（7)加強(qiáng)線路運(yùn)行分析。對線路運(yùn)行狀況、設(shè)備存在缺陷以及所發(fā)生的線路故障及跳閘事故原因進(jìn)行認(rèn)真分析，并制定防范措施。

4.3.3.6高壓開關(guān)設(shè)備

（1）本規(guī)定所稱高壓開關(guān)設(shè)備包括gis、c-gis(組合電氣裝置）、斷路器、隔離開關(guān)、負(fù)荷開關(guān)、熔斷器、開關(guān)柜等。

（2）根據(jù)開關(guān)類設(shè)備的事故、故障、運(yùn)行、檢修情況以及斷路器開斷短路電流的核對驗(yàn)算結(jié)果，制定反事故措施和技術(shù)改進(jìn)措施。35 千伏、10千伏、6千伏金屬鎧裝式進(jìn)線開關(guān)柜電源側(cè)不得裝設(shè)接地刀。

（3）新安裝的開關(guān)設(shè)備，投運(yùn)前必須進(jìn)行交接試驗(yàn)，運(yùn)行中的開關(guān)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)；新安裝變電站（所）的母線，一年內(nèi)應(yīng)進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)，運(yùn)行中的母線應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)。對引進(jìn)設(shè)備要按照制造廠使用要求進(jìn)行運(yùn)行、維護(hù)、試驗(yàn)等。

（4）gis、c-gis 交接驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括：外觀檢查、電氣試驗(yàn)、氣體試驗(yàn)、機(jī)械試驗(yàn)、資料歸檔等。

（5）gis、c-gis小修一般為4年1次，大修15年1次，宜結(jié)合生產(chǎn)裝置停車檢修周期或按制造廠建議進(jìn)行小修或大修。

（6）gis、c-gis應(yīng)有氣室結(jié)構(gòu)平面圖，并上墻。gis、c-gis配電室內(nèi)應(yīng)裝設(shè)良好的自然通風(fēng)和強(qiáng)迫通風(fēng)設(shè)施。sf6（六氟化硫）氣體及氧含量在線監(jiān)測裝置應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行崗位應(yīng)配置便攜式sf6泄漏檢測儀。

4.3.3.7不間斷電源系統(tǒng)

（1）本規(guī)定所稱不間斷電源系統(tǒng)是指逆變裝置、蓄電池、靜態(tài)切換裝置等組成的連續(xù)輸出正弦交流電能的裝置（以下以簡稱 ups）。

（2）公司生產(chǎn)裝置過程控制儀表電源的供電系統(tǒng)應(yīng)配置ups，ups 的配置及運(yùn)行方式執(zhí)行公司不間斷電源管理規(guī)》。

（3）ups 應(yīng)具備良好的運(yùn)行環(huán)境，運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±5）℃、相對濕度相對濕40%-70%為宜，并采取必要的防潮、防塵措施，達(dá)不到要求的應(yīng)裝設(shè)帶有除濕功能的空調(diào)設(shè)備。

（4）編制 ups 的操作、維護(hù)管理規(guī)定、故障應(yīng)急預(yù)案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。

（5） ups運(yùn)行操作人員應(yīng)具備ups專業(yè)知識，做好ups運(yùn)行管理，按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)操作，定期進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時記錄。

（6）ups電池應(yīng)每3個月進(jìn)行1次內(nèi)阻在線檢測，每五年進(jìn)行1次容量檢查及活化充、放電試驗(yàn)，電容器根據(jù)運(yùn)行工況，一般7年更換1次。

4.3.3.8變頻調(diào)速裝置

（1）本規(guī)定所稱變頻調(diào)速裝置是指利用改變電源頻率調(diào)節(jié)電動機(jī)轉(zhuǎn)速的裝置（包括高壓變頻器和低壓變頻器，以下簡稱變頻器）。

（2）高壓變頻器電源電纜的長度應(yīng)符合制造說明書的要求。

（3）變頻調(diào)速裝置運(yùn)行操作人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)知識，定期進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時記錄。

（4）二級單位技術(shù)人員應(yīng)定期進(jìn)行運(yùn)行分析，針對存在的問題及時采取預(yù)防措施確保安全運(yùn)行。

（5）根據(jù)變頻器非線性特點(diǎn)，應(yīng)考慮完善諧波治理和屏蔽措施，確保變頻器接入母線系統(tǒng)諧波分量滿足國標(biāo)要求，減少對電源系統(tǒng)的諧波污染和對相鄰設(shè)備的干擾，擬制變頻器諧波導(dǎo)致電動機(jī)高頻軸電流造成軸承的“電子刻槽”現(xiàn)象。

4.3.3.9事故電源設(shè)備

(1）本規(guī)定所稱事故電源設(shè)備是指事故發(fā)電機(jī)組和eps裝置等。

(2）編制事故電源設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)規(guī)程。設(shè)備操作、維護(hù)人員必須遵守設(shè)備運(yùn)行維護(hù)規(guī)程。

(3）定期對事故電源裝置進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時記錄、處理。

(4）事故電源必須與市電系統(tǒng)可靠隔離，嚴(yán)禁同市電系統(tǒng)非同期并列。

(5）每月至少進(jìn)行2次發(fā)電機(jī)試運(yùn)行并做好試車記錄。

4.3.3.10直流電源設(shè)備

（1）本規(guī)定所稱直流電源設(shè)備是指整流器、蓄電池等組成的直流電源裝置。

（2）直流系統(tǒng)一般設(shè)置兩段母線，直流網(wǎng)絡(luò)宜采用輻射供電方式，并應(yīng)配置合適的熔斷器或直流斷路器。

（3）直流系統(tǒng)中宜按每組蓄電池組設(shè)置一套微機(jī)監(jiān)控裝置，其信號應(yīng)能上傳。

（4）直流系統(tǒng)應(yīng)配置容量合適的蓄電池組，電池應(yīng)每3個月進(jìn)行1次內(nèi)阻在線檢測，每五年進(jìn)行1次容量檢查及活化充、放電試驗(yàn)。

（5）蓄電池的運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±5）℃為宜為。

（6）直流電源的整流充電設(shè)備一般宜選用兩套模塊組合式高頻開關(guān)電源裝置，并編制直流電源設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)規(guī)定。

（7）定期對直流電源進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時記錄、處理。

4.3.3.11照明設(shè)備

（1）照明設(shè)備可分為正常照明、事故照明和安全照明，包括用于照明的燈具、線路、開關(guān)、配電箱、控制保護(hù)裝置等。安全照明是指由安全電壓等級系統(tǒng)供電的照明裝置。

（2）定期檢查維護(hù)照明設(shè)備，保證照明設(shè)備狀況良好，滿足現(xiàn)場工作需要。

（3）照明設(shè)備的檢修應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，做好安全措施，在易燃易爆場所禁止帶電更換燈具。

（4）當(dāng)正常照明電源失電時，事故照明應(yīng)能自動投入。

（5）在事故照明回路中不得接入其他用電負(fù)荷。

（6）塔、煙囪等高建筑物的航空障礙信號燈，符合航空部門規(guī)定，港口、碼頭、鐵路等建構(gòu)筑物的防護(hù)信號燈符合海事局及鐵路部門規(guī)范。

（7）安全照明管理按照安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3.12電力系統(tǒng)檢修管理原則

（1）公司設(shè)備的檢修，電儀中心應(yīng)按規(guī)定提前向公司分管領(lǐng)導(dǎo)申報檢修計(jì)劃，公司分管領(lǐng)導(dǎo)接到檢修申請后，應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行批復(fù)，確定現(xiàn)場做好安全措施后方可開工。各單位管轄設(shè)備檢修也應(yīng)按照以上要求辦理相應(yīng)手續(xù)。

2）電力系統(tǒng)一切檢修作業(yè)，必須制定檢修方案、安全措施方案、質(zhì)量保證措施、事故預(yù)案等，并進(jìn)行危害識別，做到分級確認(rèn)把關(guān)。

（3）電力系統(tǒng)的檢修結(jié)束后，必須經(jīng)過運(yùn)行維護(hù)單位和施工單位共同驗(yàn)收，確認(rèn)工作結(jié)束、人員全部撤離、裝設(shè)接地線全部拆除、無送電障礙后方可送電。

（4）電力系統(tǒng)的檢修應(yīng)采取計(jì)劃檢修和狀態(tài)檢修結(jié)合的方式，盡量與外系統(tǒng)配合，避免重復(fù)停電。

（5）由于裝置長周期運(yùn)行原因確實(shí)無法按規(guī)定周期進(jìn)行檢修、試驗(yàn)的電氣設(shè)備，由電儀中心對其運(yùn)行狀況進(jìn)行技術(shù)評估，評估內(nèi)容應(yīng)包

括是否可以延長檢修、試驗(yàn)周期、延期期間的安全保障措施及延長時間，評估結(jié)果由設(shè)備部審查、批準(zhǔn)、備案。確定延期檢修、試驗(yàn)設(shè)備數(shù)量及延長時間均應(yīng)堅(jiān)持從嚴(yán)控制原則，延長時間最長不超過一年，延期期間出現(xiàn)異常應(yīng)立即處理。如經(jīng)過評估確認(rèn)需按期檢修、試驗(yàn)的電氣設(shè)備，必須創(chuàng)造條件安排檢修、試驗(yàn)。

（6）電氣設(shè)備監(jiān)測宜采用先進(jìn)的在線監(jiān)測、離線狀態(tài)檢測、故障診斷新技術(shù)和新設(shè)備，包括電纜在線監(jiān)測設(shè)備、避雷器在線監(jiān)測設(shè)備和紅外測溫儀、紅外熱像儀、振動測試儀、油色譜分析儀等。

（7）電氣設(shè)備的配件計(jì)劃及消耗定額由電儀中心單位提出、物資采供部負(fù)責(zé)采購和管理。

4.3.4 運(yùn)行管理

4.3.4.1電氣設(shè)備運(yùn)行管理基本要求

（1）加強(qiáng)電力系統(tǒng)運(yùn)行管理，確保電力系統(tǒng)安全可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

（2）依據(jù)電力系統(tǒng)“統(tǒng)一調(diào)度、分級管理”的原則，設(shè)立電力系統(tǒng)運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)，制定、完善有關(guān)的運(yùn)行、調(diào)度規(guī)程。

（3）電力系統(tǒng)運(yùn)行管理要求

1）電氣設(shè)備安全、可靠，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)。

2）電氣設(shè)備命名、編號符合公司設(shè)備命名編號的要求。

3）電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)保護(hù)裝置微機(jī)化、調(diào)度自動化、通訊網(wǎng)絡(luò)化。

（4）電力系統(tǒng)調(diào)度通訊至少有兩種以上不同方式的通訊裝置，并配備錄音設(shè)備，保證完好可靠；電力調(diào)度部門及所轄變電站必須配備錄音電話。

（5）電力系統(tǒng)遠(yuǎn)動監(jiān)控裝置和調(diào)度模擬屏必須保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，信號正確。

5.3.4.2供用電工作程序

（1）電儀中心負(fù)責(zé)審核抄表結(jié)算電費(fèi)單，每月根據(jù)收費(fèi)電量和各用電單位抄表電量編制當(dāng)月用電量報表。接收外購電收費(fèi)單據(jù)，審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門；電儀中心負(fù)責(zé)結(jié)算熱電廠網(wǎng)供電量及轉(zhuǎn)供電電費(fèi)。

（2）各用電單位每月2日前將本單位上月實(shí)際用電量、產(chǎn)品用電單耗、節(jié)電量上報公司電儀中心，電儀中心對各單位進(jìn)行考核。

（3）臨時用電按現(xiàn)行公司臨時用電安全管理規(guī)定執(zhí)行。

（4）變更、暫停和遷移用電管理。

1）屬于需計(jì)收基本電費(fèi)的高壓供電、用電設(shè)備的變更，均應(yīng)到榆林供電公司辦理增減容量手續(xù)。如：主變增減容量主變增減容、在計(jì)費(fèi)月內(nèi)暫停用電6月以上兩年以內(nèi)的、遷移用電地址或改接另一電壓等級電源等。

2）公司變更用電、臨時用電、遷移用電地址時，需到供電單位辦理變更用電業(yè)務(wù)手續(xù)。

3）公司需遷移已有的電氣設(shè)備、設(shè)施需先取得供電單位同意后方能實(shí)施。

4.3.4.3電力系統(tǒng)調(diào)度管理

（1）編制電力系統(tǒng)的運(yùn)行方式內(nèi)

1）按系統(tǒng)穩(wěn)定、潮流、短路計(jì)算結(jié)果，確定系統(tǒng)正常運(yùn)行方式、特殊運(yùn)行方式；系統(tǒng)繼電保護(hù)及自動裝置整定方案；低周（低壓）減載方案

2）月度調(diào)度計(jì)劃，主要設(shè)備檢修進(jìn)度表，新建、改擴(kuò)建設(shè)備投運(yùn)進(jìn)度表。

3）系統(tǒng)最高（低）時的電壓水平時，電壓監(jiān)控點(diǎn)的電壓偏差值。

4）重大事故預(yù)想和應(yīng)急處理措施。

5）主要設(shè)備檢修進(jìn)度表。

6）系統(tǒng)改進(jìn)意見和試驗(yàn)計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)管轄電力設(shè)備操作指令的下達(dá)和指揮發(fā)電機(jī)出力、系統(tǒng)電壓、系統(tǒng)功率因數(shù)等的調(diào)整。

（3）負(fù)責(zé)榆林調(diào)度操作指令的轉(zhuǎn)達(dá)和調(diào)度業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。

（4）向榆林調(diào)度報送有關(guān)檢修計(jì)劃、提出檢修申請。

（5）負(fù)責(zé)編制繼電保護(hù)和自動裝置的配置方案、保護(hù)配置圖，定值計(jì)算、送審、下達(dá)，并監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負(fù)責(zé)按“管控一體化”原則，完善電力調(diào)度信息網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫的建設(shè)工作。

（7）負(fù)責(zé)編制負(fù)荷平衡方案，監(jiān)督計(jì)劃用電的執(zhí)行依據(jù)生產(chǎn)裝置的要求，制訂限電拉路順序及低周減載或負(fù)荷快速聯(lián)切方案并嚴(yán)格執(zhí)行；當(dāng)榆林調(diào)度緊急限電時，由公司電調(diào)指揮限電或拉閘操作，生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)限電或拉閘后的生產(chǎn)安排。

（8）指揮電力系統(tǒng)事故處理。

（9）電力系統(tǒng)調(diào)度自動化系統(tǒng)應(yīng)具備“四遙”（遙信、遙測、遙控、遙調(diào)）功能，無人值守變電站應(yīng)安裝電視監(jiān)控系統(tǒng)。

4.3.4.4調(diào)度操作管理

（1）電氣設(shè)備的操作，必須按調(diào)度命令執(zhí)行；地方電調(diào)管轄電氣設(shè)備的操作，由公司電調(diào)負(fù)責(zé)與地方電調(diào)聯(lián)系。

（2）調(diào)度操作應(yīng)遵循預(yù)告、命令、復(fù)誦、執(zhí)行、匯報、確認(rèn)的程序，并做好錄音，正確使用調(diào)度術(shù)語。

（3）供電線路、電力電容器、電動機(jī)、變壓器等的正常操作，按公司《電氣設(shè)備運(yùn)行規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

（4） 2000千瓦及以上機(jī)泵啟動前由生產(chǎn)車間向電力調(diào)度部門電話申請并經(jīng)同意后才能啟動。

4.3.4.5電力系統(tǒng)事故處理

（1）事故處理原則

1）迅速限制事故發(fā)展，消除事故根源并解除對人身和設(shè)備安全的威脅。

2）用一切可能的方法，首先保證自備熱電廠廠用電并匯報。

3）盡快對已停電的用戶恢復(fù)供電。

4）調(diào)整電力系統(tǒng)運(yùn)行方式，盡快恢復(fù)其正常運(yùn)行。

（2）事故處理程序

1）事故發(fā)生后事故發(fā)生，現(xiàn)場值班人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)程處理并及時向公司電調(diào)和主管部門匯報。

2）公司電調(diào)根據(jù)事故現(xiàn)象，正確判斷，迅速處理，并匯并報主管領(lǐng)導(dǎo)，通知生產(chǎn)部門。

3）重大系統(tǒng)事故，要組織有關(guān)人員分析，制定相應(yīng)的反事故措施。

4.3.4.6接地線、接地刀閘的管理應(yīng)按《電力安全工作規(guī)程》執(zhí)行。

4.3.5繼電保護(hù)和安全自動裝置管理

4.3.

5.1繼電保護(hù)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”。

4.3.

5.2繼電保護(hù)工作應(yīng)由具有一定專業(yè)技術(shù)水平的人員承擔(dān)。繼電保護(hù)定值計(jì)算應(yīng)培養(yǎng)專職或兼職人員，并保持人員相對穩(wěn)。

4.3.

5.3繼電保護(hù)和安全自動裝置（以下簡稱保護(hù)裝置）主要包括：完成數(shù)據(jù)采集和處理、遙控和通信等功能的監(jiān)控裝置；設(shè)備的保護(hù)裝置；自動重合閘、備用設(shè)備及備用電源自投裝置、快切裝置（備用電源快速切換裝置、負(fù)荷快速聯(lián)切裝置）；系統(tǒng)穩(wěn)定控制裝置；電動機(jī)自啟動裝置；自動調(diào)整勵磁、發(fā)電機(jī)自同期與準(zhǔn)同期、按頻率自動減負(fù)荷、振蕩或預(yù)測（切負(fù)荷、切機(jī)切、解列等）、微機(jī)“五防”裝置、故障錄波裝置及其它保證系統(tǒng)安全的自動裝置等；連接控制與保護(hù)、安全自動裝置二次回路與元件。

4.3.

5.4加強(qiáng)繼電保護(hù)和安全自動裝置管理，繼電保護(hù)定值計(jì)算應(yīng)符合國家、行業(yè)、企業(yè)相關(guān)規(guī)范和要求，定值管理實(shí)行閉環(huán)管理。定期開展繼電保護(hù)和安全自動裝置動作評價、分析工作，提高管理水平。

4.3.

5.5繼電保護(hù)和安全自動裝置應(yīng)選用技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠的產(chǎn)品，并具備“管控一體化”功能。

4.3.

5.6微機(jī)保護(hù)及自動裝置應(yīng)具有故障、操作記錄及輸出功能、時鐘及時鐘同步功能，裝置自動檢測功能。

4.3.

5.735千伏及以上線路和裝置變電所的10千伏電源聯(lián)絡(luò)線應(yīng)裝設(shè)光纖縱差保護(hù)。

4.3.

5.8發(fā)電機(jī)、35千伏及以上線路、變壓器應(yīng)設(shè)置具有時鐘及時鐘同步功能的專用故障錄波器。

4.3.

5.9變電站監(jiān)控裝置電源應(yīng)配置不間斷電源裝置。

4.3.

5.10 保護(hù)裝置的檢驗(yàn)周期、檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)按國家、行業(yè)、企業(yè)的相關(guān)規(guī)范和要求執(zhí)行。

4.3.

5.11 保護(hù)裝置及二次回路上工作，必須填寫工作票和二次工作安全措施票。

4.3.

5.12 保護(hù)裝置檢驗(yàn)合格后應(yīng)加鉛封或加密，密碼資料在繼電保護(hù)管理部門書面?zhèn)浒?。在繼電保護(hù)工作完畢后，運(yùn)行人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如檢查拆動的接線、元件、標(biāo)志是否恢復(fù)正常，壓板位置、試驗(yàn)交接記錄所寫內(nèi)容是否清楚等，驗(yàn)收合格后方可投入運(yùn)行。

4.3.

5.13 保護(hù)裝置在新投入或經(jīng)過變更時，運(yùn)行人員必須和當(dāng)值電力調(diào)度員進(jìn)行整定值及有關(guān)注意事項(xiàng)的核對，無誤后方可投入運(yùn)行。

4.3.6 供電質(zhì)量管理

4.3.6.1 根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行情況方式的變化，及時做好消弧線圈、補(bǔ)償電容等設(shè)備的投切。

4.3.6.2 制定提高系統(tǒng)供電質(zhì)量的措施，做好頻率、電壓的調(diào)整工作。

4.3.6.3 根據(jù)電網(wǎng)特點(diǎn)，確定電壓監(jiān)視控制點(diǎn)，按電壓允許偏差值的有關(guān)規(guī)定，合理采取技術(shù)措施，確保供電電壓符合標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.6.4 根據(jù)本單位電網(wǎng)的實(shí)際狀況，把諧波治理工作納入系統(tǒng)正常運(yùn)行管理，采取科學(xué)有效的技術(shù)措施，使諧波含量符合《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧》（gb/t14529-939）的要求。

4.3.6.5 發(fā)電機(jī)組應(yīng)隨著自動化技術(shù)的發(fā)展，采取先進(jìn)技術(shù)，確保企業(yè)電網(wǎng)孤網(wǎng)運(yùn)行時的頻率穩(wěn)定。

4.3.7電氣安全管理

4.3.7.1基本要求

（1）堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。

（2）在審核設(shè)計(jì)時，各級審核人員對設(shè)計(jì)負(fù)有審核責(zé)任。設(shè)計(jì)管理部門應(yīng)認(rèn)真吸取建設(shè)和運(yùn)行環(huán)節(jié)反饋的威脅安全運(yùn)行的問題和事故教訓(xùn)，改進(jìn)設(shè)計(jì)。

（3）新、改、擴(kuò)建工程必須貫徹執(zhí)行安全技術(shù)擴(kuò)建工程必須貫徹執(zhí)行安全技術(shù)、勞動保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、環(huán)境保護(hù)措施同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入運(yùn)行的“三同時”原則。

（4）新、改、擴(kuò)建工程施工影響系統(tǒng)和設(shè)備安全運(yùn)行時，施工單位和使用單位應(yīng)按規(guī)定采取完善的安全組織和技術(shù)措施，確保人身及設(shè)備安全。

（5）用電單位需遷移已有的電氣設(shè)備、設(shè)施需先取得供電單位同意后方能實(shí)施。在埋地電纜上動土、在架空線下暫設(shè)建筑物，應(yīng)經(jīng)電儀中心和生產(chǎn)裝置所屬單位許可并辦理有關(guān)手續(xù)。

（6）對各類電氣設(shè)備缺陷，應(yīng)按規(guī)定編制事故預(yù)案，并落實(shí)反事故措施。

4.3.7.2電氣事故管理

（1）電氣事故處理按《電氣事故處理規(guī)程》執(zhí)行；電氣事故管理按公司設(shè)備事故和設(shè)備故障管理規(guī)定和公司事故管理規(guī)定執(zhí)行。

（2）電氣事故處理，由電力調(diào)度部門統(tǒng)一指揮，設(shè)施運(yùn)行人員負(fù)責(zé)操作，危及人身或設(shè)備安全的緊急情況，現(xiàn)場人員可以先處理后匯報。

4.3.7.3電氣安全用具管理

（1）絕緣安全用具使用前，應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，外表有無裂紋、劃痕、毛刺、孔洞、斷裂等外傷，并檢查表面是否清潔，使用后應(yīng)正確保管，保管方法要求如下：

