債轉(zhuǎn)協(xié)議（15份范本）

第1篇 2023債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議

甲公司：

注冊地址：

辦公地址：

乙公司：

注冊地址：

辦公地址：

丙公司：

注冊地址：

辦公地址：

丁公司：

注冊地址：

辦公地址：

鑒于：

1、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)。

2、經(jīng)批準單位、批準編號［］____號文批準，公司擬實施債轉(zhuǎn)股。

3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴股，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹?quán)。

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章、總則

1、公司的名稱及住所

（1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。

（2）公司的注冊地址：______________________________。

2、公司的組織形式：有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

第二章、股東

1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）甲公司

住所：

法定代表人：

（2）乙公司

住所：

法定代表人：

（3）丙公司

住所：

法定代表人：

（4）丁公司

住所：

法定代表人：

第三章、公司宗旨與經(jīng)營范圍

1、公司的經(jīng)營宗旨為____________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

2、公司的經(jīng)營范圍為____________________。

第四章、股東出資

1、公司的注冊資本為人民幣______萬元。

2、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

乙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

丙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

丁公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

3、股東的出資方式

（1）對公司資產(chǎn)進行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元。

（2）資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y，其出資額共計人民幣______萬元。

第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)

1、公司股東享有下列權(quán)利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)。

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。

（3）參加股東會議并行使表決的權(quán)利。

（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。

（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)。

（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

3、公司股東承擔下列義務(wù)：

（1）遵守公司章程。

（2）按期繳納出資。

（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔責任。

（4）在公司登記注冊后，不得抽回出資。

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

4、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當承擔賠償責任；公司的經(jīng)營管理機構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機構(gòu)執(zhí)行；對于因公司經(jīng)營管理機構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，丁公司應(yīng)承擔連帶賠償責任。

第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購

1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán)，各年回購股權(quán)的比例及金額為：

第一年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

第二年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

第三年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

第四年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

（1）公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼。

（2）丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。

（3）公司每年提取的折舊費的_________%。

3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。

4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和xx公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán)，xx公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

5、在回購期限內(nèi)，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意，xx公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。

第七章、承諾和保證

1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，丁公司保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。

（2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

（3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負債以及引起該等負債之_____。

（4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定。

（5）為保證公司的正常運營，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。

（6）公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司。

（7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。

（8）丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

第八章、公司的組織機構(gòu)

1、公司設(shè)股東會，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。

2、股東依出資比例在股東會行使表決權(quán)；公司設(shè)董事會，董事由股東會選舉產(chǎn)生；公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事分別由股東會及公司職工選舉產(chǎn)生。

3、董事會、監(jiān)事會成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。

第九章、公司的財務(wù)與分配

1、公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度。

2、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。

第十章、公司的籌建及費用

1、授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準等。

2、各方承諾

（1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助。

（2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第十一章、爭議解決

各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交___________委員會，按照屆時有效的_____規(guī)則進行_____解決。_____裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十二章、違約責任

1、因丁公司違反本協(xié)議項下的任何承諾、義務(wù)，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害，xx公司應(yīng)負責賠償資產(chǎn)管理公司由此導致的一切損失。

第十三章、其他

1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議一式________份，各執(zhí)________份，具有同等法律效力。

甲公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

第2篇 債轉(zhuǎn)股協(xié)議樣書

合同編號：___________

甲方：_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)

乙方：_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議;

甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條 債權(quán)的確認

甲乙雙方確認

1.截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元;

2.如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條 債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

1.甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);

2.債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%;

(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。

第三條 費用承擔

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條 違約責任

1.任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

2.若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條 爭議解決

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：

(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第六條 其他約定

1.本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;

2.本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;

3.本協(xié)議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。

甲方：____________________________(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：______________

乙方：____________________________(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：______________

第3篇 債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議

甲方：

身份證號：

乙方：

身份證號：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。

甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條、債權(quán)的確認。

甲乙雙方確認：

1、截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元。

2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成。

1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

（1）甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

（2）以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

第三條、費用承擔。

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條、違約責任。

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失。

2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條、爭議解決。

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁。

第六條、其他約定。

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效。

2、本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

甲方（簽字）：

簽訂地點：

_________年________月______日

乙方（簽字）：

簽訂地點：

第4篇 融資協(xié)議債轉(zhuǎn)股

甲方：_______________

乙方：_______________

鑒于甲方希望通過乙方推薦投資商，使甲方獲得融資(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債等)機會，乙方愿為甲方提供相關(guān)服務(wù)。經(jīng)雙方商定，就甲方委托乙方提供融資服務(wù)有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