1）存放在干燥通風(fēng)的處所，絕緣桿應(yīng)懸掛或架在支架上，不應(yīng)與墻面接觸。

2）絕緣手套應(yīng)存放在密閉的櫥內(nèi)，并與其他工具儀表分別存放。

3）絕緣靴應(yīng)存放在櫥內(nèi)，不應(yīng)作為一般雨鞋使用。

（2）驗(yàn)電器是檢驗(yàn)電器設(shè)備是否確無電壓的一種安全用具，高壓驗(yàn)電器應(yīng)存在防潮的匣內(nèi)，并放在干燥的地方。

（3）接地線是保證工作人員免遭觸電傷害最直接的保護(hù)措施，接地線應(yīng)分別編號，并存放在規(guī)定位置，放置位置編號應(yīng)與接地線編號一致。

（4）標(biāo)示牌提醒工作人員注意安全施工及按規(guī)程進(jìn)行操作，應(yīng)保持表面清潔完整。

（5）高空作業(yè)安全用具主要包括升降板、梯子、腳扣、安全帶、腰繩、安全帽等。

（6）對安全用具除了正確使用、妥善保管外，還應(yīng)定期進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)周期和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵守《電力安全工作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。

4.3.7.4接地與接零裝置管理

（1）電氣設(shè)備的接地與接零是保證人身和設(shè)備安全的重要措施。接地與接零范圍如下：

1）電機(jī)、變壓器、開關(guān)及其他電氣設(shè)備的底座和外殼。

2）室內(nèi)、外配電裝置的金屬架構(gòu)及靠近帶電部分的金屬遮欄、金屬門。

3）室內(nèi)、外配線的金屬管。

4）電氣設(shè)備的傳動裝置，如開關(guān)的操動機(jī)構(gòu)等。

5）配電盤與控制操作臺等的框架。

6）電流互感器電流互感、電壓互感器的二次繞組。

7）電纜接線盒的外殼及電纜的金屬外皮。

8）架空線路的金屬桿塔。

（2）建筑物、裝置鋼構(gòu)架應(yīng)有完好的防雷接地，工業(yè)工管道、儲罐、料倉等設(shè)施應(yīng)有可靠的防靜電接地裝置。

（3）為方便檢查檢測，防雷防靜電引下線與接地裝置的連接根據(jù)具體情況可以采用斷接卡并用不銹鋼螺絲連接，或采用焊接連接。

（4）二次回路及抗干擾接地按照《國家電網(wǎng)公司二十五項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施》（試行）繼電保護(hù)專業(yè)重點(diǎn)實(shí)施要求執(zhí)行。

（5）接地裝置的安全檢查內(nèi)容

1）檢查接地線引下線和各連接點(diǎn)的接觸是否良好，有無損傷、折斷和腐蝕現(xiàn)象。

2）對含有重酸、堿、鹽或金屬礦巖等化學(xué)成分的土壤地帶，應(yīng)定期對接地裝置的地下部分挖開地面進(jìn)行抽查，觀察接地體腐蝕情況。

3）檢查分析所測量的接地電阻值變化情況，是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

4）設(shè)備每次檢修后，應(yīng)檢查接地線與電氣設(shè)備及接地網(wǎng)的接觸情況是否完好，如有松動脫落現(xiàn)象應(yīng)及時補(bǔ)修。

4.3.7.5接地裝置的檢查、檢測周期

（1）變電所的接地網(wǎng)每年檢查一次。

（2）生產(chǎn)裝置現(xiàn)場的接地線及零線根據(jù)運(yùn)行情況，每年應(yīng)檢查1～2次。

（3）各種防雷裝置的接地線每年3月底前檢查一次，對安裝在山上、丘嶺等高土壤電阻率地區(qū)的線路桿塔的接地電阻每年進(jìn)行一次檢測。

（4）對有腐蝕性土壤的接地裝置，安裝后應(yīng)根據(jù)運(yùn)行情況一般每5～6年挖開局部地面檢查一次。

（5）對第一類建（構(gòu)）筑物筑，易燃可燃液體貯罐、可燃?xì)怏w貯罐、油庫、氣庫、危險化學(xué)品庫、供氣站、加油站、油碼頭、裝油臺等防雷防靜電設(shè)施，每年檢測兩次，時間：第一次3月1日～4月15日，第二次9月1日～10月15日。

（6）對第二、三類建（構(gòu)）筑物防雷防靜電設(shè)施筑物防雷防靜電設(shè)，每年檢測一次，時間時：3月1日～4月15日。

4.3.7.6電氣消防管理

（1）電氣消防管理必須按國家、地方政府和公司頒發(fā)、制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程、制度執(zhí)行，加強(qiáng)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、檢修管理和人員培訓(xùn)。

（2）變電所內(nèi)、外的通道、道路應(yīng)保持暢通。

（3）設(shè)備或場所應(yīng)配置必要的消防設(shè)施，并根據(jù)需要配備合格的呼吸保護(hù)器?，F(xiàn)場消防設(shè)施不得移作他用。

（4）凡新建、改擴(kuò)建工程或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工應(yīng)符合國家有關(guān)消防規(guī)定的要求，并經(jīng)調(diào)試驗(yàn)收合格后方可投入運(yùn)行。對已經(jīng)投運(yùn)的設(shè)備，若不符合有關(guān)消防規(guī)定的應(yīng)采取臨時措施并限期整改。

（5）現(xiàn)場消防設(shè)施周圍不得堆放雜物和其他物品。

（6）保持火災(zāi)自動報警裝置或固定滅火裝置完好，并使其符合設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定。

（7）工作間斷或結(jié)束時應(yīng)清理和檢查現(xiàn)場，消除火險隱患。

（8）變電所內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。

（9）變電所在醒目位置懸掛火警電話號碼。

（10）電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時應(yīng)報告值班負(fù)責(zé)人和電力調(diào)度部門，并立即將有關(guān)設(shè)備的電源切斷，采取緊急隔停措施。

（11）在電氣設(shè)備上滅火時應(yīng)防止觸電。

（12）電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時，嚴(yán)禁使用能導(dǎo)電的滅火劑進(jìn)行滅火。旋轉(zhuǎn)電機(jī)發(fā)生火災(zāi)時，禁止使用干粉滅火器和干砂直接滅火。運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)掌握常用滅火器材使用方法。

（13）電纜防火措施有：封、堵、涂、隔、包等。具體執(zhí)行現(xiàn)行《電纜防火措施設(shè)計(jì)和施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。

4.3.7.7防爆電氣設(shè)備管理

（1）根據(jù)現(xiàn)行的防爆電氣設(shè)備國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，嚴(yán)格規(guī)范防爆電氣設(shè)備管理工作。

（2）防爆電氣設(shè)備工程的設(shè)計(jì)應(yīng)符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

（3）爆炸危險場所的電氣設(shè)備選型

1）防爆電氣設(shè)備的選型原則是安全可靠，經(jīng)濟(jì)合理。

2）根據(jù)爆炸危險場所區(qū)域等級對電氣設(shè)備防爆結(jié)構(gòu)的要求選擇相應(yīng)的電氣設(shè)備。

3）選用防爆電氣設(shè)備的級別和組別，不應(yīng)低于該區(qū)域內(nèi)爆炸性物質(zhì)的級別和組別。當(dāng)存在兩種以上爆炸性物質(zhì)時,應(yīng)按危險程度較高的級別和組別來選用。

4）爆炸危險場所內(nèi)的電氣設(shè)備和線路，應(yīng)同時符合周圍環(huán)境內(nèi)化學(xué)、機(jī)械、氣候、風(fēng)沙等不同環(huán)境條件對電氣設(shè)備的要求。

（4）防爆電氣設(shè)備的工程安裝、監(jiān)理與施工驗(yàn)收應(yīng)遵循爆炸危險環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范。

（5）防爆電氣設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)應(yīng)按《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》（試行）規(guī)定執(zhí)行，并定期檢查執(zhí)行情況。

（6）防爆電氣設(shè)備的檢修按《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備的檢修》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防爆電氣設(shè)備的檢修人員應(yīng)經(jīng)過防爆電氣設(shè)備知識的培訓(xùn)。

4.3.7.8防過電壓、防污閃管理

（1）雷害對生產(chǎn)和人身安全危害很大，設(shè)計(jì)和運(yùn)行中應(yīng)充分重視直接雷擊、雷電反擊和感應(yīng)雷電過電壓對電氣設(shè)備的危害并采取有效預(yù)防措施。

（2）電子設(shè)備對過電壓的承受能力很低，應(yīng)有綜合防護(hù)措施，如分流、均壓、屏蔽、接地、保護(hù)（箝位）等，防止電子設(shè)備遭感應(yīng)雷擊。

（3）供重要負(fù)荷的35千伏及以上架空線路應(yīng)沿全線架設(shè)避雷線。

（4）污閃具有很強(qiáng)的季節(jié)性和區(qū)域性，必須采取措施預(yù)防戶外電力設(shè)備絕緣閃絡(luò)事故發(fā)生，對污穢情況應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測分析。

（5）污穢較嚴(yán)重地區(qū)要提高防污閃能力，采取防污閃措施。

（6）對于中性點(diǎn)不接地或消弧線圈接地系統(tǒng)，要積極采取有效措施，防止內(nèi)部過電壓。當(dāng)單相接地故障電容電流超過規(guī)程規(guī)定的允許值，應(yīng)采用消弧線圈（宜采用消弧線圈自動補(bǔ)償裝置）等技術(shù)措施。消弧線圈接地系統(tǒng)應(yīng)采用過補(bǔ)償方式運(yùn)行，過補(bǔ)償值應(yīng)符合規(guī)程要求。

（7）為避免公司電力系統(tǒng)產(chǎn)生諧振過電壓，110千伏及以上應(yīng)選用電容式電壓互感器或勵磁性能飽和點(diǎn)較高的電磁式電壓互感器，35千伏及以下應(yīng)選用勵磁性能飽和點(diǎn)較高的電磁式電壓互感器。

（8）同一電壓等級中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中應(yīng)減少電壓互感器中性點(diǎn)接地的數(shù)量，以免發(fā)生諧振。

（9）為防止電壓互感器鐵磁諧振，宜在電壓互感器中性點(diǎn)與地之間串接消諧電阻，或采用其他專門的技術(shù)措施，如在電壓互感器二次開口三角形繞組中接入微機(jī)消諧裝置。

（10）要正確選用氧化鋅避雷器，其額定電壓和持續(xù)運(yùn)行電壓應(yīng)符合規(guī)程要求。應(yīng)根據(jù)規(guī)程要求，加強(qiáng)對避雷器的試驗(yàn)，積極開展在線檢測技術(shù)。

4.3.7.9高壓電氣設(shè)備“五防”管理

（1）凡可能引起誤操作的高壓電氣設(shè)備，均應(yīng)裝設(shè)防誤裝置，防誤裝置應(yīng)能實(shí)現(xiàn)下述“五個”功能（簡稱簡“五防”）：

1）防止誤分、誤合斷路器。

2）防止帶負(fù)荷拉、合隔離開關(guān)。

3）防止帶電裝設(shè)（合）接地線（接地刀閘）。

4）防止帶接地線（接地刀閘）合斷路器（隔離開關(guān)）。

5）防止誤入帶電間隔。

（2）新投運(yùn)的高壓開關(guān)柜必須具有“五防”功能，對在用不具備“五防”功能的高壓電氣設(shè)備應(yīng)予以改造或更新。

（3）任何人不準(zhǔn)擅自對運(yùn)行中的防誤裝置解鎖。如因裝置缺陷或事故處理等確需解鎖操作時，必須經(jīng)主管部門同意，并作記錄，事后應(yīng)及時恢復(fù)正常狀態(tài)。

（4）防誤裝置要求所用電源應(yīng)與設(shè)備的繼電保護(hù)、控制回路的電源分開。

（5）防誤裝置應(yīng)做到防塵、防異物、防銹、不卡澀，戶外的防誤裝置應(yīng)有防水、防潮措施。

4.3.7.10變配電室防小動物管理

（1）變配電室必須對電纜溝口及其它孔、洞進(jìn)行封堵處理。

（2）變配電室門窗應(yīng)采用非燃材料，保持完好，關(guān)閉嚴(yán)密，窗戶應(yīng)裝設(shè)防止小動物的護(hù)網(wǎng)，門應(yīng)向外開啟，并加設(shè)高度為50厘米的防鼠板。

（3）人員出入變配電室，必須隨手關(guān)門。

（4）高壓電氣設(shè)備的間隔、護(hù)網(wǎng)、門應(yīng)保持完好。

（5）高低壓開關(guān)柜的門在運(yùn)行中必須關(guān)閉，其底部的電纜孔洞必須封堵。

（6）新建變、配電室和開關(guān)柜的母線應(yīng)采用封閉母線槽或絕緣母線，對原變、配電室和開關(guān)柜的母線有條件時可采用刷絕緣涂料等辦法。

（7）因施工需要在變配電室墻開孔、洞和進(jìn)行開關(guān)柜試驗(yàn)、檢修作業(yè)時，要及時采取防小動物進(jìn)入的臨時措施，施工結(jié)束所開孔、洞應(yīng)及時封堵。

4.8電氣節(jié)能管理

4.3.8.1 各單位應(yīng)制訂電氣設(shè)備的節(jié)能措施，降低電耗，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

4.3.8.2 在保證電網(wǎng)安全和供電質(zhì)量基礎(chǔ)上，充分利用現(xiàn)有設(shè)備，通過合理安排經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式、優(yōu)化系統(tǒng)無功、調(diào)配負(fù)載、加強(qiáng)線損管理等技術(shù)措施，降低系統(tǒng)損耗。

4.3.8.3 根據(jù)無功潮流分布情況，優(yōu)化發(fā)電機(jī)無功出力，按就地補(bǔ)償和集中補(bǔ)償相結(jié)合的原則，合理配置靜態(tài)和動態(tài)無功補(bǔ)償裝置，及時投、停無功補(bǔ)償設(shè)備，提高其運(yùn)行水平，降低電能損耗。

4.3.8.4 積極推廣高效節(jié)能的電力設(shè)備，采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，降低用電設(shè)備的能耗。

4.3.8.5各單位應(yīng)進(jìn)行月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，對存在的問題制定整改措施和計(jì)劃，同時上報電儀中心。

（1)裝置照明宜采用led高效節(jié)能燈具及節(jié)能控制裝置。

（2)用高效低耗型變壓器。

（3)理選用交流變頻調(diào)速裝置。

4.3.8.6有效治理系統(tǒng)諧波，降低諧波損耗等。

4.3.9電氣設(shè)備缺陷處理

4.3.9.1 發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備缺陷，操作人員應(yīng)及時聯(lián)系電氣維護(hù)人員并填寫維修作業(yè)票，落實(shí)安全措施后交電氣維護(hù)人員處理。

4.3.9.2 維護(hù)人員接到維修作業(yè)票后，應(yīng)及時消除缺陷，在記錄上簽字確認(rèn)，將處理結(jié)果反饋給使用單位，并及時記錄在設(shè)備技術(shù)檔案中。4.3.9.3 建立電氣設(shè)備缺陷記錄，必須有設(shè)備缺陷內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)及消除日期等內(nèi)容，做到及時準(zhǔn)確填寫。

4.3.9.4 對因條件不具備（如需停運(yùn)設(shè)備、倒停主系統(tǒng)等）一時不能消除的缺陷，檢修單位應(yīng)提出消除缺陷的計(jì)劃，報電儀中心審批，協(xié)調(diào)安排消除缺陷，同時運(yùn)行維護(hù)單位應(yīng)做好防止缺陷擴(kuò)大的措施。

4.3.9.5 電氣隱患按照電力行業(yè)有關(guān)反事故措施要求和電氣隱患治理方案，及時安排治理。

4.3.10 電氣設(shè)備的更新和報廢管理

4.3.10.1 電氣設(shè)備更新應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)的安全供電和發(fā)展規(guī)劃，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地進(jìn)行。

4.3.10.2 電氣設(shè)備更新按公司設(shè)備更新管理辦法執(zhí)行。

4.3.10.3 電氣設(shè)備報廢管理按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。

4.3.10.4 電氣設(shè)備更新規(guī)定

（1）國家明令淘汰的電氣設(shè)備應(yīng)及時更新。

（2）變配電設(shè)備運(yùn)行壽命15～20年。

（3）微機(jī)保護(hù)及監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行壽命10～15年。

（4）架空電力線路運(yùn)行壽命20～25年，電力電纜線路壽命15～20年。

（5）電力設(shè)備運(yùn)行壽命8～10年。

（6）相關(guān)設(shè)備應(yīng)根據(jù)事故情況、運(yùn)行年限、負(fù)荷率、運(yùn)行環(huán)境等因素進(jìn)行綜合評價。

4.3.11公司電儀中心需保存技術(shù)資料管理

4.3.11.1電氣“五規(guī)程”。

4.3.11.2主變電站的設(shè)計(jì)文件、資料，關(guān)鍵設(shè)備臺帳。

4.3.11.3關(guān)鍵設(shè)備事故分析處理材料。

4.3.11.4國家電力法規(guī)和上級機(jī)關(guān)發(fā)布的有關(guān)電力管理文件。

4.3.11.5電氣定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清掃計(jì)劃及延期評估報告。

4.3.11.6設(shè)備大修、更新計(jì)劃。

4.3.11.7設(shè)備工作總結(jié)（月度、半年、年度）。

4.3.11.1.8繼電保護(hù)定值通知單（包括計(jì)算書）、繼電保護(hù)動作記錄及評價、系統(tǒng)阻抗圖、系統(tǒng)短路容量表。

4.3.11.9防雷防靜電設(shè)施臺帳、平面圖，測試報告及整改情況。

4.3.11.10事故應(yīng)急預(yù)案。

4.3.11.11電量統(tǒng)計(jì)報表。

4.3.11.12設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)報表。

4.3.11.13所有輸變電設(shè)施設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案。

4.3.11.14運(yùn)行操作系統(tǒng)摸擬圖，電纜或架空線路走向圖，二次接線圖；

4.3.11.15檢修工作票，倒閘操作票，臨時用電票。

4.3.11.16電氣“十八種記錄”。

4.3.11.17電氣設(shè)備試驗(yàn)報告。

4.3.12 監(jiān)督檢查與考核

公司電儀中心負(fù)責(zé)對各單位電氣設(shè)備及運(yùn)行管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，按照按公司“責(zé)任制”工作要求予以考核。

5附則

本規(guī)定由電儀中心負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。

6 相關(guān)文件

6.1電氣五規(guī)程-檢修規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、安全規(guī)程、事故處理規(guī)程。

6.2《國家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》gb 19517-2009

6.3《中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》dl/t 596-1996

6.4電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》(q/csg114002-2011)

6.5《電氣運(yùn)行工藝指標(biāo)，電氣運(yùn)行技術(shù)規(guī)范》

6.6《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50052-2009

6.7《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50054-95

6.8《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》jgj16-2008

6.9《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50057-94<2000年版>;

6.10《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》<2005年版>; gb50045-95

6.11《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》gb50034-2004

6.12《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》gb50116-98

6.13《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》gb50343-2004

6.14《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》gb50034-2004

6.15《35kv及以下客戶端變電所》dgj32/j14-2007

7相關(guān)記錄

7.1避雷器臺帳

7.2電力變壓器臺帳

7.3電力電纜明細(xì)表

7.4電力電容器臺帳

7.5高壓開關(guān)柜臺帳

7.6架空線臺帳

7.7直流電源臺帳

7.8 ups 臺帳

7.9低壓開關(guān)柜臺帳

7.10電動機(jī)臺帳

7.11變頻調(diào)速器臺帳

7.12直流屏臺賬、

7.13繼電保護(hù)屏臺賬

7.14電氣設(shè)備靜密封點(diǎn)臺帳7.15變壓器油色譜分析臺賬

7.16個體絕緣防護(hù)器材臺賬

8附錄

附錄1電氣系統(tǒng)安全檢查

附錄2避雷器臺帳

附錄3電力變壓器臺帳

附錄4電力電纜明細(xì)表

附錄5電力電容器臺帳

附錄6高壓（斷路器）開關(guān)柜臺帳附錄7架空線臺帳

附錄8直流電源臺帳

附錄9 ups 臺帳

附錄10低壓開關(guān)柜臺帳

附錄11電動機(jī)（高壓）臺帳

附錄12變頻調(diào)速器臺帳

附錄13直流屏臺賬、

附錄14繼電保護(hù)屏臺賬

附錄15電氣設(shè)備靜密封點(diǎn)臺帳

附錄16變壓器油色譜分析臺賬

附錄17發(fā)電機(jī)臺帳

附錄18 電表臺帳

附錄個體絕緣防護(hù)器材臺賬

附錄1 電氣系統(tǒng)安全檢查

檢查人受檢單位檢查時間

檢查單位設(shè)備部、電儀中心，查出的問題由設(shè)備部按照“設(shè)備專業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行考核。

目的檢查監(jiān)督電氣系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)安全開展情況。

要求按照《電氣安全管理》的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施。

計(jì)劃本表可作為電氣專項(xiàng)檢查表、公司綜合檢查表的組成部分使用。

序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評價

符合不符合及主要問題

電氣管理按電力部《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》和集團(tuán)公司“三三二五”制，健全相應(yīng)的管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖。三票：工作票、操作票、臨時用電票。三定：定期檢修、定

期試驗(yàn)、定期清理。五規(guī)程：檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。五記

錄：檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》db11/527-2008

“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項(xiàng)，執(zhí)行完畢劃√或蓋已執(zhí)行章。檢修、試驗(yàn)作業(yè)嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行，落實(shí)安全措施。

從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第 10.4條

臨時用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。《用電安全導(dǎo)則》第 10.6

條

變配電間管理主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實(shí)際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴(yán)格管理?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》

db11/527-2008

《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》gb

50054-2011

《用電安全導(dǎo)則》

b/t13869-2008 6.7

變配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板。

變配電間與防爆區(qū)相通的溝道有可靠的隔斷。

變配電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物從采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施。

變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施。

變壓器間通風(fēng)良好，油位、油溫正常，無雜音，接地良好，附屬設(shè)備完好。

變配電室應(yīng)設(shè)置有明顯的臨時接地點(diǎn)，接地點(diǎn)應(yīng)采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。接地線有編號，裝

拆接地線有記錄。標(biāo)示牌齊全。

絕緣工器具齊全，定期試驗(yàn)，有報告和記錄。

變配電室的地面應(yīng)采用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。

變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。

通往室外的門應(yīng)向外開。高壓間與低壓間之間的門，應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應(yīng)采用

雙向開啟門。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向附屬房間方向開。長度大于7m的配電裝置室，應(yīng)有2個

出口；長度大于60m時，應(yīng)有3個出口。

變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm 的擋板。

變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈的備用充電電源的放電時間不低于 20min。

高低壓開關(guān)柜的門在運(yùn)行中必須關(guān)閉，其底部的電纜孔洞必須封堵。

變電站（發(fā)電廠電氣）控制室、繼電保護(hù)裝置室、重要裝置的高、低壓變配電室的運(yùn)行環(huán)境溫度以（25±5）℃、相對濕度 40%-70%為宜，達(dá)不到要求的應(yīng)裝設(shè)帶有除濕功能的空調(diào)設(shè)備。變壓器室的排風(fēng)溫度不宜超過40℃。

電纜溝、隧道、橋架電纜必須有阻燃措施。《用電安全導(dǎo)則》電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實(shí)；電纜隧道防火、防沉陷措施落實(shí)。《用電安全導(dǎo)則》

電纜橋架符合設(shè)計(jì)規(guī)范。

《用電安全導(dǎo)則》

變壓器資料施工單位需向運(yùn)行單位移交下列技術(shù)文件和圖紙，新設(shè)備安裝竣工后需交：

供的說明書、圖紙及出廠試驗(yàn)報告；本體、冷卻裝置及各附件(套管、互感器、分接開關(guān)、氣

體繼電器、壓力釋放閥及儀表等)在安裝時的交接試驗(yàn)報告、器身吊檢時的檢查及處理記錄等；安

裝全過程(按gbj148和制造廠的有關(guān)規(guī)定)記錄；變壓器冷卻系統(tǒng)，有載調(diào)壓裝置的控制及保護(hù)回路

的安裝竣工圖；油質(zhì)化驗(yàn)及色譜分析記錄；備品配件清單。

查資料

檢修竣工后需交：

a.變壓器及附屬設(shè)備的檢修原因及檢修全過程記錄；

b.變壓器及附屬設(shè)備的試驗(yàn)記；

c.

變壓器的干燥記錄； d.變壓器的油質(zhì)化驗(yàn)、色譜分析、油處理記錄。

查資料

每臺變壓器應(yīng)有下述內(nèi)容的技術(shù)檔案

歷卡片；安裝竣工后所移交的全部文件；檢修后移交的文件；預(yù)防性試驗(yàn)記錄；變壓器保護(hù)

和測量裝置的校驗(yàn)記錄；油處理及加油記錄；其它試驗(yàn)記錄及檢查記錄；.變壓器事故及異常運(yùn)行(如

超溫、氣體繼電器動作、出口短路、嚴(yán)重過電流等)記錄。

查資料

變配電系統(tǒng)-油浸式變壓器

變壓器室的門應(yīng)采用阻燃或不燃材料，并應(yīng)上鎖。門上應(yīng)標(biāo)明變壓器的名稱和運(yùn)行編號，門外應(yīng)掛

“止步，高壓危險”標(biāo)志牌。

查現(xiàn)場、閱讀資料油標(biāo)油位指示清晰，油色透明無雜質(zhì)，變壓器油有定期絕緣測試報告。

油溫指示清晰，溫度低于85℃

變壓器、運(yùn)行過程中內(nèi)部無異常響聲或放電聲。

應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔。

變壓器事故放油閥設(shè)置符合要求，事故放油閥的堵板應(yīng)為“可以手工打碎的玻璃或有機(jī)玻璃”。

油浸式變壓器下應(yīng)設(shè)置貯油池，貯油池內(nèi)應(yīng)放厚度不小于250mm、大小為50mm~80mm的鵝卵石，同時還

應(yīng)設(shè)置有事故油池、事故油池的容量不應(yīng)小于每個油浸變壓器最大的貯油量。油浸變壓器周邊應(yīng)設(shè)置

有沙坑和鐵锨。

變壓器本體及所有附件應(yīng)無缺損，且不漏油。

油浸電力變壓器色譜分析，220千伏或120兆伏安及以上每季度分析一次；110千伏或 8000千伏安及以

上每半年分析一次；800～8000 千伏安的每年至少分析一次；800 千伏安以下每兩年至少分析一次；

出口處（或近區(qū)）短路后應(yīng)分析一次，發(fā)現(xiàn)異常加大跟蹤分析力度。220千伏及110千伏樞紐變電站的

主變宜裝設(shè)在線油色譜分析監(jiān)測裝置。

變配電系統(tǒng)-干式變壓器變壓器室的門應(yīng)采用阻燃或不燃材料，并應(yīng)上鎖。門上應(yīng)標(biāo)明變壓器的名稱和運(yùn)行編號，門外應(yīng)掛“止

步，高壓危險”標(biāo)志牌。

查現(xiàn)場有無異常聲音及振動。

變壓器的風(fēng)冷裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

高、低壓接頭應(yīng)無過熱現(xiàn)象，電纜頭應(yīng)無漏電、爬電現(xiàn)象。支持瓷瓶應(yīng)無裂紋、放電痕跡

鐵芯風(fēng)道應(yīng)無灰塵及雜物堵塞鐵芯無生銹或腐蝕現(xiàn)象等。應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔。

動力（照明）配電箱（柜、板）箱（柜、板）符合作業(yè)環(huán)境要求

箱（柜、板）內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求。查現(xiàn)場箱（柜、板）體pe可靠。

各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。

箱（柜、板）內(nèi)裝配有插座接線正確，并配有漏電保護(hù)器。

保護(hù)裝置齊全，與負(fù)載匹配合理。

外露帶電部分屏護(hù)完好。

編號、識別標(biāo)記齊全，醒目。

正常照明的電源，應(yīng)由動力和照明網(wǎng)絡(luò)共用的中性點(diǎn)直接接地的低壓廠用變壓器供電。事故照明，應(yīng)

由蓄電池組供電

電網(wǎng)接地系統(tǒng)電源系統(tǒng)接地方式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性、獨(dú)立性的安全要求。查現(xiàn)場各接地裝置的電阻檢測合格，如：tn系統(tǒng)工作接地低于4ω；重復(fù)接地低于10ω；tt系統(tǒng)工作接地低

于4ω。

tn系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理。

接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠。有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措

施。

接地裝置編號、標(biāo)識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。

防雷接地系統(tǒng)防雷技術(shù)措施須經(jīng)安全設(shè)計(jì)與驗(yàn)算，使其保護(hù)范圍有效。查現(xiàn)場防雷裝置完好；避雷器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應(yīng)低于10ω。

獨(dú)立避雷針系統(tǒng)與其它系統(tǒng)隔離，間距合格。

道路或建筑物的出入口應(yīng)有防止跨步電壓觸電的措施。線路應(yīng)有防雷電波侵入的技術(shù)措施。

對防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進(jìn)行預(yù)防性檢查、評價和檢測，且有關(guān)資料齊全有效。

獨(dú)立避雷針不應(yīng)設(shè)在人經(jīng)常通行的地方，避雷針及其接地裝置與道路或出入口等的距離不宜小于3m，

否則應(yīng)采取均壓措施，或鋪設(shè)礫石、瀝青地面。

電氣設(shè)備發(fā)電廠內(nèi)所有帶電設(shè)備的安全凈距不應(yīng)小于各有關(guān)規(guī)程規(guī)定的最小值。

當(dāng)屋外（屋內(nèi)）電氣設(shè)備外絕緣最低部位距地面小于2.5m（2.3m）時，應(yīng)設(shè)置固定遮欄。

爆炸危險場所內(nèi)，有過負(fù)荷可能的電氣設(shè)備應(yīng)裝設(shè)可靠的過負(fù)荷保護(hù)。

充油電氣設(shè)備間的門若開向不屬于配電裝置范圍的建筑物內(nèi)時，其門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體的實(shí)體門。

易燃、易爆場所通風(fēng)用的通風(fēng)機(jī)和電動機(jī)應(yīng)為防爆式，并應(yīng)有直接連接

屋外配電裝置的周圍宜設(shè)置高度不低于1.5m的圍欄。

電氣設(shè)備的絕緣水平，應(yīng)符合國家規(guī)定的絕緣要求。

第6篇 有限公司人事管理制度

企業(yè)、公司行政管理

_____有限公司

標(biāo)題：《人事管理制度》

編號：js/qe-1-rsglzd

版次：a

頁數(shù)： 7頁

受控標(biāo)識：

發(fā)放號：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2023年月日發(fā)布 2023年月日實(shí)施

企業(yè)、公司行政管理

______有限公司《人事管理制度》第1頁共7頁

1目的

為使本公司人事作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。

2適用范圍

2.1 本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關(guān)法令外，均應(yīng)依據(jù)本制度辦理。

2.2 本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。

2.3 本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。

2.4 關(guān)于試用、實(shí)習(xí)人員，新進(jìn)員工的管理參照本規(guī)定辦理。

3錄用

3.1 本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應(yīng)先依據(jù)人員甄選流程提出申請，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后納入聘用計(jì)劃并辦理甄選事宜。

3.2 本公司員工的甄選，以學(xué)識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準(zhǔn)。采用考核和面試兩種，依實(shí)際需要選擇其中一種實(shí)施或兩種并用。

3.3 新進(jìn)人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準(zhǔn)后，由公司綜合管理部辦理試用手續(xù)。原則上員工試用期三個月，期滿合格后，方得正式錄用；但成績優(yōu)秀者，可適當(dāng)縮短其試用時間。

3.4 試用人員報到時，應(yīng)向公司綜合辦公室送交以下證件：

3.4.1 畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件。

3.4.2 技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件。

3.4.3 身份證原件及復(fù)印件。

3.4.4 一寸半身免冠照片三張。

3.4.5 入職員工登記表。

3.4.6 其它必要的證件。

3.5 凡有下列情形者，不得錄用。

3.5.1 剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者。

3.5.2 被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。

3.5.3 吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。

3.5.4 貪污、拖欠公款，有記錄在案者。

3.5.5 患有精神病或傳染病者。

3.5.6 因品行惡劣，曾被執(zhí)法單位和政府行政機(jī)關(guān)懲罰者。

3.5.7 體格檢查不合格者。經(jīng)公司總經(jīng)理特許者不在此列。

3.5.8 其它經(jīng)本公司認(rèn)定不適合者。

3.5.9 員工如系臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“臨時

企業(yè)、公司行政管理

______有限公司《人事管理制度》第2頁共7頁

用工合同”，雙方共同遵守。

3.5.10 試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。

3.5.11 員工錄用分派工作后，應(yīng)立即赴所分配的地方工作，不得無故拖延推諉。

4工作守則

4.1 員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章、通告及公告。

4.2 員工應(yīng)遵守下列事項(xiàng)：

4.2.1忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍塞責(zé)的行為。

4.2.2 不得經(jīng)營與本公司類似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得兼任其它公司的職務(wù)。

4.2.3 全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強(qiáng)化品質(zhì)意識，圓滿完成各級領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

4.2.4 愛護(hù)公物，未經(jīng)許可不得私自將公司財物攜出公司。

4.2.5 工作時間不得中途任意離開崗位、如需離開應(yīng)向主管人員請準(zhǔn)后方可離開。4.2.6 員工應(yīng)隨時注意保持作業(yè)地點(diǎn)及公司其它場所的環(huán)境衛(wèi)生。

4.2.7 員工在作業(yè)時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關(guān)的事情。

4.2.8 員工應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，同舟共濟(jì)，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。

4.2.9 不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。

4.2.10 員工對外接洽業(yè)務(wù)，應(yīng)堅(jiān)持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害本公司名譽(yù)的行為。

4.2.11 各級主管應(yīng)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟(jì)，提高工作情緒和滿意程度，加強(qiáng)員工安全感和歸屬感。

4.2.12 按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退。

4.3 公司實(shí)行每日7.5小時工作制：上午：8：00―12：00下午：14：30―18：00，以后如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)。

4.4 所有員工應(yīng)親自打卡計(jì)時，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理（特殊情況除外）。

4.5 實(shí)行彈性工作制的，采取由各部門主管記錄工作人員的工作時間(含加班時間)，本人確認(rèn)，部門備案的考勤方法。

4.6員工如有遲到、早退、或曠工等情形，按照公司《考勤管理制度》規(guī)定處理。

5待遇

5.1 本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻(xiàn)定報酬、憑責(zé)任定待遇，給予員工合理的報酬和待遇。

5.2 員工的基本待遇按《_____有限公司薪酬管理制度》（2023年月日）文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

企業(yè)、公司行政管理

______有限公司《人事管理制度》第3頁共7頁

5.3 月薪工資在次月15日左右發(fā)放或存入員工在內(nèi)部銀行的帳戶。新進(jìn)人員從報到之日起薪，離職人員自離職之日停薪，按日計(jì)算。

6休假

6.1 公司休假按照公司制度或者通知為準(zhǔn)，其他休假情況暫不做說明。

7請假

7.1 員工請假和休假按公司《考勤管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

8出差

8.1 公司根據(jù)需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應(yīng)服從安排。

8.2 員工出差在外，應(yīng)注意人身及財物安全，遵紀(jì)守法，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和使用交通工具，合理降低出差費(fèi)用。

8.3 公司對出差的員工按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)給報銷費(fèi)用和交通費(fèi)用。如需要出差補(bǔ)助的按照公司規(guī)定執(zhí)行，公司未予以規(guī)定的可以以書面形式呈報批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行以公司的意見辦理。

8.3 出差人員返回公司后，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)敘職，并按規(guī)定報銷或核銷相關(guān)費(fèi)用。

9培訓(xùn)

9.1 為提高員工的業(yè)務(wù)、知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司舉行的各種教育培訓(xùn)活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請假制度執(zhí)行。

9.2 新員工進(jìn)入公司后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓(xùn)以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及時間由各部門自行確定，合格者方可上崗。新員工培訓(xùn)由公司根據(jù)人員錄用的情況適當(dāng)安排，在新員工轉(zhuǎn)正前1個月內(nèi)進(jìn)行，考核不合格者不再繼續(xù)留用。

9.3員工調(diào)職前，必須接受將要調(diào)往崗位的崗前專業(yè)性培訓(xùn)，直到能滿足該崗位的上崗要求。特殊情況經(jīng)將調(diào)往部門的主管同意，可在適當(dāng)?shù)臅r間另行安排培訓(xùn)。

9.4 對于培訓(xùn)中成績優(yōu)秀者，除通報表彰外，可根據(jù)情況給予適當(dāng)物質(zhì)獎勵，未能達(dá)到者，可適當(dāng)延長其培訓(xùn)期。

9.5 公司組織的員工培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)情況登記在相應(yīng)的《員工培訓(xùn)登記卡》上，《員工培訓(xùn)登記卡》由綜合辦公室保存在員工檔案內(nèi)。

9.6 公司對員工在業(yè)余時間(不影響本職工作和任務(wù)的完成)內(nèi)，在公司外接受教育和培訓(xùn)予以鼓勵，并視不同情況可給予全額報銷學(xué)雜費(fèi)、部分報銷學(xué)雜費(fèi)、承認(rèn)其教育和培訓(xùn)后的學(xué)歷等支持。

9.7 經(jīng)公司出資委培并通過參加正規(guī)考試而獲得相應(yīng)證書的職工，需按所持證書的級別與公司另行簽訂服務(wù)期限協(xié)議書。期間，公司按證書的級別適當(dāng)給予技能補(bǔ)貼；如職工在服務(wù)期內(nèi)離職的，則需退回公司為其取證等所發(fā)生的所有費(fèi)用。

企業(yè)、公司行政管理

______有限公司《人事管理制度》第4頁共7頁

10調(diào)職

10.1公司基于業(yè)務(wù)上的需要，可隨時調(diào)整員工的職務(wù)或工作地點(diǎn)，但應(yīng)提前至少一周告知被調(diào)員工，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職。

10.2各部門主管在調(diào)整員工崗位時，應(yīng)充分考慮其個性、學(xué)識、能力，務(wù)使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。

10.3 員工接到調(diào)動通知書后，限在一月內(nèi)辦完移交手續(xù)，前往新職單位報到。

11保密

11.1 員工所掌握的有關(guān)公司的信息、資料和成果，應(yīng)對上級直接主管領(lǐng)導(dǎo)全部公開，但不得向其它任何或個人公開或透露。

11.2 員工不得泄露業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機(jī)密，凡是意見涉及公司的，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)許可，不得對外發(fā)表。

11.3 明確職責(zé)，對于非本人工作職權(quán)范圍內(nèi)的機(jī)密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。

11.4 非經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)文件。

11.5 樹立保密意識，涉及公司機(jī)密的書籍、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管，若有遺失或偷竊，應(yīng)立即向上級主管匯報。

11.6 發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機(jī)密行為和動機(jī)，應(yīng)及時制止并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。對未經(jīng)允許發(fā)布或泄露公司秘密的視情節(jié)追究當(dāng)事人責(zé)任。

12考核

12.1 員工考核分為：

12.1.1試用考核：員工試用期間(兩個月)由試用部門負(fù)責(zé)人考核，期滿考核合格者，填具“試用人員轉(zhuǎn)正申請表”經(jīng)綜合管理部或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式錄用。

12.1.2平時考核：由各部門依照通用的考核標(biāo)準(zhǔn)和具體的工作指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，通用的考核標(biāo)準(zhǔn)和考核表由綜合辦公室擬制及修訂，具體的工作指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)擬制及修訂。

12.1.3 部門負(fù)責(zé)人以下人員的考核結(jié)果由各部門保存，作為確定薪酬、培養(yǎng)晉升的重要依據(jù)。部門負(fù)責(zé)人及其以上人員的考核結(jié)果綜合辦公室保存，作為確定部門業(yè)績、對公司的評價、薪酬及獎勵、調(diào)職的依據(jù)。以薪資掛鉤的考核需由財務(wù)保管附于工資表后。

12.1.4 考核人員，應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得有營私舞弊或貽誤行為。

13獎懲

13.1 有下列情形之一者，給予嘉獎：

13.1.1 品性端正，工作努力，按時完成重大或特殊事務(wù)者。

13.1.2 培訓(xùn)考核，成績優(yōu)秀者。

企業(yè)、公司行政管理

______有限公司《人事管理制度》第5頁共7頁

13.1.3 熱心服務(wù)，有具體事實(shí)者。

13.1.4 有顯著的善行佳話，足為公司榮譽(yù)者。

13.1.5 在艱苦條件下工作，足為楷模者。

13.1.6 檢舉違規(guī)或損害公司利益者。

13.1.7 發(fā)現(xiàn)職責(zé)外的危機(jī)處理，予以速報或妥善處理防止損害者。

13.2 有下列情形之一者，予以表彰：

13.2.1 對銷售或管理制度提出改進(jìn)建議，經(jīng)采納實(shí)施，卓有成效者。

13.2.2 遇有災(zāi)難，勇于負(fù)責(zé)，處理得當(dāng)者。

13.2.3 遇有意外或?yàn)?zāi)害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。

13.2.4 維護(hù)員工安全，冒險執(zhí)行任務(wù)，確有功績者。

13.2.5 維護(hù)公司重大利益，避免重大損失者。

13.2.6 有其它重大功績者。

13.3 有下列情形之一者，授予特別獎：

13.3.1 兢兢業(yè)業(yè)，不斷改進(jìn)工作，業(yè)績突出者。

13.3.2 熱情為用戶服務(wù)，經(jīng)常得到用戶書面表揚(yáng)，為公司贏得很高信譽(yù)，成績突出者。

13.3.3 開發(fā)新客戶，市場銷售成績顯著者。

13.3.4 對有其它特殊貢獻(xiàn)，足為全公司表率者。

13.4 員工的懲罰分為四種：

13.4.1 罰款：由員工所屬部門負(fù)責(zé)人書面提出，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

13.4.2記過：由員工所屬部門負(fù)責(zé)人書面提出，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報綜合管理部執(zhí)行，并下達(dá)通知，受記過者同時扣發(fā)當(dāng)月部分工資（根據(jù)實(shí)情）。

13.4.3 降級：由員工所屬部門負(fù)責(zé)人書面提出，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報綜合管理部執(zhí)行。

13.4.5 除名：由員工所屬部門負(fù)責(zé)人書面提出，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報綜管理部執(zhí)行。

13.5 有下列情形之一者，予以罰款或批評：

13.5.1 工作時間，擅自在公司推銷非本公司產(chǎn)品者。職責(zé)所需，經(jīng)批準(zhǔn)者不在此限。

13.5.2 上班時間，躺臥休息，擅離崗位，怠慢工作者。

13.5.3 因個人過失致發(fā)生錯誤，情節(jié)輕微者。

13.5.4 妨害工作或團(tuán)體秩序，情節(jié)輕微者。

13.5.5 不服從主管人員合理指導(dǎo)，情節(jié)輕微者。

13.5.6 不按規(guī)定穿著或佩帶規(guī)定上班者。

13.5.7 不能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者。

13.5.8 對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成。

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______有限公司《人事管理制度》第6頁共7頁

13.5.9 在工作場所喧嘩、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。

13.5.10 對同事惡意辱罵或誣害、偽證，制造事端者。

13.5.11 工作中酗酒以致影響自己和他人工作者。

13.5.12 公司明文規(guī)定其它應(yīng)處罰款或批評的行為。

13.6 有下列情形之一者，予以記過：

13.6.1 擅離職守，致公司受較大損失者。

13.6.2 損毀公司財物，造成較大損失者。

13.6.3 怠慢工作擅自變更作業(yè)方法，使公司蒙受較大損失者。

13.6.4 一個月內(nèi)受到批評超過三次者。

13.6.5 一個月內(nèi)曠工職(工)累計(jì)達(dá)二日者。

13.6.6 道德行為不合社會規(guī)范，影響公司聲譽(yù)者。

13.6.7 其它重大違反規(guī)定者。

13.7 有下列情形之一者，予以解聘除名：

13.7.1 未經(jīng)許可，兼營與本同類業(yè)務(wù)或在其它兼職者，或在外兼營事務(wù)，影響本公司公務(wù)者。

13.7.2 一年中記過二次者。

13.7.3 散播不利于公司謠言或挑撥公司與員工的感情，實(shí)際影響惡劣者。

13.7.4 對同事暴力威脅、恐嚇，影響團(tuán)體秩序者。

13.7.5 毆打同仁，或相互斗毆者。

13.7.6 在公司內(nèi)賭博者。

13.7.7 偷竊公司或同事財物經(jīng)查屬實(shí)者。

13.7.8 無故損毀公司財物，損失重大，或毀、涂改公司重要文件者。

13.7.9 在公司服務(wù)期間，受刑事處分者。

13.7.10 一年中已降級二次者。

13.7.11 無故曠職三日或全月累計(jì)曠職六日或一年曠職累計(jì)達(dá)十二日者。

13.7.12 煽動怠工或罷工者。

13.7.13 吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。

13.7.14 偽造或盜用公司印章者。

13.7.15 故意泄露公司營業(yè)上的機(jī)密，致使公司蒙受重大損失者。

13.7.16 營私舞弊，挪用公款，收受賄賂者。

13.7.17 利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽(yù)受損害者。

13.7.18 參加非法組織者。

13.7.19 有不良行為，道德敗壞，嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)或在公司內(nèi)造成嚴(yán)重不良影響者。

13.7.20 轉(zhuǎn)正一個月內(nèi)不能把社保轉(zhuǎn)入公司或者拒不轉(zhuǎn)入且沒有書面說明的。

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13.7.21 其它違反法令、規(guī)則或規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重者。

14福利

14.1 試用人員試用期間不享受意外醫(yī)療保險，其他保險自理。

14.2 公司為一般員工社會保障保險，其費(fèi)用按照法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

15資遣

15.1 員工自行辭職或受處罰被除名聲，不按資遣處理。

15.2若因公司虧損、破產(chǎn)或其他意外重大事故導(dǎo)致不能正常經(jīng)營，資遣費(fèi)的發(fā)給標(biāo)準(zhǔn)依臨時股東會研究制定的決定執(zhí)行。