第一條融資服務(wù)事項

(一)甲乙雙方同意，由乙方按照本協(xié)議的約定，為甲方推薦投資商，并提供相關(guān)融資服務(wù)。

(二)甲方同意，甲方確認乙方所推薦的投資商后，甲方或其股東或其他關(guān)聯(lián)機構(gòu)或人員與該投資商達成各種投融資協(xié)議(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債融資等)并獲得融資的，均視為甲方在乙方服務(wù)下融資成功。甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付融資服務(wù)費。

第二條融資服務(wù)費及支付方式

(一)甲方自乙方所推薦的投資商處獲得融資的，應(yīng)按本協(xié)議的約定向乙方支付融資服務(wù)費。

(二)甲乙雙方確認，甲方自乙方所推薦的投資商處獲得的每筆融資款項到賬之日起10(拾)個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)將到賬金額的_______________%(百分之)作為融資服務(wù)費支付給乙方。如甲方逾期支付融資服務(wù)費，每逾期一日應(yīng)支付應(yīng)付未付款總額的千分之_______________的逾期付款違約金。

第三條雙方的義務(wù)

(一)甲方的義務(wù)：

1、甲方須按照乙方的要求提供該融資項目(企業(yè))的詳細資料，包括但不限于該項目(企業(yè))的基本資料(營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證)、商業(yè)計劃書等資料，并如實填報有關(guān)表格內(nèi)容等。

2、在本協(xié)議執(zhí)行過程中，甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利。

3、甲方應(yīng)當按照乙方的要求，向乙方出具經(jīng)有效簽章的確認函，確認乙方對投資商的推薦。甲方出具確認函后，方可與乙方推薦的投資商進行接觸。

4、甲方應(yīng)當向乙方及時通報投資接洽、談判及合作情況，特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項的到位情況等。

5、按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。

6、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向乙方支付各項費用，包括但不限于融資服務(wù)費等。

(二)乙方的義務(wù)：

1、就甲方編寫的融資信息等提供初步建議和指導。

2、就甲方提供的資料進行整理，制作簡易商業(yè)計劃書。

3、根據(jù)甲方項目信息對照投資商資料信息進行投資商篩選。

4、向國內(nèi)外投資商定向推薦甲方項目。

5、在甲方向乙方出具對乙方所推薦投資商的確認函后，向甲方提供投資商信息，協(xié)助甲方與投資商取得聯(lián)系。

6、投(融)資協(xié)議簽署后，盡乙方所能，協(xié)助甲方督促投資商資金到位。

7、按照本協(xié)議的約定保守商業(yè)秘密。

第四條聲明與保證

(一)甲方的聲明與保證

1、甲方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。

2、甲方向乙方提供的所有信息、資料等均真實、準確、完整。

(二)乙方的聲明與保證

1、乙方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。

第五條保密

(一)甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向投資方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說明。

(二)甲方有義務(wù)對從乙方處獲得的投資商的各種材料進行保密，并保證不用于本協(xié)議項下融資以外的其它用途。

(三)乙方有權(quán)向投資商提供甲方所提供的資料(甲方明確要求保密或不得對外提供的除外)，乙方對于投資商在占有、使用相關(guān)資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔任何責任。

第六條其他約定

(一)乙方僅負責向甲方推薦投資商。甲方與乙方推薦的投資商接洽過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等，均由甲方與投資商自行承擔，乙方不承擔任何責任。

(二)雙方辦理乙方所推薦投資商確認函手續(xù)時發(fā)生異地差旅費由甲方承擔。

(三)如甲方要求乙方提供制作商業(yè)計劃書、參加談判、進行調(diào)查、進行路演推介等的，由雙方另行協(xié)商，相關(guān)費用由甲方承擔。

(四)應(yīng)甲方的要求，乙方可向其推薦與融資活動相關(guān)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)。甲方與乙方推薦的中介機構(gòu)接觸過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等，均由甲方與中介機構(gòu)自行承擔，乙方不承擔任何責任。

第七條協(xié)議的變更、解除和終止

(一)非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。

(二)本協(xié)議生效后，甲乙雙方不得以其他任何理由單方面解除合同。

(三)本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應(yīng)當遵守誠實信用原則，根據(jù)交易習慣履行通知、協(xié)助、保密義務(wù)。本協(xié)議的保密條款在協(xié)議終止后仍對雙方具有法律約束力。