16辭職

16.1員工因故不能繼續(xù)工作時，應(yīng)填具“辭職申請”經(jīng)主管報公司批準(zhǔn)后，辦理手續(xù)。并視需要，開給《離職證明》。

16.2 一般員工辭職，需提前一月提出申請：責(zé)任人員辭職，根據(jù)職級的不同，需提前2―3個月提出辭職申請。

16.3 辭職的手續(xù)和費(fèi)用結(jié)算，按公司文件和有關(guān)規(guī)定辦理。

17生活與娛樂

17.1公司按實(shí)際情況可向員工提供部分生活用具，或者有組織地開展一些娛樂活動，以滿足員工的基本需要。

17.2公司反對員工生活上的腐化，禁止員工加入打麻將之類的消磨意志的活動和違反國家法律、法令、法規(guī)的活動。

18安全與衛(wèi)生

18.1 本公司各部門應(yīng)隨時注意工作環(huán)境安全與衛(wèi)生設(shè)施，以維護(hù)員工身體健康。

18.2 員工應(yīng)遵守公司有關(guān)安全及衛(wèi)生各項(xiàng)規(guī)定，以保護(hù)公司和個人的安全。

19附則

19.1有關(guān)辦法的制定：有關(guān)本公司員工的(1)考核(2)職位職級晉升 (3)榮譽(yù)(4)退休(5)撫恤(6)各種津貼給付等，其方法另行訂之。

19.2 本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦。

19.3 本制度自頒布之日起生效

第7篇 有限公司倉庫管理制度

某有限責(zé)任公司倉庫管理制度

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi),特制定本制度,要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。

一、采購入庫管理:

1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預(yù)算清單由商務(wù)下;業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨,預(yù)算清單仍由商務(wù)下,但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。

2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單,并在預(yù)算清單上加蓋已錄章,然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。

3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。

4、倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后,應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。

5、倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印,入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù)部,兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。

6、倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。

8、禁止虛開無實(shí)物的入庫單。

附件:采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

二、銷售出庫管理

1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16:30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達(dá)客戶。

2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查,否則后果自負(fù)。

3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上加蓋已錄,然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審核。

4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預(yù)算清單上加蓋貨已發(fā)章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。

5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi),統(tǒng)計(jì)樣表見附件:過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。

6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實(shí)物一致,如有異常,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。

7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)(其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計(jì),一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計(jì))、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計(jì)。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計(jì)進(jìn)行核銷。

8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì),出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價;與發(fā)貨單配對,并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。

9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計(jì)核銷。

11、倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果,由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

12、商品出庫要遵循先進(jìn)先出原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。

13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單,核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。

14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

15、禁止虛開無實(shí)物的出庫單。

附件:銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理

由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣,特做如下規(guī)定:

1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品,經(jīng)總經(jīng)理審批后,從倉庫調(diào)用。

2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險箱。

4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。

5、銷售商品時業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。

6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后,應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù),并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。

7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號,確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。

8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時,如果預(yù)先知道銷售時間,應(yīng)提前填寫預(yù)算清單,通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單;如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

9、根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況:

(1)款已收、票已開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋錢已收章,再根據(jù)預(yù)算清單開票,在預(yù)算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。

(2)款已收、票未開:業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn),內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋錢已收章;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。

(3)款未收、票已開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票,并在預(yù)算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號碼寫在

預(yù)算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。

(4)款未收、票未開:業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單,經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨,倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨,業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在預(yù)算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預(yù)算清單配對、核銷。

10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表,與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務(wù)部,銷售日報表一式三份,一份留底,一份交財務(wù)部核銷,一份交倉庫核銷。

附件:企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程

四、緊急放行管理

1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。

2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單,提交部門經(jīng)理審批。

3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單,在預(yù)算清單上加蓋緊急放行章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。

4、業(yè)務(wù)員送貨后,取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。

5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù),公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。

附件:物資借用流程

五、商品贈送管理

1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。

2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。

3、商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時,登記采購贈送商品臺帳,并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預(yù)算清單,商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定,并輸入訂單。

4、倉庫清點(diǎn)采購贈送商品入庫,并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián)),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財務(wù)。

5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預(yù)算,分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。

6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi),根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制;對每次贈送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經(jīng)理審批;對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。

7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請?jiān)黾淤浰皖~度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知倉庫增加贈送額度。

8、倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。

9、銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明贈送字樣,出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。

10、倉庫必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計(jì)核算。

11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理

附件:商品贈送流程

六、內(nèi)部調(diào)撥管理

1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。

2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

3、商務(wù)審核調(diào)撥申請單,調(diào)撥申請單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單,并輸入調(diào)撥單。

4、倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。

5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。

6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。

附件:內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程

七、內(nèi)部領(lǐng)用管理

1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品,辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。

2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購,根據(jù)采購清單輸入采購訂單,關(guān)聯(lián)生成入庫單,倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥,將辦公用品調(diào)到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單,關(guān)聯(lián)生成出庫單,具體操作銷售出庫流程

5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務(wù)會計(jì)記帳和倉庫核對。

6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批,一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批,一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。

8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。

9、商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。

10、倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門,一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。

11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。

附件:內(nèi)部領(lǐng)用流程

八、物資借用管理

1、借用分銷售借用和其他借用。

2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行,并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。

3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。

4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批,并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一

周內(nèi)的商品由部門主管審批;一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批;一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負(fù)責(zé)。

5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時,必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),出庫時必須以舊換新,其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。

6、倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。

7、借條視同實(shí)物管理,丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品,倉庫必須及時催辦手續(xù),否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。對應(yīng)催而未催的借條,公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。

8、月末倉庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。

9、借用人離職,必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。

附件:物資借用流程

九、維修、退貨、更換、返修管理

業(yè)務(wù)員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定,維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況:

1、維修后返回客戶

(1)經(jīng)維修部維修后,商品可正常使用,維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。

(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品,將商品返回給客戶。

2、更換商品管理

(1)經(jīng)維修部維修鑒定后,無法維修恢復(fù)正常使用的商品,業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單,同時填寫更換出庫商品預(yù)算清單,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

(2)商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。

(3)倉庫核對并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務(wù)員。

(4)業(yè)務(wù)員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計(jì)。

(5)倉庫每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。

(6)業(yè)務(wù)會計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。

3、退貨管理

(1)業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報主管審批后,辦理退貨手續(xù)。

(2)在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。

(3)退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。

(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應(yīng)不良品庫,并作明顯標(biāo)識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定,退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。

(5)倉庫應(yīng)核對并清點(diǎn)退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。

(6)業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對方簽字確認(rèn)手續(xù)。

(7)每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。

(8)退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置,資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。

(9)采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。

(10)每日及時配對紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計(jì)。

(11)退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財務(wù)部處理,具體鑒定時間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。

①由于客戶原因造成的退貨,由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào),積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。

a.由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失,公司承擔(dān)60%的損失;

b.由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失,公司承擔(dān)98%的損失;特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行;

c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔(dān)10%損失,公司承擔(dān)90%損失。

②發(fā)貨發(fā)錯退回的,由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。

③運(yùn)輸單位造成的,由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失,包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價和其他損失費(fèi)。

④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨,由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。

業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

4、商品返修管理

(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。

(2)一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。

(3)倉庫收到返修商品時應(yīng)登記返修商品臺帳。

(4)商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。

(5)返修好的商品送達(dá)倉庫后,倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物,進(jìn)行外觀驗(yàn)收,登記返修商品臺帳,并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。

(6)業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系,將返修商品及時送達(dá)客戶。

(7)業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳,并手工開具送貨單(一式三聯(lián)),客戶簽收返修商品后,業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。

附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程

十、分倉庫管理

1、分支機(jī)構(gòu)倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用,并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。

2、各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。

3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨,分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。

4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

5、分倉庫調(diào)入商品時清點(diǎn)實(shí)物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。

6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報公司倉庫和財務(wù)部記帳,滯后上報出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。

7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單,并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,報公司財務(wù)部入帳。

8、分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品

并向總倉庫報送庫存日報表。

9、總倉庫不定期對各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn),賬實(shí)不符的予以通報處理。

十一、庫存管理

1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。對往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。

2、各分支機(jī)構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時上報公司總部倉庫,由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單,通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。

十二、倉庫日常管理

1、物資進(jìn)出倉庫,都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。

2、對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。

3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。

十三、庫存商品盤點(diǎn)管理

1、每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機(jī)等主要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與庫存帳面余額進(jìn)行核對,帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。

2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對,帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。

3、年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表,并與帳面余額核對,帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請有關(guān)部門處理。

4、盤點(diǎn)過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽,并隔離擺放。

5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務(wù)處理。

十四、現(xiàn)場管理

1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進(jìn)先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(可采用標(biāo)牌)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。

2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離,并做好醒目標(biāo)識,并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。

3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負(fù)責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

本制度從20__年1月1日起執(zhí)行,以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。

第8篇 有限公司薪資管理制度

深圳 ____ 有限公司薪資管理制度

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實(shí)施日期：

1. 目的 規(guī)范公司工資管理，融洽勞資關(guān)系，激勵員工士氣，有利于調(diào)動全體員工的積極性，以配合公司經(jīng)營管理和發(fā)展需要，特參照國家勞動法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。

2. 薪資方案說明

2 . 1 薪資管理原則

2 . 1 . 1 業(yè)績優(yōu)先

在公司薪資管理制度中，要貫徹“業(yè)績優(yōu)先”原則。也就是注重工資的激勵作用。

( 1 )對于結(jié)構(gòu)工資，應(yīng)加強(qiáng)其中績效工資的比重，以加強(qiáng)績效工資的調(diào)節(jié)力度。

( 2 )對于計(jì)件工資或類似的銷售工資，應(yīng)認(rèn)真核定計(jì)件單價，計(jì)件工資可考慮在工程維護(hù)和施工崗位推行。

( 3 )對有重大貢獻(xiàn)者要給予重獎。

( 4 )對工資水平固定的計(jì)時工資(月薪)，在工作者優(yōu)秀地完成了工作任務(wù)后，結(jié)合公司效益情況給予一定的獎勵。

上述績效工資及獎勵，人力資源部計(jì)劃在結(jié)構(gòu)工資中確定一定比例作為績效考核工資，并和績效獎金一起發(fā)放。有關(guān)規(guī)定詳見《績效考核管理辦法》。

2 . 1 . 2 分享利益

隨著公司的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高，員工應(yīng)當(dāng)分享企業(yè)發(fā)展的部分利益。這體現(xiàn)為獎金發(fā)放、年終發(fā)紅、工資升級等方面。應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到，這種“分享”的支出，會換取員工很大的工作動力，可能帶來相當(dāng)高的經(jīng)濟(jì)回報，尤其是優(yōu)異地完成經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，對公司做出杰出貢獻(xiàn)的高級經(jīng)營管理人員和營銷精英，更應(yīng)當(dāng)獲得一定的利潤分享，其對象及分享形式與水平，由董事會審核、批準(zhǔn)，人力資源部具體實(shí)施。

2 . 1 . 3 目標(biāo)管理

目標(biāo)管理主要體現(xiàn)在高層經(jīng)營管理人員的年薪制業(yè)績目標(biāo)和分部門經(jīng)營管理者的工作任務(wù)承包上。其實(shí)質(zhì)是管理人員對企業(yè)經(jīng)營的責(zé)任承包，并得到合理的經(jīng)濟(jì)回報，從而調(diào)動經(jīng)營者創(chuàng)造效益的才能，達(dá)到激勵和約束作用。

2 . 1 . 4 合法性

合乎勞動法規(guī)

2 . 2 工資要素的內(nèi)容

根據(jù)工資的基本作用，并從工資制度目標(biāo)和薪酬原則的角度出發(fā)，可以將工資劃分以下要素：

( 1 )工作能力要素：這是員工任不同職別、獲得不同工資的前提條件。工作能力要素主要從學(xué)歷、職業(yè)資歷、創(chuàng)造力、影響力等方面來考慮，其反映形式為基本工資。

(2)職務(wù)要素：這是工資要素中非常重要的內(nèi)容，包括監(jiān)督管理的目標(biāo)和跨度、解決問題的難度和承擔(dān)的風(fēng)險、工作的復(fù)雜程度和困難程度等因素。其反映在職務(wù)工資上。

(3)勞動條件要素：這主要是指工作場所的物質(zhì)環(huán)境因素。該要素在薪酬體系中主要反映在加班工資和相關(guān)福利(話費(fèi)、降溫費(fèi)、工傷保險費(fèi)等)上。

(4)個人貢獻(xiàn)要素：這也是工資要素中非常重要的內(nèi)容。該要素反映在績效工資獎金以及公司工齡工資。前者反映員工個人現(xiàn)在對公司的貢獻(xiàn)，后者能在一定程度上反映員工個人過去對公司的貢獻(xiàn)。公司福利的一些項(xiàng)目，也具有對個人貢獻(xiàn)的回報和激勵作用。

(5)生活保障要素：公司員工工資水平高于政府規(guī)定的最低工資，反映了工資的保障作用，福利項(xiàng)目也反映了生活保障要素。

(6)其他，如伙食補(bǔ)貼、有薪假等。

2.3工資的基本結(jié)構(gòu)

上述工資要素可以歸結(jié)為基準(zhǔn)內(nèi)、基準(zhǔn)外兩個部分：

個人工資額=基準(zhǔn)內(nèi)工資+基準(zhǔn)外工資

這種結(jié)構(gòu)在一般等級維工資制度中，是最常見的工資結(jié)構(gòu)。在有些情況下，這兩個部分可能不作區(qū)分而混在一起，如計(jì)件工資和銷售提成工資。

2.3.1基準(zhǔn)內(nèi)工資：

基準(zhǔn)內(nèi)工資為公司薪資標(biāo)準(zhǔn)表中的各個項(xiàng)目，每一項(xiàng)目又分為若干等級，單位為每月__元。

(1)職等和級次。依公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的職務(wù)分8個職等，每一職等分為10個級次或級別，依現(xiàn)行的各崗位起薪點(diǎn)為依據(jù)確定了各級次的具體標(biāo)準(zhǔn)，以保證工資改革后各崗位與薪資標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)關(guān)系及其一致性，并利于工資晉級和職務(wù)升等的實(shí)際操作。

(2)基本工資。即基礎(chǔ)工資或底薪。為了將“死工資”變成“活工資”，從強(qiáng)化員工工作績效出發(fā)，這部分工資將實(shí)行部分浮動的形式發(fā)放。

(3)職務(wù)工資。依員工所擔(dān)任的職務(wù)及其責(zé)任輕重來設(shè)定。職務(wù)不同反映在職等及職務(wù)工資中其標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。但在同一個職等內(nèi)職務(wù)工資基本是一樣的，即在職務(wù)未升的情況下，職務(wù)工資也不升。

(4)加班工資。為了保障工資的合法性，本制度在設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)時按基本工資的40%設(shè)定了加班工資，約高于法定2個百分點(diǎn)。

(5)工齡工資。以十足工齡計(jì)算，每年50元。

(6)計(jì)件工資。對個人勞動付出與工作績效有緊密聯(lián)系的崗位實(shí)行計(jì)件工資制。人力資源部擬在工程崗位設(shè)定計(jì)件工資，具體方案由部門和人力資源部共同擬定。

(7)提成工資。對市場開發(fā)崗位員工實(shí)行與其銷售業(yè)績相聯(lián)系的工資形式。具體方案由業(yè)務(wù)部門擬定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2.3.2基準(zhǔn)外工資。

基準(zhǔn)外工資是公司等級表外的各項(xiàng)收入，包括獎金。其他獎勵、各種補(bǔ)貼和其他一些福利，具體見《福利項(xiàng)目》和《績效考核管理辦法》。

2.3.3工資開支渠道

基準(zhǔn)內(nèi)工資和基準(zhǔn)外工資中的部分項(xiàng)目如福利費(fèi)、補(bǔ)貼等項(xiàng)目是屬于經(jīng)常性開支的生產(chǎn)費(fèi)用，因此作為生產(chǎn)成本開支項(xiàng)目。而年終獎金等項(xiàng)目因與企業(yè)的整個盈利情況相關(guān)聯(lián)，應(yīng)從稅前利潤中開支，具體操作由財務(wù)部門把握。

2.3.4幾個具體問題

(1)為激勵員工士氣，調(diào)動其積極性，并結(jié)合物價上漲等因素，員工的基本工資部分可在一定時期后按級次晉級。

(2)公司對業(yè)績優(yōu)秀、取得良好經(jīng)濟(jì)效益的管理人員為其交納個人所得稅。

(3)公司對有重大貢獻(xiàn)的員工，可根據(jù)各自的工作特點(diǎn)與需要和個人意愿，安排其休假、商務(wù)考察、培訓(xùn)、參加研討會、旅游等。

(4)公司設(shè)立合理化建議獎和技術(shù)創(chuàng)新獎，對于在經(jīng)營管理、市場營銷、工程施工等到方面提出改進(jìn)意見的員工給予一定獎勵。

3.實(shí)施內(nèi)容

3.1本公司員工工資的基本類別，分為結(jié)構(gòu)工資制、計(jì)件工資制、銷售提成工資制。

基本工資

職務(wù)工資

加班工資

工齡工資

計(jì)件工資

提成工資

績效獎金

單項(xiàng)獎金

福利費(fèi)

其他

基準(zhǔn)內(nèi)工資

基準(zhǔn)外工資

工資 3.2結(jié)構(gòu)工資分為基準(zhǔn)內(nèi)工資與基準(zhǔn)外工資兩個部分，包括若干項(xiàng)目，以職務(wù)等級為中心。結(jié)構(gòu)工資的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)為：

上述工資的內(nèi)容詳見《薪資標(biāo)準(zhǔn)》、《福利項(xiàng)目》、《績效考核管理辦法》、《計(jì)件工資實(shí)行方案》、《業(yè)務(wù)人員銷售提成方案》。

3.3員工工資晉升

3.3.1員工職務(wù)升等(升職)。依該員工的實(shí)際工作能力及其對公司所做的貢獻(xiàn)和公司崗位需要，經(jīng)過人力資源部考核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后職務(wù)升等的，其工資晉級標(biāo)準(zhǔn)為：在現(xiàn)工資總額與升職后相對應(yīng)的工資總額最接近的工資等級基礎(chǔ)上上升一個等級。

3.3.2年度調(diào)薪

(1)調(diào)薪者必須符合下列條件：

a.在本公司連續(xù)工作滿一年以上;

b.所請各假不得超過30天(含30天);

c.經(jīng)考核合格;

d.符合本制度規(guī)定的其他條件。

(2)調(diào)薪時間：每年三月份、九月份。10-3月份年限屆滿的在3月份調(diào)薪，4-9月份年限屆滿的在9月份調(diào)薪。

(3)調(diào)薪標(biāo)準(zhǔn)：符合條件的調(diào)薪者，按現(xiàn)行工資總額所對應(yīng)的職等和級次上調(diào)一個級次，原則上從第1級次往上調(diào)。但對現(xiàn)行工資總額在本制度規(guī)定的“薪資標(biāo)準(zhǔn)”第3級次以上人員的調(diào)薪，由部門申報人力資源部復(fù)核，總監(jiān)/副總簽意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入調(diào)薪范圍。否則不能參加當(dāng)年度的調(diào)薪。

(4)調(diào)薪程序。符合基本條件的調(diào)薪人員名單→部門申報→

(3月8日前或9月8日前)→人力資源部復(fù)核→組織考核→確定調(diào)薪者及級次

(3月20日前或9月20日前)→副總/總監(jiān)簽署意見→總經(jīng)理批準(zhǔn)→實(shí)施。

(5)調(diào)薪計(jì)算時間：從年度屆滿后的次月計(jì)算。

(6)凡調(diào)薪者，在職務(wù)未升(升職)的情況下，一年內(nèi)只能調(diào)薪一次(含試用期滿轉(zhuǎn)正)。

3.3試用期工資。7職等以上試用的人員工資按本制度薪資標(biāo)準(zhǔn)所對應(yīng)的級資工資總額的80%支付，轉(zhuǎn)正后100%支付。

3.4保底工資。業(yè)務(wù)人員沒有銷售額的月份，或者銷售提成或計(jì)件工資不足500元時，由公司墊支，按500元發(fā)放當(dāng)月工資。

3.5假期工資。在公司規(guī)定的休假期內(nèi)休息的，享受基本工資部分，其他假期一律無工資。

3.6加班工資。由于本制度在工資結(jié)構(gòu)中已設(shè)定了加班工資，因此員工在節(jié)假日加班的，由部門安排換休，特殊情況部門報請加班工資，由總監(jiān)/副總批準(zhǔn)后，按本制度2.3.1條4款計(jì)算。

3.7福利費(fèi)

3.7.1福利費(fèi)是公司給予員工的勞動報酬之外的收入。它與工資一起發(fā)放，并作為企業(yè)的經(jīng)營成本，因此也放在工資范圍內(nèi)。具體項(xiàng)目見公司《福利項(xiàng)目》。

3.7.2本公司規(guī)定的福利項(xiàng)目中凡是以現(xiàn)金形式發(fā)放的，如所請事假當(dāng)月超過15天或曠工半天以上的，取消享受該福利資格。

3.8獎金。分為單項(xiàng)獎、月獎、年終獎。

3.8.1單項(xiàng)獎是根據(jù)專項(xiàng)內(nèi)容設(shè)定(如合理公建設(shè)獎、創(chuàng)新獎等)。

3.8.2月獎(績效獎金)，年終獎由公司依據(jù)效益達(dá)成情況，在稅前利潤中20-30%的范圍內(nèi)確定。獎金分配時一是要結(jié)合部門業(yè)績及個人工作業(yè)績，在公正、公平、公開的原則指導(dǎo)下進(jìn)行考核后進(jìn)行;二是要拉開檔次，量化各考核指標(biāo)，便于實(shí)際操作。(詳見《績效考核管理辦法》。

3.9扣除項(xiàng)目

3.9.1員工未達(dá)到預(yù)定的業(yè)績指標(biāo)，未完成本職工作者，所扣除的工資數(shù)額;

3.9.2違反規(guī)章制度或個人原因給公司造成損失的扣發(fā)工資或罰報數(shù)額;

3.9.3個人收入所得稅(按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳);

3.9.4員工社會保險項(xiàng)目中個人應(yīng)當(dāng)交納部分;

3.9.5遲到、缺勤、曠工等扣除的工資數(shù)額;

3.9.6公司制度規(guī)定其他應(yīng)當(dāng)扣除的款項(xiàng)。

3.10工資支付時間。工資于每月5日前發(fā)放上月工資。如5日為節(jié)假日則在4日發(fā)放，遇節(jié)假日不順延。

4．本制度的解釋權(quán)歸人力資源部。

5．本制度經(jīng)董事會討論通過，于二oo四年四月一日實(shí)施。

第9篇 水泥有限公司崗位交接班制度

__水泥有限公司崗位交接班制度

總則：為確保生產(chǎn)安全運(yùn)行和檢修項(xiàng)目安全保質(zhì)保量落實(shí)，堅(jiān)持班中事務(wù)日清日結(jié)，特制定本規(guī)定：

第一條、 接班內(nèi)容及事項(xiàng)

1.1 接班值班調(diào)度和當(dāng)班負(fù)責(zé)應(yīng)提前到崗，對上班的生產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行全面了解，認(rèn)真聽取交班負(fù)責(zé)介紹生產(chǎn)情況并布置好本班工作相關(guān)事項(xiàng)。

1.2 崗位人員應(yīng)提前到崗，對本崗位區(qū)域工藝、機(jī)電設(shè)備實(shí)施及衛(wèi)生狀況運(yùn)行情況進(jìn)行全面檢查，并對部門所規(guī)定的納入交接班事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向本班負(fù)責(zé)報告。

1.3 堅(jiān)持“四不接”原則：巡檢操作報表交接班記錄本遺失、損壞、模糊不清不接；交班前生產(chǎn)出現(xiàn)較大波動，可能造成事故不接；工器具不全，責(zé)任交待不清不接；崗位衛(wèi)生未清掃不接。

第二條、 交班內(nèi)容及事項(xiàng)

2.1 交班者應(yīng)主動向接班者介紹本班生產(chǎn)、操作及設(shè)備運(yùn)行情況，操作員在交班前一小時一般不做大的操作變動（開、停機(jī)除外），為下一班生產(chǎn)創(chuàng)造條件。

2.2 交接雙方必須對口一對一交接，接班者因故不能按時到崗時，交班者應(yīng)將情況報告當(dāng)班負(fù)責(zé)，待做出妥善安排，并經(jīng)接班者簽字后，交班者方可離崗。

2.3 交班時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“八交”：交工藝指標(biāo)及操作情況；交產(chǎn)品質(zhì)量；交設(shè)備狀況；交原材料消耗；交安全注意事項(xiàng)和故障處理情況；交工器具；交為下一班生產(chǎn)所做的準(zhǔn)備工作；交上級指示。

2.4 在交接班過程中所遇應(yīng)急事務(wù)或開停機(jī)，由交班者負(fù)責(zé)處理，接班者協(xié)助處理，事務(wù)處理完畢，并經(jīng)接班者同意，交班者方可離開崗位，接班后再出現(xiàn)問題，由接班者負(fù)責(zé)處理。

第三條、交接班記錄應(yīng)干凈整齊，所寫內(nèi)容、時間應(yīng)真實(shí)。接班制度記錄應(yīng)嚴(yán)格履行，公司、部門將對交接班情況進(jìn)行檢查，并督促整改納入考核。

一、__水泥有限公司機(jī)械、電氣、環(huán)潤崗位交接班內(nèi)容

1、接班前應(yīng)提前到崗，工器具準(zhǔn)備并落實(shí)到位。

2、接班組長接到工作任務(wù)后，布置落實(shí)檢修工作。

3、檢修工作落實(shí)后，應(yīng)及時了解設(shè)備所處位置、現(xiàn)場周邊環(huán)境情況，并做好安全防范措施。

4、交班者應(yīng)主動向接班者介紹本班作業(yè)內(nèi)容，現(xiàn)場位置及所做的安全措施。

5、交接班雙方應(yīng)當(dāng)面把交接班情況搞清，交班者應(yīng)把本班工作現(xiàn)場所用的工器具、材料、安全事項(xiàng)和工作進(jìn)度向接班者說明。

6、接班時發(fā)現(xiàn)所交內(nèi)容不清、工器具、檢修內(nèi)容不清可不接班。

7、交接班記錄應(yīng)干凈整齊，所寫內(nèi)容、時間應(yīng)真實(shí)。

8、交接班制度記錄應(yīng)嚴(yán)格履行，車間、工段將對交接班規(guī)定情況進(jìn)行檢查，并督促整改，納入考核。

二、__水泥有限公司工藝巡檢崗位交接班內(nèi)容

1、設(shè)備交接班內(nèi)容：

主輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行狀況，故障處理，設(shè)備衛(wèi)生情況。

二、衛(wèi)生交接班內(nèi)容：

原料區(qū)：

1）入磨系統(tǒng)各皮帶下料口、頭尾輪積料清理，石灰石、配料站各平臺積料清理。

2）、吐渣外排口稀油站及設(shè)備，原料磨周圍、空壓機(jī)房、液壓站衛(wèi)生打掃。

燒成區(qū)：

1）、稀油站及設(shè)備衛(wèi)生清理、增濕塔外排積料清理、窯尾清料平臺積料清理、增濕塔水泵房衛(wèi)生。

2）、窯頭平臺及燃燒器積料清理，篦冷機(jī)一層周圍衛(wèi)生清理。

3）、斜拉鏈頭尾輪積料清理，袋收塵周圍及設(shè)備衛(wèi)生清掃。

煤磨區(qū)：

1）、煤磨磨機(jī)周圍及稀油站衛(wèi)生清掃。

2）、原煤皮帶秤及各絞刀、選粉機(jī)周圍衛(wèi)生清理。

3）、轉(zhuǎn)子稱及羅茨風(fēng)機(jī)廠房衛(wèi)生。

4）、煤粉倉上衛(wèi)生清掃、袋收塵周圍衛(wèi)生清掃及各平臺衛(wèi)生清掃。

其它：

當(dāng)班期間異常跑、冒、滴、漏、堵、積料、油污清理。

3、工器具交接班內(nèi)容：

測溫槍、風(fēng)鎬（皮管）、清料工具，公用工具（鐵鍬、小車、打帚）消防器材（滅火器、消防水槍、水帶）等。

第10篇 有限公司員工考勤制度

1.總則

1.1、為促進(jìn)公司規(guī)范化建設(shè)，維護(hù)辦公秩序，提高工作效率，參照國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際制定本規(guī)定。

1.2、本規(guī)定是對公司全體職工進(jìn)行出勤檢查與管理的基本依據(jù)。

1.3、實(shí)事求是的考勤管理，是圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)的重要保證，是提高全體職工素質(zhì)的必要條件。

1.4、自覺維護(hù)正常的辦公秩序，是公司全體職工的共同職責(zé)，各部門領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)檢查和督促，嚴(yán)格管理，保證本規(guī)定的實(shí)施。

2.考勤

2.1工作時間

(1)常白班，公司實(shí)行干五休二制度。作息時間：

5月1日——9月30日：上午8:30-11：45，下午13:30-17:30。

10月1日——4月30日：上午8:30-11：45，下午13:00-17:00。

(2)兩班運(yùn)轉(zhuǎn)或三班運(yùn)轉(zhuǎn)，由部門主管安排工作時間，報綜合管理部備查。

(3)特殊崗位，由其主管安排工作時間，報綜合管理部備查。

2.2考勤

(1)(公司考勤機(jī))公司及各管理處考勤記錄設(shè)備為指紋考勤機(jī)，員工應(yīng)于上班前及下班后進(jìn)行指紋考勤。

(2)如員工因公外出無法簽到、簽退，應(yīng)于前日或次日內(nèi)將部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的《出

勤異常情況確認(rèn)單》(附件)通過oa系統(tǒng)送交綜合管理部。

(3)如果員工因公出差，應(yīng)當(dāng)于出差前一個工作日將《出勤異常情況確認(rèn)單》送交綜合管理部，如無法在出差前送交的應(yīng)于出差回來后一個工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

(4)實(shí)際到崗但無故未簽到、簽退者，視為當(dāng)日缺勤一天，漏簽一項(xiàng)的視為缺勤半天，缺勤均按事假處理。

2.3遲到、早退

(1)于規(guī)定上班時間以后三十分鐘內(nèi)到職為遲到，下班時間前三十分鐘內(nèi)離去為早退;

(2)員工因不可抗力導(dǎo)致無法準(zhǔn)時到職，可呈請部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，不列入缺勤記錄。

2.4事假

(1)職工人員因私人事務(wù)必須親自處理時，可以申請事假;

(2)事假以半日為最小計(jì)算單位，不滿半日以半日計(jì);

(3)職工請事假累計(jì)20天以上且單位規(guī)定不扣工資的，不享受當(dāng)年帶薪休年假。

2.5病假

(1)職工因疾病或非因公負(fù)傷必須休養(yǎng)時，可以申請病假，病假需出示醫(yī)院證明，否則按事假處理;

(2)病假以半日為最小計(jì)算單位，不滿半日以半日計(jì);

(3)員工因患病或工傷不能工作，其醫(yī)療期按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.6曠工

(1)未經(jīng)準(zhǔn)假或未辦理請假手續(xù)而未到職者，以曠工論處;

(2)遲到、早退超過三十分鐘不到四小時者視為曠工半日;超過四小時者當(dāng)日

記曠工;

(3)一年內(nèi)連續(xù)曠工15日或累計(jì)曠工30日，公司將依法與其解除勞動合同。

2.7加班

因工作原因休息日出勤視為加班，加班需經(jīng)部長確認(rèn)并提前上報《管理人員加班申請單》(附件)，原則上每人每月內(nèi)加班不超2個工作日。

3.假期

3.1國家法定節(jié)假日

包括元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)共十一天。

3.2年假

(1)職工工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天;國家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。

(2)職工申請休年假應(yīng)在不影響工作的前提下，妥善安排，需經(jīng)審批同意后方可休假。(3)職工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：

(一)職工依法享受寒暑假，其休假天數(shù)多于年休假天數(shù)的;

(二)職工請事假累計(jì)20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的;

(三)累計(jì)工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計(jì)2個月以上的;

(四)累計(jì)工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計(jì)3個月以上的;

(五)累計(jì)工作滿20年以上的職工，請病假累計(jì)4個月以上的。

(4)年假優(yōu)先用于抵扣事假。

3.3婚假

(1)員工晚婚休婚假為17天，非晚婚休婚假3天。

(2)申請婚假須附結(jié)婚證明，婚假需在結(jié)婚1年內(nèi)使用，不可分次申請。

3.4產(chǎn)假

申請產(chǎn)假需復(fù)醫(yī)院證明或預(yù)產(chǎn)期證明;休假按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.5工傷假。

工傷假依據(jù)醫(yī)院診斷書核給，期限按國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.6喪假

(1)父母、配偶、子女、兄弟姐妹逝世可請喪假3天;

(2)祖父母、配偶的祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可請喪假1天;

(3)請喪假須附醫(yī)院死亡證明或訃告或戶籍注銷證明，需赴外地的員工可根據(jù)需要適當(dāng)增加路程假。

3.7公假

(1)政府召集或公司安排與工作有關(guān)的集會、訓(xùn)練、技能鑒定或其他活動;

(2)依法律規(guī)定應(yīng)給予的公假或公司核定的其他公假日。

4.請假、銷假審批權(quán)限和程序

4.1職工請假應(yīng)由本人在oa上填寫《出勤異常情況確認(rèn)單》，逐級審批。3天以下(含3天)的假期由部門主管審批;3天以上七天以內(nèi)(含7天)假期由部門主管審批后交分管副總經(jīng)理審批;7天以上的假期需提前一周申請，并交由公司總經(jīng)理審批。

《出勤異常情況確認(rèn)單》審批完畢后報綜合管理部備查。

4.2員工因特殊情況當(dāng)天無法出勤且未事先請假的，須在上班后30分鐘內(nèi)電話報備上級領(lǐng)導(dǎo)，并在上班第1天補(bǔ)辦請假手續(xù)。

4.1需提供證明的假期，如果事先無法提供，需在上班后第1天到考勤人員處提交證明，方可銷假。無法提供證明者，按曠工從嚴(yán)處理;

5.異常出勤期間工資的核發(fā)

5.1遲到、早退：按照《員工工作紀(jì)律處罰條例》執(zhí)行。

5.2事假、曠工：扣發(fā)當(dāng)日工資。

5.3病假：在醫(yī)療期內(nèi)的其病假期間工資按照其本人工資的70%發(fā)放。超過醫(yī)療期的按照相關(guān)法律及公司相關(guān)規(guī)定處理。

5.4加班：原則在加班月內(nèi)安排調(diào)休，若因工作原因無法調(diào)休，按相關(guān)規(guī)定發(fā)放加班工資。

6.附則

6.1本制度未盡事宜按公司此前的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.2本制度與國家相關(guān)法規(guī)相沖突的，按國家法令執(zhí)行;與公司此前的相關(guān)規(guī)章相沖突的，以本制度為準(zhǔn)。

6.3本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自____________年起實(shí)施。

第11篇 科技股份有限公司辦公環(huán)境管理制度

辦公環(huán)境管理制度

1目的及適用范圍：

1.1 辦公場所符合公司的工作需要；

1.2 適用于分公司在遷址工作中對新辦公場所的選址與裝修的控制，及辦公環(huán)境的維

護(hù)；

2管理組織

2.1 分公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

3管理內(nèi)容

3.1 辦公地址選擇及裝修要求

3.1.1 辦公地點(diǎn)的選擇

3.1.1 .1交通：出行方便，易于客戶到訪；

3.1.1 .2通訊：有足夠的有線通訊

（20-40條直線）資源，移動電話可接收，

有ddn或isdn或adsl線路接入，有固定ip地址；

3.1.1 .3物業(yè)：大開間框架結(jié)構(gòu)，有空調(diào)，打掃衛(wèi)生、保安等服務(wù)條件，

最好為比較專業(yè)的管理物業(yè)公司，與之簽訂安全保衛(wèi)合同；

3.1.1 .4環(huán)境：辦公樓外有足夠的停車位，附近有適于居住的房子；

3.1.1 .5通風(fēng)狀況：有比較多的通風(fēng)口

（窗戶），利于辦公區(qū)內(nèi)的空氣流通；

3.1.1 .6發(fā)票：出租方必須能夠提供正規(guī)的租賃發(fā)票；

3.1.2 辦公室裝修要求：裝修方案均須符合本公司vi中的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(在公司網(wǎng)站

下載)，并附同裝修示意圖和座位安排簡圖。大區(qū)根據(jù)當(dāng)年度總部核定的裝

修風(fēng)格及價格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，針對符合公司規(guī)定的方案及預(yù)算，方可由申請

分公司與裝修公司簽約施工，施工期間所需各項(xiàng)預(yù)算內(nèi)費(fèi)用亦須每筆按相關(guān)

財務(wù)規(guī)定申請后，由總公司及時撥給。

3.1.2 .1采取大開間式開放辦公,在前臺辟出接待區(qū)。

3.1.2 .2裝修規(guī)格：

3.1.2 .

2.1 需區(qū)隔出以下幾個完全封閉的辦公室：行政總監(jiān)辦公室、財

務(wù)室、培訓(xùn)教室、小會議室、機(jī)房；如條件許可，可增加一間

儲藏室

3.1.2 .

2.2 行政總監(jiān)辦公室面積12―15平方米，商務(wù)總監(jiān)為開放式辦公，

面積為兩個桌位，可用隔板(規(guī)格同商務(wù)部)做適當(dāng)分隔，以利

于工作開展，但不宜做封閉式處理

3.1.2 .

2.3 行政助理接待區(qū)必須遵照中企動力vi設(shè)計(jì)要求，可與辦公區(qū)

域有所區(qū)隔，但不宜做封閉式處理

3.1.2 .

2.4 其他涉及公司vi 要求，統(tǒng)一按總部規(guī)定執(zhí)行。

3.1.3 局域網(wǎng)設(shè)計(jì)須注意以下幾點(diǎn)要求：

3.1.3 .1商務(wù)部工作區(qū)域應(yīng)盡可能多地安排電話點(diǎn)，同時，考慮到公司的

發(fā)展，即便是商務(wù)部區(qū)域亦應(yīng)留有足夠多的網(wǎng)絡(luò)接點(diǎn)。

3.1.3 .2電源的設(shè)計(jì)應(yīng)更多地考慮電纜的承載能力，尤其是必須滿足后臺

工作區(qū)域各種計(jì)算機(jī)設(shè)備滿負(fù)荷工作時的電力需要，同時注意消防安

全的要求。

3.1.3 .3局域網(wǎng)施工安裝過程中須注意施工監(jiān)理，完工后須認(rèn)真地按照合

同要求對每個電源、電話及互聯(lián)網(wǎng)接點(diǎn)進(jìn)行測試，保證工程質(zhì)量。

3.2 辦公環(huán)境維護(hù)

3.2.1 分公司指派清潔人員負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生。員工

應(yīng)自覺維護(hù)辦公區(qū)整潔，不擺放與工作無關(guān)的物品。

3.2.2 員工應(yīng)自覺保持辦公區(qū)的安靜，嚴(yán)禁喧嘩、嬉鬧。

3.2.3 禁止在辦公區(qū)內(nèi)就餐或?qū)⒂挟愇兜氖称穾搿?/p>

3.2.4 禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，違者按《員工行為規(guī)范》文件處理。

3.2.5 辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁明火，嚴(yán)禁亂動電源或私自拉線、搭線，下班后員工應(yīng)注意

關(guān)閉電腦。如發(fā)現(xiàn)電源插座、接線盒等處破損應(yīng)立即通知行政部聯(lián)系維修。

3.2.6 辦公區(qū)內(nèi)禁止存放私人貴重物品、現(xiàn)金，如有物品遺失責(zé)任自負(fù)。

3.3 會議室管理

3.3.1 行政部行政助理總體負(fù)責(zé)會議室管理。

3.3.2 各部門在召開會議前，提前半天與行政助理預(yù)約會議室，確認(rèn)會議室使用

時間、預(yù)計(jì)會議長度、使用哪一個會議室，行政助理填寫《會議室使用登記

表》。未通知行政部需要使用會議室的，行政部將不予安排。

3.3 .3會議室一切公物，不得隨意搬離會議室。如搬離，必須通知行政部，使用

后放回原位。

3.3 .4會議室使用過程中，請注意維持會議室衛(wèi)生，會議結(jié)束后，請對會議室物

品進(jìn)行整理歸位。

3.3 .5如有相關(guān)會議設(shè)備、用具需要行政部提供，請?zhí)崆敖栌?，在借用后及時歸

還。

3.3 .6會議結(jié)束后，行政部行政助理對會議室進(jìn)行檢查，對茶水等要求保潔及時

清理。若使用部門未按要求對物品、設(shè)施進(jìn)行恢復(fù)的，行政部將給予曝光，

在全公司內(nèi)通報。情節(jié)惡劣者，行政部將對使用部門提出經(jīng)濟(jì)處罰。

3.3 .7行政部行政助理未監(jiān)督到位，造成會議室凌亂，將對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

4附件

4.1 《會議室使用登記表》

第12篇 化工有限公司外來施工單位安全管理制度

第一條? 為了保障外來施工人員的施工過程作業(yè)安全和個人安全，特制訂本制度。

第二條? 參加新建、擴(kuò)建、技改、檢修等工程項(xiàng)目的外來施工單位及外來人員，應(yīng)執(zhí)行本制度的有關(guān)規(guī)定。

第三條 公司方（甲方）必須對外來施工的單位（乙方）合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)。其內(nèi)容：

１、驗(yàn)證乙方營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營范圍是否符合要求。

２、乙方施工管理能力和隊(duì)伍素質(zhì)能否滿足工程需要。

３、乙方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實(shí)。

第四條? 甲方對乙方的確認(rèn)，要由設(shè)備、安全聯(lián)合審查，認(rèn)證后，方能委托。

第五條? 甲乙雙方要依照《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定簽訂安全協(xié)議書。合同中，必須有安全條款，明確雙方的安全工作責(zé)任。

臨時追加的項(xiàng)目，除按程序補(bǔ)辦手續(xù)外，要由安全科審定安全措施后，方可實(shí)施。

第六條? 乙方施工前，必須落實(shí)施工或檢修方案，定人員、定安全措施、定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、定檢查制度等工作，并經(jīng)甲方審查同意后方可施工。

第七條? 乙方人員進(jìn)入施工現(xiàn)場前，必須做到：

１、明確雙方法人代表或法人代表的代理人為安全工作第一負(fù)責(zé)人。

２、明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員。

３、甲方向乙方介紹本公司廠規(guī)廠法及各項(xiàng)安全管理制度，并進(jìn)行安全技術(shù)交底，明確安全技術(shù)要求，提供安全施工條件。

４、甲方有關(guān)人員陪同乙方各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員熟悉作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境，一同落實(shí)安全措施。

５、甲方安全科要同乙方簽訂外來施工安全協(xié)議書。

６、甲方對乙方全體施工人員進(jìn)行安全教育，合格后方可進(jìn)入作業(yè)場所，特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)，并向甲方主管部門備案。

第八條? 乙方在施工期間，必須做到：

１、現(xiàn)場作業(yè)中，必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方規(guī)定的安全用火、用水、用電、動土等管理和審批制度，并取得甲方主管部門的批準(zhǔn)，方可作業(yè)。

２、施工和檢修機(jī)械，工具必須符合安全要求。

３、負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工人員不得任意將火種攜帶入生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，并須按公司規(guī)定著裝。

４、現(xiàn)場工作人員應(yīng)接受甲方主管部門的安全檢查和監(jiān)督，對違章作業(yè)人員或妨礙甲方安全生產(chǎn)的作業(yè)，甲方有權(quán)令其糾正、處罰或停止作業(yè)。

第九條? 乙方在施工過程中，應(yīng)自覺落實(shí)好各項(xiàng)安全措施，絕對保證甲方人員、生產(chǎn)和設(shè)施安全；及保證自身設(shè)施和人員安全。如果因管理不善及違章作業(yè)等原因造成損失或事故，一切責(zé)任由乙方完全承擔(dān)。

第13篇 某化工有限公司班組例會制度

一、按時召開班前會、班組骨干例會和月度例會。

班前會：由班組長主持，全體組員參加，每天召開、總結(jié)昨天的工作，布置當(dāng)天任務(wù)。

二、班組骨干例會：由班組長、工藝員、安全員、設(shè)備管理員參加，每周召開一次。

三、月度例會：每月底召開一次，由班組長、安全員、設(shè)備管理員及其它班組成員參加，班長對月度工作進(jìn)行總結(jié)，以下月工作進(jìn)行計(jì)劃。

四、各種會議記錄須認(rèn)真、詳實(shí)。

第14篇 水利水電建設(shè)股份有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度

第一章? 總? 則

第一條 為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，明確安全生產(chǎn)責(zé)任，結(jié)合股份公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，制定本制度。

第二條 股份公司實(shí)行安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制度，依據(jù)誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，依據(jù)責(zé)任明確、落實(shí)到人、分工負(fù)責(zé)、齊抓共管的原則，依據(jù)分級管理、各負(fù)其責(zé)、逐級監(jiān)督管理的原則，依據(jù)“一崗雙責(zé)”的原則，開展安全管理工作。

第三條 股份公司通過《安全生產(chǎn)責(zé)任書》明確安全目標(biāo)，督促各單位、各崗位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。

第四條 股份公司及所屬各公司法人代表是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對分管工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第五條 股份公司全體員工應(yīng)以建設(shè)本質(zhì)安全企業(yè)為目標(biāo)，堅(jiān)持“以人為本、安全第一”的原則，相互支持，密切配合，全面履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任。

第二章? 崗位安全職責(zé)

第六條 法定代表人安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）法人代表是股份公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對股份公司安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（二）堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針，把安全生產(chǎn)工作列入重要議事日程。

（三）主持召開股份公司安全生產(chǎn)委員會會議，研究解決安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)。

（四）批準(zhǔn)股份公司關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重大決定、安全投入資金和管理制度文件。

第七條 總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)股份公司安全生產(chǎn)工作。

（二）主持股份公司安全生產(chǎn)工作會議，組織制定并實(shí)施股份公司安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中重大問題。

（三）負(fù)責(zé)建立、健全股份公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度。

（四）組織制定股份公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

（五）保證股份公司安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。

（六）督促開展安全生產(chǎn)檢查，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。

（七）組織制定股份公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

（八）及時、如實(shí)報告安全事故。

第八條 黨委書記安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）監(jiān)督股份公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方針政策。

（二）按照“以人為本，安全發(fā)展”的理念，指導(dǎo)股份公司干部選聘工作，把安全生產(chǎn)管理業(yè)績作為重要條件之一。

（三）指導(dǎo)各級黨組織在安全生產(chǎn)中發(fā)揮監(jiān)督保證作用，敦促、教育全體黨員模范執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，指導(dǎo)工會、團(tuán)委開展群眾性的安全生產(chǎn)活動。