第八條爭議的解決

(一)本協(xié)議受中華人民共和國法律法規(guī)的管轄。

(二)凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，首先應(yīng)爭取各方之間友好協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不能達成一致意見的，爭議雙方可向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第九條協(xié)議生效

(一)本協(xié)議有效期為兩年。如甲方確認乙方向甲方推薦的投資商的，本協(xié)議有效期將自甲方確認之日起自動順延兩年。

(二)本協(xié)議的附件、補充協(xié)議均為本協(xié)議的有效組成部分，對甲乙雙方均有法律約束力。

(三)本協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議由雙方法定代表人(或授權(quán)代表)簽署并加蓋公章后生效。

甲方：_______________乙方：_______________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

(或授權(quán)代理人)(或授權(quán)代理人)

聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________

公司地址：_______________公司地址：_______________

聯(lián)系郵箱：_______________聯(lián)系郵箱：_______________

_______年_______月_____日_______年_______月_____日

第5篇 債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議

甲公司:

注冊地址:

辦公地址:

乙公司:

注冊地址:

辦公地址:

丙公司:

注冊地址:

辦公地址:

丁公司:

注冊地址:

辦公地址:

鑒于:

1、丁公司為_______________有限公司(下簡稱“公司”)惟一出資者,其合法擁有公司的所有股權(quán)。

2、經(jīng)批準單位、批準編號[]____號文批準,公司擬實施債轉(zhuǎn)股。

3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司(以下合稱“資產(chǎn)管理公司”)與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》,公司擬增資擴股,公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對公司持有的股權(quán),資產(chǎn)管理公司對公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹?quán)。

故此,各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議,經(jīng)友好協(xié)商,達成協(xié)議內(nèi)容如下:

第一章、總則

1、公司的名稱及住所

(1)中文名稱:____________________;英文名稱:____________________________________。

(2)公司的注冊地址:______________________________。

2、公司的組織形式:有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

第二章、股東

1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立:

(1)甲公司

住所:

法定代表人:

(2)乙公司

住所:

法定代表人:

(3)丙公司

住所:

法定代表人:

(4)丁公司

住所:

法定代表人:

第三章、公司宗旨與經(jīng)營范圍

1、公司的經(jīng)營宗旨為____________,并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

2、公司的經(jīng)營范圍為____________________。

第四章、股東出資

1、公司的注冊資本為人民幣______萬元。

2、公司股東的出資額和出資比例:

甲公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。

乙公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。

丙公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。

丁公司:__________,出資額(萬元)__________,出資比例(%)__________。

3、股東的出資方式

(1)對公司資產(chǎn)進行評估,將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對公司的出資,其出資額共計人民幣______萬元。

(2)資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y,其出資額共計人民幣______萬元。

(3)各方同意,若國有資產(chǎn)管理部門對評估的確認值與上述評估值有差別,則各方的實際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認值進行相應(yīng)調(diào)整。

第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)

1、公司股東享有下列權(quán)利:

(1)按照其所持有的出資額享有股權(quán)。

(2)依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。

(3)參加股東會議并行使表決的權(quán)利。

(4)依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。

(5)公司終止或者清算時,參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)。

(6)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股東權(quán)利外,還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán),或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán),其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

3、公司股東承擔下列義務(wù):

(1)遵守公司章程。

(2)按期繳納出資。

(3)以其所認繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔責任。

(4)在公司登記注冊后,不得抽回出資。

(5)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

4、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定,或有其他給公司造成損害的行為的,應(yīng)當承擔賠償責任;公司的經(jīng)營管理機構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的,公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機構(gòu)執(zhí)行;對于因公司經(jīng)營管理機構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失,丁公司應(yīng)承擔連帶賠償責任。

5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏?甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股權(quán)(包括已回購的和尚未回購的)享有上述股東權(quán)益,但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。

第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購

1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán),各年回購股權(quán)的比例及金額為:

第一年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。

第二年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。

第三年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。

第四年:_________,回購股權(quán)比例_________%,回購金額(萬元)_________。

2、公司回購上述股權(quán)的資金來源為:

(1)公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼。

(2)丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。

(3)公司每年提取的折舊費的_________%。

上述回購資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。

3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后,應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。

4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán),資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下,向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán),丁公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