（四）指導(dǎo)企業(yè)安全文化建設(shè)和安全宣傳教育活動。

第九條 分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）協(xié)助總經(jīng)理開展安全生產(chǎn)工作，具體負(fù)責(zé)股份公司安全生產(chǎn)工作。

（二）根據(jù)國家法律法規(guī)、國家部委有關(guān)安全生產(chǎn)工作指示精神，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，組織制定、實(shí)施安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。

（三）主持股份公司有關(guān)安全生產(chǎn)會議，聽取安全監(jiān)督管理部門的工作匯報，解決安全生產(chǎn)工作中存在的問題。

（四）組織安全生產(chǎn)檢查和安全事故調(diào)查。

（五）以建設(shè)本質(zhì)安全企業(yè)為目標(biāo)，組織開展安全管理創(chuàng)新和安全技術(shù)創(chuàng)新。

第十條 分管其他工作的副總經(jīng)理按照股份公司“一崗雙責(zé)”的原則，在開展分管范圍內(nèi)工作的同時，做好安全生產(chǎn)工作，對分管工作范圍內(nèi)的安全工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第十一條 黨委副書記（紀(jì)委書記）安全生產(chǎn)職責(zé)

協(xié)助黨委書記做好安全生產(chǎn)調(diào)研、指導(dǎo)、教育、檢查整改、落實(shí)工作。

第十二條 總會計(jì)師安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）指導(dǎo)各級財務(wù)部門按規(guī)定提取安全生產(chǎn)投入費(fèi)用和統(tǒng)計(jì)工作。

（二）審核安全生產(chǎn)投入計(jì)劃，保證安全生產(chǎn)資金需要。

第十三條 總工程師安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）協(xié)助分管安全的副總經(jīng)理開展安全技術(shù)管理工作。

（二）協(xié)助分管安全的副總經(jīng)理組織安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程的修編工作。

（三）負(fù)責(zé)組織有關(guān)安全科技和職業(yè)危害問題的課題研究。

（四）負(fù)責(zé)安全技術(shù)管理體系建設(shè)。

第十四條 總經(jīng)濟(jì)師安全生產(chǎn)職責(zé)

協(xié)助總經(jīng)理分析經(jīng)營管理活動的安全生產(chǎn)因素，并為生產(chǎn)安全開展經(jīng)濟(jì)分析，按照工作分工，履行其他安全生產(chǎn)管理職責(zé)。

第十五條 工會主席安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）監(jiān)督企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法規(guī)。

（二）組織各級工會開展和參與安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)管理制度的制定和過程檢查。

（三）組織總結(jié)、交流安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)工作的經(jīng)驗(yàn)。

第十七條 其他高級管理人員及副總工程師、副總會計(jì)師、副總經(jīng)濟(jì)師按照工作分工，履行本崗位的安全生產(chǎn)管理責(zé)任。

第三章? 職能部門安全職責(zé)

第十八條 董事會辦公室

（一）負(fù)責(zé)督促、檢查股份公司股東大會和董事會決議中有關(guān)安全生產(chǎn)工作的貫徹執(zhí)行。

（二）負(fù)責(zé)股份公司安全生產(chǎn)信息的對外披露。

第十九條 總經(jīng)理工作部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)總部公務(wù)車輛的交通安全管理。

（二）負(fù)責(zé)總部辦公區(qū)域消防安全和設(shè)備設(shè)施安全工作。

（三）協(xié)助安排安全生產(chǎn)會議。

第二十條 黨委工作部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）組織企業(yè)安全文化建設(shè)工作。

（二）組織黨、工、團(tuán)組織開展安全生產(chǎn)宣傳工作。

（三）開展黨工團(tuán)安全生產(chǎn)主題活動

第二十一條 人力資源部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）在干部推薦、選聘、考核時，把安全生產(chǎn)管理業(yè)績作為重要條件之一，不推薦安全生產(chǎn)工作不稱職的人員到領(lǐng)導(dǎo)崗位。

（二）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理人員的隊(duì)伍建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)辦理總部員工的工傷保險。

第二十二條 財務(wù)產(chǎn)權(quán)部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）保證安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)費(fèi)用的支出，并監(jiān)督使用。

（二）建立安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用帳戶。

（三）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)管理。

（四）負(fù)責(zé)安全事故罰款的收繳和管理。

第二十三條 工程科技部（環(huán)保部）安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）指導(dǎo)開展安全技術(shù)創(chuàng)新工作。

（二）組織開展安全技術(shù)的研發(fā)、引進(jìn)推廣工作。

（三）負(fù)責(zé)編制安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃。

第二十四條 投資部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一） 組織投資項(xiàng)目的安全可研和安全評估。

（二） 負(fù)責(zé)敦促項(xiàng)目建設(shè)單位按照安全評估意見開展安全工作。

第二十五條 市場經(jīng)營部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）督促各公司在投標(biāo)報價中的安全生產(chǎn)費(fèi)用滿足需要。

（二）督促各公司審查分包單位的安全資質(zhì)，對于使用不合格分包商的按有關(guān)規(guī)定處罰。

第二十六條 企業(yè)發(fā)展部安全生產(chǎn)職責(zé)

在制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃時，將安全生產(chǎn)規(guī)劃作為重要內(nèi)容之一。

第二十七條? 資金管理部安全生產(chǎn)職責(zé)

監(jiān)督各公司及時支付安全生產(chǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。

第二十八條 設(shè)備物資部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）指導(dǎo)設(shè)備安全管理工作。

（二）定期開展設(shè)備專項(xiàng)安全檢查。

（三）采購符合安全標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、物資。

（四）指導(dǎo)各公司對出租、承租設(shè)備的安全管理。

第二十九條 審計(jì)部安全生產(chǎn)職責(zé)

審計(jì)過程中，審計(jì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用的使用情況。

第三十條 監(jiān)察（紀(jì)檢）部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）組織開展安全生產(chǎn)效能監(jiān)察。

（二）參與較大及以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理。

第三十一條 法律事務(wù)部安全生產(chǎn)職責(zé)

負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作方面的法律事務(wù)。

第三十二條 信息中心安全生產(chǎn)職責(zé)

負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維和技術(shù)保障工作。

第三十三條 史志辦公室安全生產(chǎn)職責(zé)

通過公司《年鑒》，負(fù)責(zé)記載上一年度股份公司安全生產(chǎn)情況。

第三十四條 海外事業(yè)部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）監(jiān)督、指導(dǎo)股份公司海外業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)工作。

（二）貫徹落實(shí)股份公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（三）負(fù)責(zé)制定海外業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（四）培訓(xùn)國際工程安全生產(chǎn)管理人員。

（五）負(fù)責(zé)組織對海外項(xiàng)目的安全生產(chǎn)檢查、考核。

（六）組織海外業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。

（七）及時報告海外業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)事故。

第三十五條 基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）監(jiān)督、指導(dǎo)股份公司基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)工作。

（二）貫徹落實(shí)股份公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（三）負(fù)責(zé)制定基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（四）培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)管理人員。

（五）負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的安全生產(chǎn)檢查、考核。

第三十六條 房地產(chǎn)事業(yè)部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）監(jiān)督、指導(dǎo)股份公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)工作。

（二）貫徹落實(shí)股份公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（三）負(fù)責(zé)制定房地產(chǎn)業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（四）培訓(xùn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)管理人員。

（五）負(fù)責(zé)組織對房地產(chǎn)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)檢查、考核。

第三十七條 鐵路事業(yè)部安全生產(chǎn)職責(zé)

（一）監(jiān)督、指導(dǎo)股份公司鐵路業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)工作。

（二）貫徹落實(shí)股份公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（三）負(fù)責(zé)制定鐵路業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（四）培訓(xùn)鐵路業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)管理人員。

（五）負(fù)責(zé)組織對鐵路項(xiàng)目的安全生產(chǎn)檢查、考核。

第四章? 安全生產(chǎn)委員會及安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

第三十八條 安全生產(chǎn)委員會職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策。

（二）審定股份公司安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和管理目標(biāo)。

（三）定期召開會議，分析安全生產(chǎn)形勢，研究有關(guān)安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)。

（四）研究安全生產(chǎn)事故處理決定。

（五）表彰安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個人。

第三十九條 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部（安委會辦公室）職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)股份公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和安委會日常工作。

（二）貫徹落實(shí)股份公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（三）監(jiān)督、指導(dǎo)各公司安全教育培訓(xùn)工作。

（四）開展安全生產(chǎn)督查，督促整改重大安全隱患。

（五）組織實(shí)施安全生產(chǎn)檢查、考核。

（六）組織或參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查，及時、如實(shí)報告安全生產(chǎn)事故情況。

（七）負(fù)責(zé)組織股份公司安全生產(chǎn)會議及安全活動。

（八）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援管理工作。

第五章? 各單位安全生產(chǎn)職責(zé)

第四十條 股份公司所屬子公司、控股公司是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體。在股份公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)分級管理、各負(fù)其責(zé)、自上而下逐級監(jiān)督管理的原則，建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度,明確本單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門、各二級單位和項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)責(zé)任。

第四十一條 各單位通過建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度,把股份公司安全生產(chǎn)責(zé)任體系擴(kuò)展到每個項(xiàng)目、每個部位，延伸到每個班組、每位員工。在股份公司系統(tǒng)內(nèi)，構(gòu)建責(zé)任明確、層次清晰、銜接順暢的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。

第15篇 有限公司員工福利制度

所有員工凡經(jīng)考核合格上崗并與公司簽訂勞動合同者，均可以享受以下福利待遇：

一、有薪假：

1、結(jié)婚假：本人結(jié)婚

請假要求：凡本公司未婚男女員工，在本公司工作一年以上者(含一年)，符合國家法律規(guī)定結(jié)婚者，但員工本人需要向經(jīng)理遞交一份結(jié)婚證明復(fù)印件。

假期：可享受7天有薪婚假，再婚者可享受3天有薪婚假，舉辦婚禮前后一月以內(nèi)可休假，過期不補(bǔ)。

薪資給予：扣發(fā)全額全勤獎。

2、喪假：

請假事由：本人之直屬親屬(指配偶、本人或配偶的父母、子女)去世。

請假要求：死亡證明等相關(guān)文件，

假期：直系親屬去世，3天喪假，旁系親屬去世，2天喪假，辦喪假當(dāng)月內(nèi)休假，過期不補(bǔ)。

薪資給予：扣發(fā)全額全勤獎。

3、生育假：

請假事由：本人生育頭胎或政策準(zhǔn)許的二胎。

請假要求：準(zhǔn)生證、生育證明。

假期：可享受1年停薪留職假。

薪資給予：扣發(fā)工資、全勤獎、公司持續(xù)購買保險。

4、社會保險：與公司簽訂勞動合同者，店長以上(含)管

理人員，公司為其購買社會保險;其他員工向公司提出申請，用

現(xiàn)金補(bǔ)貼社會保險，補(bǔ)貼現(xiàn)金100元/月，每月結(jié)算，次月發(fā)放薪

資一起發(fā)放;

5、正常休假日加班：加班人員補(bǔ)貼40(30)元/天。一個月

內(nèi)加班超過3天含3天，追加補(bǔ)貼80(50)元/月。

6、年假：員工可在每年6月1日-----9月31日內(nèi)提出休年

假申請，但不可2人或2人以上同時休年假，休假期間扣除當(dāng)月

全額全勤獎。

工作滿1年：1天工作滿2----4年：每年3天

工作滿5----7年：每年6天工作滿8—10年：每年9天

工作滿10年以上：每滿一年加一天。

7、法定節(jié)假日：春節(jié)(農(nóng)歷二十九、農(nóng)歷除夕、正月初一、二、

三、四、五)七天假。

二、慰問費(fèi)：以下慰問費(fèi)請到人事專員處開證明，銷假上班后即

可領(lǐng)取，

1、結(jié)婚慰問：員工凡符合國家民法典規(guī)定，辦理結(jié)婚手續(xù)，憑

結(jié)婚證復(fù)印件，即可享受300元的結(jié)婚慰問費(fèi)。

2、生子慰問：員工按國家計(jì)劃生育規(guī)定生育頭胎，憑孩子出生

證明，到公司辦理相關(guān)手續(xù)，可享500元的生子慰問費(fèi)。

3、奔喪慰問：員工因直系家屬死亡，公司發(fā)給300元的慰問費(fèi)，旁系家屬死亡，公司發(fā)放100元的慰問經(jīng)費(fèi)以表慰問。

4、住院慰問：公司員工因病住院，并正式向公司請假，公司派

人專程慰問，并按每人100元的標(biāo)準(zhǔn)購買慰問品。

5、生日慰問：員工過生日按30元一人的標(biāo)準(zhǔn)購買生日賀卡、紀(jì)

念品進(jìn)行慰問，逢員工過大生公司組織一個小型生日party,慰問經(jīng)

費(fèi)200元，

6、節(jié)日慰問：公司在春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日，根據(jù)公司

經(jīng)營狀況給員工發(fā)放慰問品。

1)新年(1月1日):賀卡或新年禮物，慰問經(jīng)費(fèi)15元/人

2)春節(jié)(正月初一)：新年紅包，慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)100人，本人領(lǐng)取

過期不補(bǔ)，

3)三八節(jié)(3月8日)：節(jié)日禮物慰問經(jīng)費(fèi)15元/人

4)五一節(jié)(5月1日)：節(jié)日禮物慰問經(jīng)費(fèi)15元/人

5)母親節(jié)(5月的第二個周末)：節(jié)日禮物慰問經(jīng)費(fèi)15元/人

6)端午節(jié)(農(nóng)歷5月初5)：節(jié)日禮物慰問經(jīng)費(fèi)15元/人

7)國慶節(jié)(10月1日)：節(jié)日禮物慰問經(jīng)費(fèi)15元/人

8)中秋節(jié)(農(nóng)歷8月15)：節(jié)日禮物慰問經(jīng)費(fèi)15元/人

9)圣誕節(jié)(12月24日)：節(jié)日禮物慰問經(jīng)費(fèi)15元/人

三、康樂活動

為增進(jìn)員工關(guān)系，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司將定期

舉行康樂活動，組織全體員工聯(lián)歡、卡拉ok比賽、旅游等，員工

應(yīng)積極參加，若自動放棄，不享受康樂活動的有關(guān)待遇。

康樂活動以健康生活為主題

康樂活動經(jīng)費(fèi)：年業(yè)績的2%0

康樂活動的負(fù)責(zé)人：人事專員

四、集體活動：

1、團(tuán)年大會(新年1月)：年業(yè)績的千分之二，

2、夏游(6——8月)：年業(yè)績的千分之一，

3、季度主題活動(每季度最后一天)：年業(yè)績的千分之零點(diǎn)五，

五、員工培訓(xùn)所有員工須接受公司的各項(xiàng)培訓(xùn)，受訓(xùn)人員在合同期內(nèi)必須為本

公司服務(wù)(被公司開出或除名外)，否則須賠償公司所支付的有關(guān)培

訓(xùn)費(fèi)用。公司單獨(dú)簽訂特別協(xié)議者，按其協(xié)議執(zhí)行，不在本規(guī)定范圍

內(nèi)。

六、招聘機(jī)制：

1、員工介紹新人進(jìn)公司滿三個月獎勵300元，做滿1年者，次

年3個月再獎勵300元。

2、新員工20天上崗者，獎勵新員工50元，

3、各店店長復(fù)制出的團(tuán)隊(duì)，享受團(tuán)隊(duì)提成的1%，

4、包吃住，經(jīng)過4個項(xiàng)目考核后拿第一個月的實(shí)習(xí)工資。

建議部分：

七、通訊費(fèi)補(bǔ)貼

董事長、總經(jīng)理：200元/月;

公司部門總監(jiān)：100元/月;

公司部門主管50元/月;

公司職員：30元/月;

店長：50元/月;

美容顧問：30元/月;

銷售業(yè)務(wù)員：50元/月。

通訊費(fèi)補(bǔ)貼在工資中一并發(fā)放，工作未滿一月的無補(bǔ)貼。

八、交通費(fèi)補(bǔ)貼：

公司總監(jiān)：100元/月之內(nèi);

公司部門主管和店長：80元/月之內(nèi);

公司文員、銷售業(yè)務(wù)員：50元/月。

交通費(fèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷，超過金額的不予報銷。

第16篇 建設(shè)有限公司安全技術(shù)交底制度

安全技術(shù)交底是確保安全技術(shù)措施有效實(shí)話的重要環(huán)節(jié)之一,為有效落實(shí)安全技術(shù)交底工作特制定本制度。

1、各項(xiàng)工程施工前必須進(jìn)行安全技術(shù)交底。

2、專項(xiàng)施工項(xiàng)目和公司確定的重點(diǎn)施工工程開工前,公司/項(xiàng)目部按施組(方案)審批權(quán)限由工程部和安全部向項(xiàng)目部進(jìn)行安全技術(shù)方案交底。

3、各分部分項(xiàng)工程、關(guān)鍵工序、專項(xiàng)方案施工前,項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)將安全技術(shù)措施向項(xiàng)目施工員及有關(guān)管理人員進(jìn)行交底。項(xiàng)目施工員及有關(guān)管理人員向作業(yè)班組進(jìn)行交底。作業(yè)班組應(yīng)向作業(yè)人員進(jìn)行班前交底。

4、項(xiàng)目安全員及各條線管理人員應(yīng)對新進(jìn)場的工人進(jìn)行作業(yè)工種交底。

5、項(xiàng)目部工程師、安全員應(yīng)向現(xiàn)場各分包單位安全、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全技術(shù)措施交底,現(xiàn)場各分包單位安全、技術(shù)負(fù)責(zé)人向作業(yè)班組進(jìn)行安全技術(shù)措施交底。

6、安全技術(shù)交底應(yīng)有針對性,且講求實(shí)效,不能流于形式,根據(jù)施工情況的變化,再次進(jìn)行交底。

7、安全技術(shù)交底必須形成書面的交底記錄,記錄內(nèi)容應(yīng)完整準(zhǔn)確,安全技術(shù)交底記錄使用范本時,應(yīng)在補(bǔ)充交底欄內(nèi)填寫有針對性的內(nèi)容,按工程特點(diǎn)進(jìn)行交底。

8、安全技術(shù)交底應(yīng)履行交底雙方簽名手續(xù),交底雙方各留一份書面交底,并應(yīng)在技術(shù)、施工、安全三方備案。

9、公司工程部、安全部、項(xiàng)目部應(yīng)對項(xiàng)目部安全技術(shù)交底執(zhí)行情況實(shí)施定期或不定期的監(jiān)督檢查。

10、施工現(xiàn)場安全員應(yīng)認(rèn)真履行檢查,監(jiān)督職責(zé),切實(shí)保證安全技術(shù)交底工作不流于形式,提高全體作業(yè)人員安全生產(chǎn)的自我保護(hù)意識。

上海__建設(shè)工程有限公司

2023年2月18日

第17篇 國信通有限公司防火檢查制度

第一條 社會單位防火檢查分為四級管理責(zé)任制。分別由消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、部門負(fù)責(zé)人和員工負(fù)責(zé)完成。

第二條 消防安全責(zé)任人每月、消防安全管理人每半月至少組織一次檢查，單位內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)人每周至少對本部門落實(shí)消防安全制度和消防安全管理措施、執(zhí)行消防安全操作規(guī)程等情況開展一次檢查；員工每天上班前、下班后進(jìn)行本崗位防火檢查，及時發(fā)現(xiàn)消除火災(zāi)隱患。

第三條 單位及其內(nèi)設(shè)部門組織開展防火檢查的內(nèi)容：

1、消防安全管理制度、消防安全管理措施和消防安全操作規(guī)程的執(zhí)行和落實(shí)情況；

2、滅火器材配置及完好情況，室內(nèi)外消火栓、水泵接合器有無損壞、埋壓、遮擋、圈占等影響使用情況，消防水源是否充足；

3、消防設(shè)施、控制設(shè)備運(yùn)行、記錄情況；

4、消防車通道、安全出口、疏散通道是否暢通，有無堵塞、鎖閉情況；

5、安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明設(shè)置及完好情況；

6、有無違章使用易燃可燃材料裝修、裝飾情況；

7、電氣線路是否破損、老化、連接松動，有無私拉亂接電線、違章使用電器等違章用電情況；

8、有無違章用火、用電情況；

9、消防控制室、消防安全重點(diǎn)部位的人員在崗在位情況，各項(xiàng)記錄是否真實(shí)準(zhǔn)確，突發(fā)事件處置是否得當(dāng)；

10、滅火和應(yīng)急疏散演練預(yù)案的編制是否合理科學(xué)，演練是否經(jīng)常；

11、員工消防知識與技能掌握情況；

12、易燃易爆危險品生產(chǎn)、儲存、銷售單位、場所的工藝裝置、緊急事故處理設(shè)施是否完好有效，防火、防爆、防雷、防靜電措施落實(shí)情況；

13、火災(zāi)隱患的整改情況以及防范措施的落實(shí)情況；

14、其他消防安全情況。

第四條 單位員工上班前、下班后按照以下內(nèi)容進(jìn)行防火檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向值班人員（班、組長）報告，由值班人員（班、組長）填寫有關(guān)記錄：

1、用火、用電有無違章情況；

2、安全出口、疏散通道是否暢通，有無堵塞、鎖閉情況；

3、消防器材、消防安全標(biāo)志完好情況；

4、場所有無遺留火種；

5、其他消防安全情況。

第五條 消防防火檢查應(yīng)填寫檢查記錄，檢查人員和被檢查部門負(fù)責(zé)人在檢查記錄上簽名。發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，及時填寫社會單位火災(zāi)隱患整改情況記錄表，并督促整改。

第18篇 有限公司財務(wù)管理制度編集

公司發(fā)展日益壯大，為滿足公司發(fā)展需求，規(guī)范公司日常財務(wù)行為，加強(qiáng)公司財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，特制定本財務(wù)管理制度。

第一部分：財務(wù)部門的職能

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理制度和稅收管理規(guī)定。

二、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

三、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

四、厲行節(jié)約，合理使用資金;加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

第二部分：財務(wù)機(jī)構(gòu)和人員管理

一、財務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。

二、財務(wù)人員具體工作中必須堅(jiān)持原則，照章辦事。

三、記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。財務(wù)記賬采用電子記賬方式。

四、記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清晰、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報賬。

五、由于財務(wù)人員的崗位特殊性，對于調(diào)動工作或因故離職，須至少提前30天辦理調(diào)動或離職手續(xù)，財務(wù)人員離職管理不執(zhí)行公司管理制度規(guī)定。必須與接交人員完整交接工作資料及其他手續(xù)，沒有辦理完畢移交手續(xù)的，不得中斷財務(wù)工作。移交包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證、報表、賬目、款項(xiàng)、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章、相關(guān)實(shí)物、電子資料及其他紙質(zhì)原始資料、未了事項(xiàng)、其他需特殊交代事項(xiàng)等。移交工作必須由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。

第三部分：資金管理制度

一、現(xiàn)金管理制度

(一)賬務(wù)處理規(guī)定

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證賬實(shí)相符。

4、出納人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收支情況，及時登記現(xiàn)金流水賬，并與會計(jì)核對是否與現(xiàn)金日記賬余額相符，保證賬賬相符。