5、在回購期限內(nèi),未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意,丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。

第七章、承諾和保證

1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi),丁公司保證:

(1)公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。

(2)公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

(3)除已向資產(chǎn)管理公司披露的負債以外,公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負債以及引起該等負債之威脅。

(4)公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定。

(5)為保證公司的正常運營,資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利,并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。

(6)公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況,丁公司將在此做出聲明,或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司。

(7)公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意,將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn),也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。

(8)丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件,其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意;公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化,或任何不利變化,丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

(9)及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題,并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

2、為保證公司的有效運營及資源的合理配置,丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離,而不作為其對公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日,如公司的經(jīng)營性資產(chǎn)尚未完全剝離,則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時,如公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)未能全部剝離,則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額,核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)的價值。

3、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣______萬元。如上述應(yīng)收賬款屆時未能全部收回,則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額,核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價值。

第八章、公司的組織機構(gòu)

1、公司設(shè)股東會,股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。

2、股東依出資比例在股東會行使表決權(quán);公司設(shè)董事會,董事由股東會選舉產(chǎn)生;公司設(shè)監(jiān)事會,監(jiān)事分別由股東會及公司職工選舉產(chǎn)生。

3、董事會、監(jiān)事會成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。

第九章、公司的財務(wù)與分配

1、公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度。

2、利潤分配:公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后,按股東的出資比例進行分配。

第十章、公司的籌建及費用

1、授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴股一切事宜,包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準等。

2、各方承諾

(1)為公司債轉(zhuǎn)股及之目的,將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助。

(2)在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的,由過錯方承擔賠償責任。

第十一章、爭議解決

各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議,均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會,按照屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十二章、違約責任

1、因丁公司違反本協(xié)議項下的任何承諾、義務(wù),致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害,丁公司應(yīng)負責賠償資產(chǎn)管理公司由此導致的一切損失。

2、若任何一方違反了其在本協(xié)議項下的任何一項義務(wù),則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔相應(yīng)的違約責任,守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十三章、其他

1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議一式________份,各執(zhí)________份,具有同等法律效力。

甲公司:

法定代表人:

組織結(jié)構(gòu)代碼:

聯(lián)系方式:

簽約時間:________年________月________日

乙公司:

法定代表人:

組織結(jié)構(gòu)代碼:

聯(lián)系方式:

簽約時間:________年________月________日

丙公司:

法定代表人:

組織結(jié)構(gòu)代碼:

聯(lián)系方式:

簽約時間:________年________月________日

丁公司:

法定代表人:

組織結(jié)構(gòu)代碼:

聯(lián)系方式:

簽約時間:________年________月________日

第6篇 債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議范本

甲公司 ：

注冊地址：

辦公地址：

乙公司 ：

注冊地址：

辦公地址：

丙公司：

注冊地址：

辦公地址：

丁公司：

注冊地址：

辦公地址：

鑒于：

1、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)。

2、經(jīng)批準單位、批準編號［］____號文批準，公司擬實施債轉(zhuǎn)股。

3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴股，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹?quán)。

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國 公司法 》及其他相關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章、總則

1、公司的名稱及住所

（1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。

（2）公司的注冊地址：______________________________。

2、公司的組織形式： 有限責任公司 。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的 債務(wù)承擔 責任。

第二章、股東

1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）甲公司

住所：

法定代表人：

（2）乙公司

住所：

法定代表人：

（3）丙公司

住所：

法定代表人：

（4）丁公司

住所：

法定代表人：

第三章、公司宗旨與 經(jīng)營范圍

1、公司的經(jīng)營宗旨為____________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

2、公司的經(jīng)營范圍為____________________。

第四章、股東出資

1、公司的注冊資本為人民幣______萬元。

2、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

乙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

丙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

丁公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

3、股東的 出資方式

（1）對公司資產(chǎn)進行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元。

（2）資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y，其出資額共計人民幣______萬元。

（3）各方同意，若國有資產(chǎn)管理部門對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認值進行相應(yīng)調(diào)整。

第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)

1、公司股東享有下列權(quán)利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)。

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。

（3）參加股東會議并行使表決的權(quán)利。

（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、 質(zhì)押 其所持有的公司股權(quán)。

（5）公司終止或者 清算 時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)。

（6）法律法規(guī)或 公司章程 規(guī)定的其他權(quán)利。

2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述 股東權(quán)利 外，還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán)，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