(二)現(xiàn)金收款規(guī)定

1、現(xiàn)金收款時，出納人員應(yīng)監(jiān)督交款人登記《現(xiàn)金收款登記明細(xì)表》;非我司人員直接交款的，出納人員自行登記《現(xiàn)金收款登記明細(xì)表》。

2、出納人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收款信息開具現(xiàn)金收據(jù)，并及時將收據(jù)記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交會計(jì)記賬。

(三)現(xiàn)金付款規(guī)定

1、因出差、調(diào)貨需事先借支現(xiàn)金的，須由經(jīng)手人填寫《借款單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)出納處支款。財務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整真實(shí)，對于簽批手續(xù)不完整《借款單》有權(quán)拒絕付款。借款人應(yīng)及時清理借款，前款未清的，不得再次借款。

2、需支付現(xiàn)金的差旅費(fèi)以外的費(fèi)用報銷，由報銷人填寫《費(fèi)用報銷單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)出納處領(lǐng)款。財務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整、信息填寫是否完整真實(shí)，對于簽批手續(xù)不完整、信息填寫不完整的《費(fèi)用報銷單》有權(quán)拒絕付款。

3、需支付現(xiàn)金的差旅費(fèi)報銷，由出差人員填寫《差旅費(fèi)報銷單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，到財務(wù)出納處領(lǐng)款。

4、需要支付現(xiàn)金的貨款，由采購員填寫《資金支付證明單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)出納處領(lǐng)款。財務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整真實(shí)、信息填寫是否完整，對于簽批手續(xù)不完整、信息填寫不完整的《資金支付證明單》有權(quán)拒絕付款。

5、其他情況需要支付現(xiàn)金的，由經(jīng)手人填寫《資金支付證明單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)出納處領(lǐng)款。財務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整真實(shí)，對于簽批手續(xù)不完整的有權(quán)拒絕付款。

6、庫存現(xiàn)金超過限額的應(yīng)及時存放銀行，對于大額支付應(yīng)避免采用現(xiàn)金支付方式，大額支付采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。

(四)現(xiàn)金保管規(guī)定

1、為了保證現(xiàn)金安全，現(xiàn)金應(yīng)存放在專用密碼保險柜中，出納人員應(yīng)隨身攜帶保險柜鑰匙，不得隨意放置;保險柜密碼不得隨意泄露。因主觀原因?qū)е碌默F(xiàn)金短缺，由出納人員個人承擔(dān);因不可抗力導(dǎo)致的現(xiàn)金短缺，視具體情況減輕或免除出納責(zé)任。

2、因出納人員請假或其他緣由不能到崗的，需提前按規(guī)定辦理嚴(yán)格的現(xiàn)金交接手續(xù)，代理人在代理期間應(yīng)履行出納人員同等職責(zé)。

二、銀行存款管理制度

1、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：網(wǎng)銀、電匯、支票、銀行承兌匯票。

2、財務(wù)人員應(yīng)按照每個銀行開戶帳號設(shè)置銀行存款明細(xì)科目，出納人員應(yīng)及時將銀行對帳單傳遞財務(wù)人員，以便核對各銀行賬戶賬目是否賬實(shí)相符。財務(wù)人員應(yīng)確保各銀行存款明細(xì)賬余額與各銀行賬戶實(shí)際余額相符，原則上不允許出現(xiàn)企收銀未收、銀收企未收、企付銀未付、銀付企未付的需調(diào)節(jié)賬項(xiàng)。

3、出納人員應(yīng)確保取得銀行收付業(yè)務(wù)的每筆結(jié)算憑證，缺失結(jié)算憑證的應(yīng)從銀行柜臺補(bǔ)證或從網(wǎng)上銀行打印。做到每筆記賬憑證都有對應(yīng)的原始憑證附件。

4、每月月初，出納人員應(yīng)從銀行柜臺或在銀行開立的回單柜中取得各開戶銀行加蓋有銀行印章的月份對賬單。

5、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

三、相關(guān)票據(jù)及印鑒使用規(guī)定

(一)收據(jù)使用規(guī)定

1、公司采用一式三聯(lián)的收款收據(jù)，由財務(wù)部作為主管部門，指定專人進(jìn)行保管。

2、收據(jù)屬于內(nèi)部自制單據(jù)，不得外借、代開，不得拆本使用。

3、收據(jù)原則上只限公司財務(wù)部門使用，其他部門不得領(lǐng)用和自制;因業(yè)務(wù)需要外出攜帶收款收據(jù)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后按照規(guī)定登記收款收據(jù)領(lǐng)用登記明細(xì)表并簽字確認(rèn)，非特殊需要原則上不予外出領(lǐng)用;確因需要外出領(lǐng)用的，應(yīng)根據(jù)需要張數(shù)加蓋財務(wù)章，并事先書寫完整，空白收據(jù)不得加蓋財務(wù)章，返回公司時應(yīng)及時整本交回財務(wù)。

4、開具收據(jù)時，應(yīng)按序使用，書寫規(guī)范，內(nèi)容完整，金額大小寫一致，且不得涂改。因填寫錯誤的需要加蓋“作廢”章，并完整保留各聯(lián)次。

(二)支票使用規(guī)定

1、支票的領(lǐng)購、保管、使用由財務(wù)出納人員負(fù)責(zé)。

2、出納人員必須妥善保管支票，應(yīng)存放在專用的保險柜中。為了防范丟失風(fēng)險，支票必須做到使用時再蓋章，不得提前在空白支票上蓋章備用。

3、出納人員應(yīng)根據(jù)支票使用情況登記支票使用登記簿，使用時需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4、支票使用時，應(yīng)按照支票使用規(guī)范填制;公司內(nèi)部提現(xiàn)使用現(xiàn)金支票，對外支付使用轉(zhuǎn)賬支票。轉(zhuǎn)賬支票支付時須由收取方在支票頭上簽收或蓋章。

對外支付轉(zhuǎn)賬支票時需填制《資金支付證明單》并書寫支付用途、支付對象、支付金額、勾選轉(zhuǎn)賬支票支付方式。

5、支票簽發(fā)錯誤或因故不需再使用的已簽發(fā)支票，應(yīng)與原票頭粘貼在一起加蓋“作廢”章，并在支票領(lǐng)用登記簿上將該號碼注明“作廢”字樣予以注銷。

6、現(xiàn)金支票提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬支票對外支付業(yè)務(wù)，須嚴(yán)格根據(jù)已審批的單據(jù)進(jìn)行。

7、收取的外單位轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時送存開戶銀行進(jìn)行結(jié)算。

(三)銀行承兌匯票規(guī)定

1、根據(jù)公司目前狀況，關(guān)于銀行承兌匯票部分，一般為收取支付銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，暫未涉及自行向開戶銀行申請辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。

2、公司不提倡收取銀行承兌匯票，收取銀行承兌匯票的，同一產(chǎn)品售價要按一定比例高于以現(xiàn)金或銀行存款方式收取貨款的產(chǎn)品售價，且此種情況僅限于___01事業(yè)部。___02事業(yè)部和___03事業(yè)部不允許發(fā)生收取銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)發(fā)生(___02事業(yè)部和___03事業(yè)部一般采取預(yù)收貨款方式進(jìn)行業(yè)務(wù)開展)。

3、由于商業(yè)承兌匯票的風(fēng)險太大，公司所有業(yè)務(wù)杜絕采用商業(yè)承兌匯票方式收取貨款。

4、收取銀行承兌匯票時，應(yīng)對銀行承兌匯票記載的各要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，對要素不齊全、不符合要求的銀行承兌匯票應(yīng)拒絕收取。

5、收取得銀行承兌匯票應(yīng)及時復(fù)印，以留存?zhèn)洳?銀行承兌匯票應(yīng)妥善保管，存放于專用保險柜中。

(四)財務(wù)印章管理規(guī)定

1、我公司對外專用財務(wù)印章主要包括：財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章;對外專用財務(wù)印章應(yīng)分人妥善保管，規(guī)范使用;對外專用財務(wù)印章必須存放在專用保險柜中。

財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由出納進(jìn)行保管，法人章由財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管。

對外專用財務(wù)印章對外具有法律效力，使用時須嚴(yán)格檢查各項(xiàng)單據(jù)是否合法、齊全、符合要求、準(zhǔn)確無誤。

2、對內(nèi)專用財務(wù)印章主要包括現(xiàn)金收、付訖章，銀行收、付訖章，作廢章等;對內(nèi)專用財務(wù)印章僅供公司內(nèi)部管理需要，對外不具有法律效力;對內(nèi)專用財務(wù)印章由使用人自行妥善保管

四、資金審批流程

資金審批流程為：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)審核→總經(jīng)理或經(jīng)分管副總經(jīng)理審批→領(lǐng)款人簽字→出納檢查、支付。

第四部分：發(fā)票管理制度

一、發(fā)票的領(lǐng)購

1、發(fā)票使用完畢后，財務(wù)人員應(yīng)及時向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理發(fā)票領(lǐng)購手續(xù)。

2、發(fā)票領(lǐng)購后，開票員應(yīng)及時將所購發(fā)票號碼按序登記在《發(fā)票領(lǐng)用登記表》上，以便于后期領(lǐng)用登記。

二、發(fā)票開具和保管

1、財務(wù)人員開具發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格遵守國家最新發(fā)布的發(fā)票管理辦法規(guī)定，按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，做到項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章，不允許加蓋公章或財務(wù)專用章。

2、銷售人員根據(jù)業(yè)務(wù)要求，需提供銷售發(fā)票的，須填寫《開具發(fā)票申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，轉(zhuǎn)交財務(wù)部門開票員開具即可;不涉及貨物的特殊情況開票申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，須經(jīng)總經(jīng)理或者副總經(jīng)理簽批，方可開票，簽批手續(xù)不完整的財務(wù)部門開票員應(yīng)予以拒絕開票，否則由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由申請人及開票員共同承擔(dān)。

3、對于新客戶需要開具增值稅專用發(fā)票的，首次開票需要客戶提供相關(guān)資料，資料如下：稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(因國家政策有所變動，新成立的增值稅一般納稅人不再核發(fā)資格證書，但需注意其稅務(wù)登記證上必須有加蓋增值稅一般納稅人章)，另需提供單位地址、電話、納稅人識別號、開戶銀行名稱及賬號等資料;對于新客戶需要開具增值稅普通發(fā)票的，首次開票需要客戶提供稅務(wù)登記證副本復(fù)印件，或根據(jù)情況需提供至少客戶全稱一項(xiàng)信息。

4、開票員收到開票申請后，應(yīng)按照申請資料及時開具相應(yīng)發(fā)票，因客觀原因(如稅務(wù)裝置本身出現(xiàn)問題、發(fā)票數(shù)量受限、發(fā)票已用完且在報稅期并且尚未報稅、其他原因)造成的不能及時開具發(fā)票的，開票員應(yīng)及時將不能及時開票原因及延后期限轉(zhuǎn)達(dá)申請人，做好信息傳遞工作，以便于申請人和客戶做溝通工作。

5、發(fā)票開具后，開票員應(yīng)及時通知申請人領(lǐng)取發(fā)票，并須經(jīng)領(lǐng)取人登記《發(fā)票領(lǐng)用登記表》;杜絕領(lǐng)取人滯留發(fā)票，發(fā)票領(lǐng)取人應(yīng)于當(dāng)日及時送達(dá)客戶或于當(dāng)日郵寄客戶，現(xiàn)場送達(dá)的須經(jīng)客戶簽署《發(fā)票簽收單》，并及時(規(guī)定當(dāng)日交回，當(dāng)日交回有實(shí)際困難的，應(yīng)最遲于次日交回，次日逢節(jié)假日的，節(jié)假日后第一天應(yīng)及時交回)交回財務(wù)部門開票員處;以郵寄方式送達(dá)客戶的，須及時向財務(wù)部門開票員提供郵寄公司名稱及郵寄單號。因領(lǐng)取人原因造成發(fā)票丟失的，由領(lǐng)取人承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。

對于填開發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回的，在收回原發(fā)票或取得對方國稅機(jī)關(guān)的有效證明后，方可填開紅字發(fā)票。原發(fā)票未退回的或者尚未收到對方國稅機(jī)關(guān)提供的有效證明的，不得提前開具紅字發(fā)票。

6、已經(jīng)開具的發(fā)票，存根聯(lián)應(yīng)按序訂本保管，作廢的發(fā)票應(yīng)完整保存所有聯(lián)次并注明“作廢”字樣。發(fā)生發(fā)票丟失的情況時，應(yīng)及時報告主管國家稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報刊、電視等新聞媒介上公開聲明作廢，同時接受國家稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)處理。

7、尚未開具使用的發(fā)票，應(yīng)存放于保險柜中，確保發(fā)票安全。

第五部分：應(yīng)收應(yīng)付管理制度

一、應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)處理規(guī)定

1、應(yīng)收應(yīng)付科目采用客戶往來、供應(yīng)商往來輔助核算。

2、為了便于查閱每個客戶的交易明細(xì)，無論現(xiàn)銷還是賒銷，均須通過應(yīng)收賬款科目進(jìn)行過渡核算，收款時再予以沖銷。應(yīng)付賬款賬務(wù)處理同理應(yīng)收賬款。

3、財務(wù)人員記錄應(yīng)收賬款憑證時應(yīng)嚴(yán)格審查單據(jù)是否齊全。

4、財務(wù)人員應(yīng)于每期期末整理提供應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)。對于逾期應(yīng)收賬款或2個月以上的應(yīng)收賬款應(yīng)劃線重點(diǎn)列示，上報公司總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理。

二、應(yīng)收賬款管理規(guī)定

1、應(yīng)收帳款的管理部門為公司財務(wù)部門和銷售部門，財務(wù)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，銷售部門負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)系和貨款催收。財務(wù)人員應(yīng)積極配合銷售人員進(jìn)行應(yīng)收賬款的對賬工作，銷售人員應(yīng)積極跟蹤客戶，進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收工作。

2、財務(wù)會計(jì)對部門應(yīng)收款進(jìn)行監(jiān)督。每期期末提供應(yīng)收賬款明細(xì)，對于逾期應(yīng)收賬款或2個月以上的應(yīng)收賬款應(yīng)劃線重點(diǎn)列示，上報公司總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理。

3、由于銷售人員的原因造成的逾期應(yīng)收賬款，由銷售人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4、送貨人員收取客戶現(xiàn)金貨款的，應(yīng)及時上交財務(wù)，并在現(xiàn)金收款登記表上簽字確認(rèn)交款，對于收款不上交或者延期上交的銷售人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司從重處罰并追究相關(guān)法律責(zé)任。

5、根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，不允許出現(xiàn)應(yīng)收賬款(質(zhì)保金除外)。公司不提倡簽訂銷售合同時預(yù)留質(zhì)保金，根據(jù)實(shí)際情況確需預(yù)留質(zhì)保金的，應(yīng)爭取盡量縮短質(zhì)保期、降低質(zhì)保金額度，并須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;關(guān)于質(zhì)保金部分，由銷售人員追蹤客戶，進(jìn)行催收，財務(wù)人員負(fù)責(zé)提供相關(guān)會計(jì)資料。

6、由于零星業(yè)務(wù)較多，且存在多種銷售方式(現(xiàn)金、代收、賒銷等方式)，部門會計(jì)應(yīng)注意核對相關(guān)銷售單據(jù)的完整性;銷售單據(jù)注明現(xiàn)金的，要注意檢查是否收取現(xiàn)金;銷售單價注明代收的，要注意檢查是否有物流代收單據(jù);銷售單據(jù)注明賒銷的，要注意檢查是否有客戶簽收字跡。銷售人員賦有及時送達(dá)銷售相關(guān)單據(jù)的義務(wù)，財務(wù)人員賦有檢查單據(jù)完整性的義務(wù)。

7、部門會計(jì)應(yīng)注意核對實(shí)際入庫貨物明細(xì)和供應(yīng)商提供發(fā)票明細(xì)的對應(yīng)關(guān)系。

第六部分：固定資產(chǎn)管理制度

一、固定資產(chǎn)的界定

使用年限一年以上，單價人民幣2000元以上的房屋、建筑物、運(yùn)輸工具、機(jī)器、設(shè)備、工具列為公司固定資產(chǎn)。

二、固定資產(chǎn)折舊年限

類別

代碼

折舊年限

凈殘值率

1、電子設(shè)備

ZC013年5%

2、車輛

ZC024年5%

3、其他設(shè)備

ZC035年5%

4、辦公家具

ZC045年5%

5、房屋、建筑物

ZC0520年5%

三、固定資產(chǎn)折舊方法

公司固定資產(chǎn)折舊方法采用平均年限法進(jìn)行折舊。

四、其他

固定資產(chǎn)的購進(jìn)和處置，均須經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。固定資產(chǎn)處置收入歸公司所有，經(jīng)辦人員應(yīng)及時報賬處理。

第七部分：費(fèi)用報銷制度

一、差旅費(fèi)財務(wù)管理規(guī)定

1、差旅費(fèi)是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車船費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。

2、員工因公出差需事先書寫《出差申請單》，注明出差時間、地點(diǎn)、事由、用款計(jì)劃等。《出差申請單》審批流程為：出差員工→部門負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理審批→行政留存統(tǒng)計(jì)考勤。

事先未辦理出差申請手續(xù)出差的，不予報銷出差費(fèi)用，不予發(fā)放出差補(bǔ)助。

出差人員借款需持批準(zhǔn)后的《出差申請單》，填寫《借款單》，注明資金用途，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后方可借款。

3、住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)經(jīng)審批后在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑真實(shí)合法有效的票據(jù)實(shí)報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報銷;出差發(fā)生的車船費(fèi)、交通費(fèi)經(jīng)審批后憑真實(shí)合法有效的票據(jù)實(shí)報銷;餐費(fèi)不予報銷，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)餐補(bǔ)制度，就餐補(bǔ)助按出差天數(shù)計(jì)算，財務(wù)薪資專員計(jì)算就餐補(bǔ)助出差天數(shù)按照實(shí)際住宿天數(shù)+1進(jìn)行出差天數(shù)統(tǒng)計(jì)，就餐補(bǔ)助計(jì)入當(dāng)月工資一并發(fā)放，不再另行報銷。

4、隨同總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人一同出差的，原則上由總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)費(fèi)用支付(包含就餐費(fèi)用)，由總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行報銷，出差人員不得再另行報銷此部分差旅費(fèi)，因總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排就餐的，不再計(jì)算發(fā)放就餐補(bǔ)助。

5、出差人員由客戶單位接待的，一律不準(zhǔn)再報銷住宿費(fèi)用。

6、出差人員應(yīng)厲行節(jié)約，出差同行人員為兩名以上同性員工的，應(yīng)安排同住一室，由其中一人回司后報銷，其余人員不得再報銷住宿費(fèi)用;兩位異性員工出差同行的，按照各自住宿標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷。

7、出差人員報銷住宿費(fèi)的，應(yīng)提供真實(shí)合法有效的住宿類發(fā)票，財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定審查票據(jù)。

8、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)，參照如下：

單位：元/間/天

地區(qū)

人員

直轄市

特殊地區(qū)

省會城市

地級市

縣級市及以下

總經(jīng)理

280220180部門主管

200150120其他人員

1501201009、出差餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，參照如下：

單位：元/天

地區(qū)

人員

直轄市

特殊地區(qū)

省會城市

地級市

縣級市及以下

總經(jīng)理

12010080部門主管

1008060其他人員

80605010、出差車船費(fèi)、交通費(fèi)采用實(shí)報實(shí)銷原則，乘用交通工具類別應(yīng)事先書寫在《出差申請單》上，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，并總經(jīng)理批準(zhǔn)。有審批權(quán)限的審批人簽署《出差申請單》時應(yīng)審查出差人書寫項(xiàng)目是否齊全，避免先審批后補(bǔ)寫情況的發(fā)生。

11、出差員工返回公司后，應(yīng)及時填制《出差返回確認(rèn)表》，根據(jù)實(shí)際情況注明差旅費(fèi)承擔(dān)情況、實(shí)際出差地點(diǎn)、期限。《出差返回確認(rèn)表》審批流程為：出差員工→部門負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理審批→行政留存統(tǒng)計(jì)考勤→財務(wù)薪資專員予以核算工資。

12、出差人員出差返回后須在三個工作日內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報銷單》報銷差旅費(fèi)，結(jié)清借款。逾期未報的，從當(dāng)月工資扣發(fā)借款金額。財務(wù)人員審核《差旅費(fèi)報銷單》時，須根據(jù)《出差返回確認(rèn)表》，并檢查原始票據(jù)的真實(shí)合法有效性。

二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)財務(wù)管理規(guī)定

總經(jīng)理及副總經(jīng)理以外員工預(yù)發(fā)生客戶招待費(fèi)用的，需事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。申請人在批準(zhǔn)限額內(nèi)進(jìn)行招待，不得超過批準(zhǔn)額度，未經(jīng)事先批準(zhǔn)的或超過審批額度的招待費(fèi)用財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。

報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時，報銷人需填寫《費(fèi)用報銷單》，注明招待對象、招待事由、歸屬部門、費(fèi)用金額等信息，先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，再經(jīng)財務(wù)費(fèi)用審核專員進(jìn)行審核，審核通過的再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到出納處報銷。

財務(wù)人員應(yīng)按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生部門分部門記賬。

三、通訊費(fèi)財務(wù)管理規(guī)定

通訊費(fèi)執(zhí)行包干制度，除總經(jīng)理及副總經(jīng)理執(zhí)行實(shí)報實(shí)銷方式，其余人員按照崗位類別執(zhí)行不同的標(biāo)準(zhǔn)額度，一并計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放，不再另行報銷。

四、辦公費(fèi)用管理規(guī)定

辦公用品的采購由專人負(fù)責(zé)，采購人員持經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《辦公用品請購單》進(jìn)行采購。

采購人員報銷辦公費(fèi)用的，填寫《費(fèi)用報銷單》，財務(wù)審核人員須根據(jù)《辦公用品請購單》，并檢查原始單據(jù)的真實(shí)合法有效性。

財務(wù)人員應(yīng)按照請購人所在部門分部門記賬。

五、車輛費(fèi)用管理規(guī)定

1、車輛油費(fèi)

車輛加油一律采用“先充油卡，再加油”的方式，原則上不準(zhǔn)報銷現(xiàn)金加油款，總經(jīng)理特批除外。

2、車輛保養(yǎng)、維修費(fèi)

按照規(guī)定發(fā)生的公司用車輛保養(yǎng)費(fèi)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報銷;因車輛本身特性原因發(fā)生的車輛維修費(fèi)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報銷;因違章造成的車輛維修費(fèi)視責(zé)任歸屬情況進(jìn)行報銷或不予報銷。

3、停車費(fèi)

因公發(fā)生的停車費(fèi)用，經(jīng)規(guī)范流程批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報銷。

4、違章賠償、罰款

車輛違章款原則上不予報銷，由車輛駕駛?cè)俗孕谐袚?dān)，總經(jīng)理特批除外。

六、財務(wù)費(fèi)用管理規(guī)定

公司賬戶發(fā)生的銀行工本費(fèi)、管理費(fèi)、匯款手續(xù)費(fèi)、利息支出等財務(wù)費(fèi)用，憑銀行系統(tǒng)專用票據(jù)準(zhǔn)予不經(jīng)審批直接入賬。

七、其他費(fèi)用報銷規(guī)定

其他因公發(fā)生的經(jīng)營費(fèi)用(如：租賃費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、生活費(fèi)、水電費(fèi)等)報銷，憑合法有效的票據(jù)，由部門負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報銷。

八、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。

出納人員對審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，均有權(quán)拒絕辦理。

九、費(fèi)用賬務(wù)處理規(guī)定

1、為了便于歸集各事業(yè)部費(fèi)用發(fā)生情況，費(fèi)用類會計(jì)科目采用部門核算輔助核算方式。

2、為了便于分析各類費(fèi)用發(fā)生情況，費(fèi)用科目一般采用二級明細(xì)科目設(shè)置，根據(jù)管理需要，部分科目可設(shè)置三級明細(xì)科目。

3、財務(wù)人員錄制憑證時應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)際費(fèi)用歸屬、類別分別記錄各部門、各類別費(fèi)用發(fā)生情況。

十、票據(jù)審核規(guī)定

財務(wù)費(fèi)用審核人員應(yīng)嚴(yán)格按照票據(jù)規(guī)范審核原始單據(jù)的合法性、真實(shí)性、有效性。財務(wù)人員對無效、不真實(shí)、不合法的原始票據(jù)，不予審核受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正或補(bǔ)充。

第八部分：薪資管理制度

一、不同部門、不同崗位執(zhí)行不同的薪資標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)構(gòu)，薪資標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)構(gòu)由公司總經(jīng)理決定。

二、薪資標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)構(gòu)的調(diào)整由公司總經(jīng)理決定。

三、財務(wù)薪資專員應(yīng)按照總經(jīng)理核定的薪資標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)以及實(shí)際出勤情況，于每月3日之前計(jì)算上月薪資。

四、因工作確需加班的，參照如下公式計(jì)算加班費(fèi)：(月基本工資/月平均工作日)_加班天數(shù)。

員工出差期間，超過工作時間的不計(jì)加班費(fèi)。

事假扣款參照如下公式計(jì)算扣除：(月基本工資/月平均工作日)_事假天數(shù)。

五、工資表的審批流程為：薪資專員計(jì)算工資(每月3日前)→財務(wù)負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理審批→發(fā)放(每月8日)。

第九部分：會計(jì)檔案管理制度

一、每期月結(jié)賬后會計(jì)人員應(yīng)及時打印會計(jì)憑證，按照會計(jì)規(guī)范裝訂成冊。

二、每期年結(jié)賬后會計(jì)人員應(yīng)及時打印各類會計(jì)賬冊，按照會計(jì)規(guī)范裝訂成簿。

三、每期的財務(wù)報表、稅務(wù)報表、其他相關(guān)財務(wù)資料應(yīng)規(guī)范整理，定期裝訂。

四、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財務(wù)報表、稅務(wù)報表、其他相關(guān)財務(wù)資料嚴(yán)格按照會計(jì)檔案規(guī)范進(jìn)行保管。

五、會計(jì)檔案的查閱權(quán)限限于財務(wù)人員、稅務(wù)檢查人員、公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理，其他人員查閱會計(jì)檔案需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在財務(wù)人員的監(jiān)督下在財務(wù)室內(nèi)進(jìn)行查閱。

第十部分：其他相關(guān)規(guī)定

一、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位或個人提供擔(dān)保貸款。

二、因財務(wù)管理表格不能滿足特殊需求的，可經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后自行書立格式打印后按規(guī)定流程走審批程序，但自行書立的格式必須包含標(biāo)準(zhǔn)格式的關(guān)鍵需求點(diǎn)。

本財務(wù)管理制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有，自公布之日起開始執(zhí)行，不完善之處另行補(bǔ)充規(guī)定。

第19篇 化工有限公司職業(yè)衛(wèi)生管理制度

1目的

為加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化管理，預(yù)防、控制、控制和消除職業(yè)危害，保護(hù)員工健康，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《職業(yè)病防治法》、《使用有毒物品場所勞動保護(hù)條例》和《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)和規(guī)范，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)運(yùn)行過程作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理。

3職責(zé)：

3．1公司總經(jīng)理是職業(yè)危害防治第一責(zé)任人，對職業(yè)危害防治教育工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)建立公司職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)小組和工作網(wǎng)絡(luò)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及其相關(guān)法規(guī)、規(guī)章，把職業(yè)危害防治工作列入公司工作議程，定期研究并采取有效的職業(yè)危害防治措施，加大職業(yè)衛(wèi)生資金投入，確保職業(yè)危害預(yù)防和控制所必須的經(jīng)費(fèi)，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。

3．2安全環(huán)保監(jiān)督部是職業(yè)衛(wèi)生管理的歸口部門，按要求定期組織生產(chǎn)作業(yè)場所危害因素檢測和員工在崗定期職業(yè)健康檢查，并指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)日常職業(yè)危害的檢查與管理工作。

3．3安全環(huán)保監(jiān)督部和總經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行職業(yè)病防治的宣傳教育、普及職業(yè)危害防治知識，增強(qiáng)職工職業(yè)病防治觀念，提高職工自我健康保護(hù)意識。

3．4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)，負(fù)責(zé)員工崗前和離崗職業(yè)健康體檢，建立員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，負(fù)責(zé)新員工的職業(yè)危害告知，發(fā)放員工個人防護(hù)用品。

3．5生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，制定各崗位操作規(guī)程。

3．6項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)新建、改建及擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的“三同時”；

3．7管理監(jiān)察部負(fù)責(zé)督促各部門承擔(dān)起各自的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)，監(jiān)督檢查職責(zé)招待情況并進(jìn)行考核，并將考核情況納入各部門績效考評。

4程序

4．1職業(yè)危害告知

4．1．1公司應(yīng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度和操作規(guī)程，并以書面形式進(jìn)行公布，操作規(guī)程應(yīng)保證員工的職業(yè)衛(wèi)生安全。

4．1．2公司與員工簽訂勞動合同時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害的種類、危害程度及其后果，職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇告知員工；員工的工作崗位或內(nèi)容發(fā)生變化時，使員工接觸原簽訂的勞動合同中沒有告知的職業(yè)危害因素時，公司應(yīng)如實(shí)向員工告知新增職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇，并作說明。

4．1．3公司應(yīng)及時、如實(shí)通過公告欄或書面通知等有效形式向員工告知職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結(jié)果及員工本人的上崗前、在崗期間、離崗前及應(yīng)急職業(yè)健康檢查結(jié)果。

4．1．4在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)職業(yè)病或職業(yè)禁忌證應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞郊皶r告知員工。

4．1．5對產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》等規(guī)范，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識和中文警示說明。警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。

4．1．6存在高毒物品的崗位應(yīng)按《高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范》的要求設(shè)置高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知卡。

4．2職業(yè)危害項(xiàng)目申報

4．2．1安全環(huán)保監(jiān)督部按照安監(jiān)總局《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》規(guī)定，向縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報職業(yè)病危害項(xiàng)目。

4．2．2公司存在或者產(chǎn)生職業(yè)危害因素的項(xiàng)目按照衛(wèi)生部發(fā)放的《職業(yè)病危害因素分類目錄》確定。

4．2．3職業(yè)危害項(xiàng)目申報的主要內(nèi)容是：

（一）生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；

（二）產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；

（三）作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強(qiáng)度的情況；

（四）作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；

（五）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施及個人防護(hù)用品的配備情況；

（六）對接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況；

（七）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。

4．2．4公司應(yīng)當(dāng)每年組織一次職業(yè)危害項(xiàng)目申報。當(dāng)出現(xiàn)下列事項(xiàng)發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)按照本條規(guī)定向原申報機(jī)關(guān)申報變更。

（一）進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)的，在建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申報；

（二）因技術(shù)、工藝或者材料發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，在技術(shù)、工藝或者材料變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；

（三）生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱、法人代表或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，在發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報。

4．3職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)

4．3．1公司員工職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)工作臺，應(yīng)納入年度員工培訓(xùn)教育計(jì)劃，并對所需人員、經(jīng)費(fèi)和物資應(yīng)予保證。

4．3．2公司主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)健康管理人員應(yīng)當(dāng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的職業(yè)健康知識和管理能力，并接受安全檢查生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織的職業(yè)健康培訓(xùn)。

4．3．3安全環(huán)保監(jiān)督部及員工所在部門（崗位）應(yīng)當(dāng)對員工進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)健康培訓(xùn)，普及職業(yè)健康知識，督促員工遵守職業(yè)危害防治的法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。

4．3．4職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)的內(nèi)容：重點(diǎn)包括學(xué)習(xí)和掌握職業(yè)衛(wèi)生知識、職業(yè)病防治法律法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備和個人防護(hù)用品的正確使用和維護(hù)、職業(yè)危害事故隱患的識別等。

4．3．5職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)的實(shí)施及頻次：公司級教育安全環(huán)保監(jiān)督部負(fù)責(zé)實(shí)施每年至少1次，部門、裝置（專業(yè)）培訓(xùn)教育由部門和裝置長（專業(yè)主管）組織實(shí)施，每年至少4次。

4．3．6職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)的形式：可通過會議宣講、舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)、開展有獎知識競賽、發(fā)簡報和通迅、組織專門參觀。利用板報、畫廊、標(biāo)語、廣播、電視等媒體進(jìn)行宣傳教育。

4．3．7安全環(huán)保監(jiān)督部要做好職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料歸檔工作。培訓(xùn)要做到：有計(jì)劃、有教材、有名單、有試卷、有小結(jié)。

4．4職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的維護(hù)檢修

4．4．1各類職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施（防塵、防毒、防噪聲、防高溫等設(shè)備設(shè)施）要貫徹“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門、裝置（專業(yè)）要實(shí)行定人員，定崗位，定檢管責(zé)任。

4．4．2各相關(guān)部門、裝置（專業(yè)）對職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修和保養(yǎng)，定期檢測其性能和效果，確保其處于政黨狀態(tài)。不得擅自拆除或者停止使用職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施。

4．4．3發(fā)現(xiàn)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備（設(shè)施）有異常情況應(yīng)及時查找原因并配合維修工進(jìn)行修復(fù)，使之正常運(yùn)行有效。

4．5員工防護(hù)用品的管理

4．5．1公司必須為員工提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)危害防護(hù)用品，并督促、教育、指導(dǎo)從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴、使用，不得發(fā)放錢物替代發(fā)放職業(yè)危害防護(hù)用品。

4．5．2公司應(yīng)當(dāng)對職業(yè)危害防護(hù)用品進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)，確保防護(hù)用品有效。不得使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者已經(jīng)失效的職業(yè)危害防護(hù)用品。

4．5．3嚴(yán)格執(zhí)行《個體防護(hù)裝備選用規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，根據(jù)接觸不同職業(yè)危害因素發(fā)放相應(yīng)種類和數(shù)量的勞動防護(hù)用品。

4．5．4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)個人防護(hù)用品 的發(fā)放，安全環(huán)保監(jiān)督部負(fù)責(zé)公用、應(yīng)急防護(hù)用品的放發(fā)。放發(fā)標(biāo)準(zhǔn)由安全環(huán)保委員會制訂。公司招聘的臨時工，農(nóng)民工其勞動保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)視同崗位正式工。

4．6職業(yè)危害日常監(jiān)測管理

4．6．1存在職業(yè)危害的崗位由質(zhì)檢室專人負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。監(jiān)測的結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時向員工公布。

4．6．2公司應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害因素檢測，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入職業(yè)危害防治檔案，向員工公布，并向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。

4．6．3在日常的職業(yè)危害監(jiān)測或者定期檢測、評價過程中，發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的強(qiáng)度或者濃度不符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，相關(guān)部門、裝置應(yīng)當(dāng)立即采取措施進(jìn)行整改和治理，確保其符合職業(yè)健康環(huán)境和條件的要求。

4．7職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理

4．7．1對接觸職業(yè)危害的員工，寶劍環(huán)保監(jiān)督部、總經(jīng)理辦公室應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果如實(shí)告知員工。職業(yè)健康檢查費(fèi)用由公司承擔(dān)。

4．7．2任何部門不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的員工從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)；對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的員工，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位，并妥善安置；對未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的員工，不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。

4．7．3總經(jīng)理辦公室應(yīng)當(dāng)為員工建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。員工離開公司時，有權(quán)索取本人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件，總經(jīng)理辦公室應(yīng)當(dāng)如實(shí)、無償提供，并在所提供的復(fù)印件上簽章。

4．7．4各部門不得安排未成年工從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)；不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。

4．8職業(yè)危害事故報告處理

4．8．1發(fā)生職業(yè)危害事故時，由發(fā)生裝置按事故報告逐層匯報，由安全環(huán)保監(jiān)督部及時向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告，事故 發(fā)生裝置應(yīng)當(dāng)采取有效措施，減少或者消除職業(yè)危害因素，防止事故擴(kuò)大。公司對遭受職業(yè)危害的員工，及時組織救治，并承擔(dān)所需費(fèi)用。

4．8．2任何單位和個人不得遲報、漏報、謊報或者瞞報職業(yè)危害事故。

4．9其它事項(xiàng)

4．9．1公司新建、改建、擴(kuò)建的工程建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目可能產(chǎn)生職業(yè)危害的，項(xiàng)目管理部、安全環(huán)保監(jiān)督部要按照有關(guān)規(guī)定，在可行性論證階段委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)評價。職業(yè)危害預(yù)評價報告應(yīng)當(dāng)報送縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

4．9．2產(chǎn)生職業(yè)危害的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在初步設(shè)計(jì)階段編制職業(yè)危害防治專篇。職業(yè)危害防治專篇應(yīng)當(dāng)報送建設(shè)項(xiàng)目縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

4．9．3建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施所需要費(fèi)用應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)算。

4．9．4建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收前，項(xiàng)目管理部、安全環(huán)保監(jiān)督部應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)危害控制效果評價。建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時，其職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施依法經(jīng)驗(yàn)收合格，取得職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收批復(fù)文件后，方可投入生產(chǎn)和使用。

4．9．5職業(yè)危害控制效果評價報告、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收批復(fù)文件應(yīng)當(dāng)報送建設(shè)項(xiàng)目縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

4．9．6安全環(huán)保監(jiān)督部負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證。

4．9．7公司各部門在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門行政執(zhí)法人員依法履行監(jiān)督檢查職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)予以配合，不得拒絕、阻撓。

5相關(guān)支持文件

5．1《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

5．2《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例》

5．3《職業(yè)病危害因素分類目錄》

5．4《高毒物品目錄》衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號

5．5《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（gbz1）

5．6《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（gbz2）

5．7《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（gbz158）

5．8《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》（gbz188）

5．9《毒物品作業(yè)崗職業(yè)病危害告知規(guī)范》（gbz203）

6相關(guān)記錄（略）

第20篇 股份有限公司重大信息內(nèi)部報備制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范冠城大通股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬控股子公司、分公司、總部各職能部門的重大信息內(nèi)部報備工作,保證公司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理,及時、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息,維護(hù)投資者的合法權(quán)益,有效地維護(hù)并提升公司的公眾形象,根據(jù)相關(guān)法規(guī)及《公司章程》、《公司信息披露管理?xiàng)l例》(以下簡稱“披露條例”)、《公司信息管理制度》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。

第二條 公司重大信息內(nèi)部報備制度是指當(dāng)發(fā)生或即將發(fā)生本制度所規(guī)定的應(yīng)報備的信息時,本制度規(guī)定的負(fù)有報備義務(wù)的責(zé)任人根據(jù)報備程序及時將相關(guān)信息向公司董事長、董事會秘書報備的信息流轉(zhuǎn)傳遞制度。

第三條 本制度所指負(fù)有重大信息內(nèi)部報備義務(wù)的責(zé)任人為公司總部各職能部門負(fù)責(zé)人。

第四條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司內(nèi)部重大信息匯總上報董事會的工作,是公司重大信息內(nèi)部報備的總負(fù)責(zé)人,董事會辦公室是公司內(nèi)部重大信息匯總收集及監(jiān)督部門。公司信息匯總后,需對外披露的重大信息,根據(jù)披露條例執(zhí)行。

第五條 為保證公司重大信息披露的及時性,信息報備責(zé)任人應(yīng)將相關(guān)信息按照本制度規(guī)定向董事會辦公室報備,再由董事會秘書按照相關(guān)程序予以披露。

第六條 本制度適用公司總部各職能部門,由公司總部各職能部門負(fù)責(zé)匯總下屬分公司、控股子公司重大信息并向公司董事會辦公室報備。

第七條 公司下屬控股子公司是指公司直接或間接持有其50%以上的股份,或者能夠決定其董事會半數(shù)以上成員的當(dāng)選,或者通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的公司。

第二章 重大信息報備

第八條 為及時履行信息披露義務(wù),信息報備責(zé)任人應(yīng)在出現(xiàn)本章規(guī)定的應(yīng)上報信息的一個工作日內(nèi),將相關(guān)信息向董事會辦公室報備,再由董事會秘書按照相關(guān)相程序予以披露。

第九條 公司計(jì)劃財務(wù)部應(yīng)向董事會辦公室及時、準(zhǔn)確、完整地報備關(guān)于公司及公司下屬控股子公司、分公司以下信息:

(一)贈與或者受贈資產(chǎn);

(二)對外委托理財、委托貸款、與銀行等金融構(gòu)簽訂的借款合同等;

(三)對外提供擔(dān)保;

(四)對外提供財務(wù)資助;

(五)公司業(yè)績發(fā)生重大變化的預(yù)告、快報及盈利預(yù)測的修正;

(六)增資、利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng);

(七)發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失;

(八)發(fā)生重大債務(wù)或者債權(quán)到期未獲清償;

(九)發(fā)生重大違約責(zé)任或者大額賠償責(zé)任的支出情況;

(十)計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;

(十一)公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債(一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值);

(十二)主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或者進(jìn)入破產(chǎn)程序,該公司對相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞帳準(zhǔn)備的;

(十三)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押;

(十四)公司變更會計(jì)政策或者會計(jì)估計(jì);

(十五)獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益,轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對控股子公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的其他財務(wù)事項(xiàng);

(十六)公司發(fā)生大額銀行退票的。

第十條 公司營銷策劃部應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會辦公室報備關(guān)于公司及公司下屬控股子公司、分公司以下信息:

(一)新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響;

(二)公司經(jīng)營情況或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的情況;

(三)購買土地及簽訂土地出讓合同;

(四)受讓或轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項(xiàng)目;

(五)與單一客戶簽訂的金額等于或超過人民幣 3000萬元的銷售合同。

第十一條 公司總裁辦公室應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會辦公室報備以下信息:

(一)公司變更公司名稱、注冊地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等;

(二)公司形象/品牌的宣傳與報導(dǎo)及高管接受采訪;

(三)控股子公司變更公司名稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、經(jīng)營范圍、主要辦公地址等;

(四)下屬分公司、控股子公司因違法違規(guī)受到行政調(diào)查。

第十二條 公司董事會辦公室應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整匯總公司及下屬分公司、控股子公司下列信息,并由董事會秘書按照相關(guān)相程序予以披露。

(一)購買或者出售資產(chǎn)(不包括購買原材料,以及出售產(chǎn)品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)購買或者出售行為),交易金額等于或超過人民幣 1000萬元的;

(二)租入或者租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù),交易金額等于或超過人民幣 1000萬元的;

(三)對外投資(包括對外收購、增持股份及增資等)

(四)與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易;

(五)公司下屬分公司、控股子公司發(fā)生的交易事項(xiàng)所涉及的金額占該控股子公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%以上的;

(六)訂立重要合同,可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果發(fā)生重大影響;

(七)受到刑事處罰、行政處罰;

(八)訴訟、仲裁事項(xiàng);

第十三條 責(zé)任人為保證信息報送的及時性可將有關(guān)材料通過電子郵件的形式報送并口頭通知董事會辦公室,若有必要應(yīng)及時報送正式文件。

第三章 其他信息報備

第十四條 為做好投資者公共關(guān)系工作,對于本章規(guī)定的相關(guān)信息,信息報備責(zé)任人應(yīng)于每月15日前將相關(guān)信息向董事會辦公室報備。

第十五條 公司營銷策劃部應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會辦公室報備關(guān)于公司及下屬分公司、控股子公司以下信息:

(一)公司對外發(fā)布的地產(chǎn)項(xiàng)目具體進(jìn)展信息;

(二)公司房地產(chǎn)品牌規(guī)劃及宣傳推廣方案。

第十六條 公司經(jīng)營管理部應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會辦公室報備關(guān)于公司及下屬分公司、控股子公司以下信息:

(一)產(chǎn)品銷售情況;

(二)經(jīng)營指標(biāo)完成情況;

(三)房地產(chǎn)項(xiàng)目工程進(jìn)展情況。

第十七條 公司人力資源部應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會辦公室報備關(guān)于公司以下信息:

(一)公司組織架構(gòu);

(二)公司員工專業(yè)構(gòu)成及教育程度構(gòu)成情況;

(三)公司高管履歷、薪酬等相關(guān)信息。

第四章 其他

第十八條 本制度所指關(guān)聯(lián)交易,是指公司或者公司控股子公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或者義務(wù)的事項(xiàng),公司的關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。

第十九條 除根據(jù)本制度規(guī)定的應(yīng)報備的公司內(nèi)部重大信息之外,董事會秘書發(fā)現(xiàn)重大信息事項(xiàng)時,有權(quán)及時向該事項(xiàng)的責(zé)任人詢問該事項(xiàng)的進(jìn)展情況,責(zé)任人應(yīng)及時回答該事項(xiàng)的進(jìn)展情況并向董事會秘書提供詳細(xì)資料。

第二十條 下屬分公司、控股子公司、總部各職能部門以及在重大信息報送過程中獲悉公司重大消息的個人,應(yīng)嚴(yán)格遵循保密原則,不得在公司作出信息披露之前以任何形式對外披露其所知悉的重大信息。

第二十一條 公司各職能部門,對于是否涉及重大信息報備事項(xiàng)有疑問時,應(yīng)及時向董事會秘書或董事會辦公室咨詢。

第五章 罰則

第二十二條 公司各職能部門就其報備信息的及時性、準(zhǔn)確性、完整性對董事會秘書負(fù)責(zé)。

第二十三條 發(fā)生應(yīng)報備信息未及時報備或報備信息在準(zhǔn)確性、完整性方面存在欠缺的,公司將根據(jù)報備程序追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

第二十四條 由于有關(guān)人員的失職導(dǎo)致信息披露違規(guī),給公司造成嚴(yán)重影響時,應(yīng)對該責(zé)任人給予批評、警告,直至解除其職務(wù)的處分。公司董事會秘書有權(quán)建議公司給予該失職人員相應(yīng)的處分。

第六章 附則

第二十五條 公司其他制度規(guī)定各職能部門發(fā)生本制度規(guī)定事項(xiàng)時應(yīng)報董事會辦公室審核或備案的,不影響控股子公司、分公司按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 本制度未盡事宜,遵照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《冠城大通股份有限公司信息披露管理?xiàng)l例》、《冠城大通股份有限公司信息管理制度》等規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 本制度自2023年3月14日起施行。

第二十八條本制度由公司董事會辦公室負(fù)責(zé)解釋。本公司其他內(nèi)部信息傳遞制度規(guī)定的內(nèi)容如與本制度的規(guī)定相抵觸以本制度的規(guī)定為準(zhǔn)。

股份有限公司

二○一一年三月十四日