3、公司股東承擔下列義務(wù)：

（1）遵守公司章程。

（2）按期繳納出資。

（3）以其所認繳的出資額為限對 公司債務(wù) 承擔責任。

（4）在公司登記注冊后，不得抽回出資。

（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

4、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當承擔賠償責任；公司的經(jīng)營管理機構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機構(gòu)執(zhí)行；對于因公司經(jīng)營管理機構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，丁公司應(yīng)承擔連帶賠償責任。

5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏?，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股?quán)（包括已回購的和尚未回購的）享有上述股東權(quán)益，但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。

第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購

1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán)，各年回購股權(quán)的比例及金額為：

第一年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

第二年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

第三年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

第四年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

2、公司回購上述股權(quán)的資金來源為：

（1）公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼。

（2）丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。

（3）公司每年提取的折舊費的_________%。

上述回購資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。

3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。

4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán)，丁公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

5、在回購期限內(nèi)，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。

第七章、承諾和保證

1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，丁公司保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。

（2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

（3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負債以及引起該等負債之威脅。

（4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān) 環(huán)境保護法 律、法規(guī)的規(guī)定。

（5）為保證公司的正常運營，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。

（6）公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司。

（7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進行任何形式的 抵押 、質(zhì)押或保證。

（8）丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

（9）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

2、為保證公司的有效運營及資源的合理配置，丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營性資產(chǎn)尚未完全剝離，則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時，如公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)未能全部剝離，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)的價值。

3、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣______萬元。如上述應(yīng)收賬款屆時未能全部收回，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價值。

第八章、公司的組織機構(gòu)

1、公司設(shè)股東會，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。

2、股東依出資比例在股東會行使表決權(quán)；公司設(shè)董事會，董事由股東會選舉產(chǎn)生；公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事分別由股東會及公司職工選舉產(chǎn)生。

3、董事會、監(jiān)事會成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。

第九章、公司的財務(wù)與分配

1、公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度。

2、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定 公積金 、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。

第十章、公司的籌建及費用

1、授權(quán)

各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準等。

2、各方承諾

（1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助。

（2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第十一章、爭議解決

各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十二章、 違約責任

1、因丁公司違反本協(xié)議項下的任何承諾、義務(wù)，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害，丁公司應(yīng)負責賠償資產(chǎn)管理公司由此導致的一切損失。

2、若任何一方違反了其在本協(xié)議項下的任何一項義務(wù)，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔相應(yīng)的違約責任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十三章、其他

1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。

2、本協(xié)議一式________份，各執(zhí)________份，具有同等法律效力。

甲公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結(jié)構(gòu)代碼：

聯(lián)系方式：

簽約時間：________年________月________日

第7篇 公司債轉(zhuǎn)股股東會決議協(xié)議

合同編號：__________________

當事人雙方

甲方：__________________、住所__________________、法定代表人__________________、電話__________________、傳真__________________、郵政編碼__________________

乙方：__________________、住所__________________、法定代表人__________________、電話__________________、傳真__________________、郵政編碼__________________

鑒于：

1、根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議;

2、甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條 債權(quán)的確認

甲乙雙方確認：

1、截止____________年____________月____________日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為____________元;

2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期____________年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條 債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);

2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以____________元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的____________%;

(2)以____________元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的____________%。

第三條 費用承擔

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條 違約責任

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條 爭議解決

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：

(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第六條 其他約定

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;

2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;

3、本協(xié)議于____________年____________月____________日，于________________________簽訂。

甲方：_____________________(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：_____________________(簽字)

乙方：_____________________(蓋章)

第8篇 債轉(zhuǎn)股融資協(xié)議

甲方：________________

身份證號：________________

乙方：________________

身份證號：________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。

甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條、債權(quán)的確認。

甲乙雙方確認：

投資協(xié)議最重要的部分便是出資問題，因此一定要在協(xié)議中載明出資的方式，以此方式認繳的出資額是多少，確定該出資額所占的出資比例等。其中，最為重要的是，出資實際繳付的時間確定。實踐中不乏有投資人在簽訂出資協(xié)議后，因各種原因而遲遲不予繳付出資，從而導致整個合作項目進程延緩。若未在協(xié)議中對此約定，或使遲延履行出資義務(wù)人逃脫責任。

1、截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元。

2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成。

1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。

(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。

第三條、費用承擔。

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條、違約責任。

為避免發(fā)生潛在風險，合同各方將違約責任條款作出明確約定，就會使簽約人謹慎簽約，全面系統(tǒng)的估計自己的履約能力，防止簽約人故意違約，提高簽約人履行合同的自覺性，并在履約過程中積極按合同約定履行義務(wù)，使合同風險消弭于簽約階段。

其次，合同中，許多當事人常約定“因違約造成對方損失的，應(yīng)當承擔賠償責任”，但確忽略對具體違約金的確定，而在后續(xù)糾紛爭議中，守約方又對損失的大小無法確切舉證，而造成無法彌補全部損失，因此在設(shè)置違約責任條款時應(yīng)當多費些心思。

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失。

2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條、爭議解決。

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁。

第六條、其他約定。

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效。

2、本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

甲方(簽字)：________________

乙方(簽字)：________________

簽訂地點：________________

第9篇 債轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為股權(quán)后協(xié)議

甲方：

乙方：

身份證號：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。

甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條、債權(quán)的確認。

甲乙雙方確認：

1、截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元。

2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成。

1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。

(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。

第三條、費用承擔。

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條、違約責任。

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失。

2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條、爭議解決。

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁。

第六條、其他約定。

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效。

2、本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

甲方(簽字)：

簽訂地點：

_________年________月______日

乙方(簽字)：

簽訂地點：

_________年________月______日

第10篇 新三板債轉(zhuǎn)股協(xié)議

甲方：xx

法定代表人： xx住所：xx

乙方：xxxx

法定代表人： xx住所：xx

鑒于

1、根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 公司法 》以及其他有關(guān)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議如下

2、甲方乙方之間原債權(quán)、 債務(wù) 關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有 債權(quán)人 權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條、債權(quán)的確認

甲乙雙方確認：

1、截止【xxxx年xx月xx日日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為【】元

2、乙方履行債務(wù)的期限自動延長到債轉(zhuǎn)股完成之日。

第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)

2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以【】元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的【】%

(2)以【】元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的【】%。華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、 法規(guī)

第三條、費用承擔

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條、 違約責任

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失

2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條、爭議解決

因本協(xié)議本身或與簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何乙方有權(quán)向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起 訴訟 。

第六條、其他約定

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效

2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力

3、本協(xié)議于xxxx年xx月xx日，在【】簽訂。

甲方：【】(蓋章) 授權(quán)代表(簽字)：

乙方：【】(蓋章) 授權(quán)代表(簽字)：

第11篇 債轉(zhuǎn)股協(xié)議

合同編號：___________

甲方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

乙方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 公司法 》以及其他有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議；

甲方乙方之間原債權(quán)、 債務(wù) 關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有 債權(quán)人 權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條 債權(quán)的確認

甲乙雙方確認

1．截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元；

2．如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認其 訴訟時效 自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條 債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

1．甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)；

2．債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

（1）甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％；

（2）以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

第三條 費用承擔

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條 違約責任

1．任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失；

2．若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條 爭議解決

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：

（1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第六條 其他約定

1．本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效；

2．本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

3．本協(xié)議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。

甲方：____________________________（蓋章）

法定代表人（或委托 代理 人）：______________

乙方：____________________________（蓋章）

法定代表人（或委托代理人）：______________

第12篇 農(nóng)村房屋抵債轉(zhuǎn)讓協(xié)議

甲方縣 農(nóng)村信用合作社。住所地： 縣 鎮(zhèn) 村。

法定代表人張xx，主任。

乙方

為加大抵債資產(chǎn)處置變現(xiàn)力度，甲乙雙方就抵債房屋轉(zhuǎn)讓事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、根據(jù)人民法院執(zhí)字()第號民事裁定書，甲方依法取得原屬所有的位于xx縣的房屋一處，共層每層間，共計間。

二、為盡快處置變現(xiàn)抵債資產(chǎn)，甲方將上述抵債房屋轉(zhuǎn)讓給乙方。

三、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的范圍，以人民法院執(zhí)字()第號民事裁定書所列財產(chǎn)為準。

四、轉(zhuǎn)讓價格為人民幣元(大寫元整)。

五、轉(zhuǎn)讓價款，乙方在*年*月*日前，以現(xiàn)金形式支付給甲方;甲方收到轉(zhuǎn)讓價款后，向乙方出具收款收據(jù)。

六、甲方在收到乙方繳納價款后5日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓房屋交付乙方使用。

七、甲方交付轉(zhuǎn)讓房屋時，應(yīng)同時向乙方交付人民法院執(zhí)字()第號民事裁定書和甲方獲得的抵債房屋的產(chǎn)權(quán)登記證件及附屬資料。

八、轉(zhuǎn)讓房屋由乙方負責辦理過戶手續(xù)，所支出的稅款、行政事業(yè)收費和服務(wù)性收費，均由乙方承擔。

九、乙方辦理轉(zhuǎn)讓房屋過戶手續(xù)時，甲方應(yīng)當積極協(xié)助，提供便利。

十、因抵債房屋產(chǎn)權(quán)發(fā)生糾紛致使乙方無法辦理過戶手續(xù)的，由甲方負責處理并承擔相應(yīng)法律責任。

十一、乙方超過約定期限支付價款的，應(yīng)按照未支付價款金額的20%向甲方支付違約金。

十二、甲方超過約定期限向乙方交付房屋的，應(yīng)按照收取價款金額的20%向甲方支付違約金。

十三、本協(xié)議履行期間，任何一方未經(jīng)對方書面同意，不得擅自變更或者解除本協(xié)議。

十四、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商予以補充，補充協(xié)議作為本合同的組成部分。

十五、如因本協(xié)議履行發(fā)生糾紛，由甲乙雙方協(xié)商予以解決，協(xié)商不成或者不愿協(xié)商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

十六、本合同自雙方當事人簽字蓋章之日起生效。

十七、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，報甲方主管部門xx縣農(nóng)村信用聯(lián)社備案一份，各份具有同等法律效力。

附：1、人民法院執(zhí)字()第號民事裁定書

2、轉(zhuǎn)讓房屋產(chǎn)權(quán)登記證書及附屬資料

甲方xx縣xx農(nóng)村信用合作社(蓋章)

法定代表人(簽章)

乙方(簽章)*年*月*日

第13篇 債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議范本專業(yè)版

甲方：

身份證 號：

乙方：

身份證號：

根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 公司法 》以及其他有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。

甲方乙方之間原債權(quán)、 債務(wù) 關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有 債權(quán)人 權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條、債權(quán)的確認。

甲乙雙方確認：

1、截止_______年_______月_______日， 甲方 對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_______元。

2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認其 訴訟時效 自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成。

1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

（1）甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

（2）以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

第三條、費用承擔。

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條、 違約責任 。

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失。

2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條、爭議解決。

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交 仲裁委員會 ，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁。

第六條、其他約定。

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效。

2、本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

甲方（簽字）：

簽訂地點：

_________年________月______日

乙方（簽字）：

簽訂地點：

_________年________月______日

第14篇 債轉(zhuǎn)股調(diào)查文件清單協(xié)議

致：公司

根據(jù)××律師事務(wù)所(下簡稱“本所”)與××××公司(下簡稱“a公司”或“貴公司”)簽訂的《債轉(zhuǎn)股法律業(yè)務(wù)委托合同》，基于對貴公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)事宜進行盡職調(diào)查并出具相關(guān)法律意見的需要，本所特請貴公司盡快提供下列文件和資料。

貴公司應(yīng)保證所提交的文件或資料及其內(nèi)容是真實、準確的，無虛假成分或重大遺漏。文件或資料應(yīng)為原件，如確系不能提交原件，則應(yīng)提交副本或復(fù)印件，并確保副本或復(fù)印件與原件的一致性。

一、a公司的設(shè)立文件

公司設(shè)立時的政府批文、a公司章程(包括所有修改文本)、a公司營業(yè)執(zhí)照(設(shè)立時的及現(xiàn)行有效的);和

公司下屬所有子公司、分公司的設(shè)立文件，包括但不限于股東協(xié)議、章程、政府批文和營業(yè)執(zhí)照。

二、a公司的業(yè)務(wù)

公司正在或計劃進行的投資項目、基本建設(shè)項目和技術(shù)改造項目情況說明以及相關(guān)政府批文;和

政府根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策對a公司的生產(chǎn)經(jīng)營條件(如原料與能源的供應(yīng)及價格、產(chǎn)品或服務(wù)的銷售及價格、稅收、員工的聘用及工資水平、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的專營與壟斷等方面)所給予的任何限制或優(yōu)惠及相關(guān)政府批文。

三、a公司高級管理人員簡介

四、a公司的財務(wù)文件

公司設(shè)立時的《驗資報告》;和

經(jīng)獨立審計機構(gòu)審計的a公司最近一個會計年度的《資產(chǎn)負債表》、《利潤表》、《現(xiàn)金流量表》、各種附表以及附注說明。

五、a公司的資產(chǎn)

公司資產(chǎn)清單

機器設(shè)備

(1)設(shè)備購買合同;

(2)設(shè)備付款情況(包括但不限于購貨發(fā)票);

(3)設(shè)備抵押情況說明、抵押合同及抵押登記證明;

(4)設(shè)備租賃情況及租賃合同;和

(5)第三者權(quán)益情況(包括第三者對a公司機器設(shè)備享有的使用權(quán)、留置權(quán)等)。

房屋

(1)a公司所使用房屋的產(chǎn)權(quán)證;

(2)房屋抵押情況說明、抵押合同及抵押登記證明;和

(3)房屋的租賃(包括出租和承租)情況及租賃合同。

土地使用權(quán)

(1)a公司使用的國家劃撥土地的國有土地使用證;

(2)a公司使用土地的國有土地出讓合同及相應(yīng)的土地使用證;和

(3)a公司所使用土地的抵押情況說明、抵押合同及抵押登記證明。

知識產(chǎn)權(quán)

(1)專利權(quán)證和商標專用權(quán)/注冊證;和

(2)專利、商標、專有技術(shù)的使用許可協(xié)議(包括許可他人使用及被他人許可使用)。

由獨立資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的a公司最近的一次《資產(chǎn)評估報告》。

六、a公司的重大債權(quán)、債務(wù)關(guān)系

a公司將要履行、正在履行以及雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的重大合同、協(xié)議或其他有約束力的文件，包括但不限于下列文件：

(1)中外合資經(jīng)營合同、中外合作經(jīng)營合同;

(2)借款合同(包括但不限于銀行借款合同、外債合同);

(3)抵押合同(本清單第五條所述情況除外)、質(zhì)押合同;

(4)a公司出具的擔保函、履約保函及其他具有擔保性質(zhì)的承諾;

(5)買賣合同;

(6)技術(shù)合同(包括技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等合同);

(7)保險合同;和

(8)其他將要履行、正在履行以及雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的重大合同、協(xié)議或其他有約束力的文件。

七、a公司的重大訴訟、仲裁和行政處罰

公司尚未了結(jié)的重大訴訟、仲裁和行政處罰，包括：

(1)受理案件的法院、仲裁機構(gòu)或做出行政處罰的部門;

(2)提起訴訟、仲裁或做出行政處罰決定的日期;

(3)訴訟、仲裁主要當事人和代理人;

(4)提起訴訟、仲裁或受到行政處罰的原因及爭議事由(簡要說明);

(5)訴訟、仲裁可能的裁判結(jié)果以及已生效法律文書(包括法院判決、仲裁裁決、調(diào)解書、行政處罰決定等)的執(zhí)行情況;和

(6)訴訟、仲裁和行政處罰已經(jīng)或可能對a公司業(yè)務(wù)造成的影響。

公司雖尚未發(fā)生但可以預(yù)見到的訴訟、仲裁和行政處罰(包括但不限于因環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品責任等侵權(quán)可能導致的訴訟、仲裁和行政處罰)。

八、a公司的稅收

稅務(wù)登記證(包括國稅和地稅)

公司應(yīng)繳納的稅種與應(yīng)執(zhí)行的稅率

公司依法享有的稅收優(yōu)惠(包括稅費的減免、返還等)及其依據(jù)(包括但不限于政府批文)

公司欠稅情況說明(包括欠稅金額、時間、原因以及可能由此受到的處罰)

公司依法納稅的證明(如稅務(wù)部門出具的完稅證明)

律師事務(wù)所

______年______月______日

第15篇 債轉(zhuǎn)股股東會決議協(xié)議

合同編號：

當事人雙方

甲方：(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)乙方：(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)鑒于

1、根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議;

2、甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

第一條債權(quán)的確認甲乙雙方確認：

1、截止年月日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為元;2、如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期2年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);

2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的%;

(2)以元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的%。

第三條費用承擔因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條違約責任

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失;

2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條爭議解決因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：

(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁;(2)依法向人民法院起訴。

第六條其他約定

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;

2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;3、本協(xié)議于年月日，于簽訂。甲方：(蓋章)法定代表人(或委托代理人)：(簽字)乙方：(蓋章)

法定代表人(或委托代理人)：(簽字)