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第1篇 20xx新設(shè)立公司股東會決議
參加成員：______________
決議事項：
一、全體股東同意設(shè)立______________公司;
二、公司住所為：_____________________;
三、公司的注冊資本為人民幣______________萬元;
四、全體股東選舉由______________擔(dān)任______________公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由______________擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托______________(身份證號：______________)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
____________________________
_______年_______月_______日
第2篇 2023新設(shè)立公司股東會決議
參加成員：______________
決議事項：
一、全體股東同意設(shè)立______________公司;
二、公司住所為：_____________________;
三、公司的注冊資本為人民幣______________萬元;
四、全體股東選舉由______________擔(dān)任______________公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由______________擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托______________(身份證號：______________)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
____________________________
_______年_______月_______日
第3篇 新設(shè)立公司章程范本
第一章總則
第一條為規(guī)范我司組織和行為，保護公司股東合法權(quán)益，依照《中華人民共和國公司法》、《臺州市實行商事登記改革推動民營經(jīng)濟發(fā)展若干意見》等規(guī)定制定本章程。
第二條本章程為我司行為準(zhǔn)則，公司全體股東、董事、監(jiān)事和高檔管理人員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守。
第二章公司名稱和住所
第三條公司名稱：________________
第四條公司住所：________________
第三章公司經(jīng)營范疇
第五條公司經(jīng)營范疇：____。(以登記機關(guān)核定為準(zhǔn))
第四章公司注冊資本及股東姓名(名稱)、出資方式、
出資額、出資時間
第六條公司認繳注冊資本：____________________元。
第七條股東姓名(名稱)、認繳出資額、出資時間、出資方式如下：
股東姓名證件號出資
方式認繳額
(萬___________元)出資期限
于__________年__________月__________日前繳付到位
于__________年__________月__________日前繳付到位
股東不按照章程規(guī)定繳納出資，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資股東承擔(dān)違約責(zé)任。
第五章公司機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第八條股東會由全體股東構(gòu)成，是公司權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：
(一)決定公司經(jīng)營方針和投資籌劃;
(二)選舉和更換執(zhí)行董事，聘請和更換非由職工代表擔(dān)任監(jiān)事，決定關(guān)于執(zhí)行董事、監(jiān)事報酬事項;
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事報告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事報告;
(五)審議批準(zhǔn)公司______年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司利潤分派方案和彌補虧損方案;
(七)對公司增長或者減少注冊資本作出決策;
(八)對發(fā)行公司債券作出決策;
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決策;
(十)修改公司章程;
(十一)聘請或辭退公司經(jīng)理。
第九條股東會初次會議由出資最多股東召集和主持。
第十條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十一條股東會會議分為定期會議和暫時會議。
召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五______日此前告知全體股東，但全體股東另有商定除外。
定期會議應(yīng)每半______年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事建議召開暫時會議，應(yīng)當(dāng)召開暫時會議。
第十二條股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。
執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持，代表十分之一以上表決權(quán)股東可以自行召集和主持。
第十三條股東會會議作出修改公司章程、增長或者減少注冊資本決策，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式?jīng)Q策，必要經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東通過。其他事項由代表一半以上表決權(quán)股東通過。
第十四條公司設(shè)執(zhí)行董事，由股東會選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事任期______年，任期屆滿，可連選連任。
第十五條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：
(一)負責(zé)召集股東會，并向股東會議報告工作;
(二)執(zhí)行股東會決策;
(三)審定公司經(jīng)營籌劃和投資方案;
(四)制定公司______年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制定公司利潤分派方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增長或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券方案;
(七)制定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)立;
(九)依照經(jīng)理提名決定聘請或者辭退公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項;
(十)制定公司基本管理制度。
第十六條公司設(shè)經(jīng)理，由股東會決定聘請或者辭退。經(jīng)理對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;
(二)組織實行公司______年度經(jīng)營籌劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)立方案;
(四)擬訂公司基本管理制度;
(五)制定公司詳細規(guī)章;
(六)提請聘請或者辭退公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;
(七)決定聘請或者辭退除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘請或者辭退以外負責(zé)管理人員;經(jīng)理列席股東會會議。
第十七條公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東會聘請產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為______年，任期屆滿，可連選連任。
第十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對執(zhí)行董事、高檔管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進行監(jiān)督;
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高檔管理人員行為損害公司利益時，規(guī)定執(zhí)行董事、高檔管理人員予以糾正;
(四)建議召開暫時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議;
(五)向股東會會議提出提案;
(六)依照《公司法》有關(guān)規(guī)定，對執(zhí)行董事、高檔管理人員提起訴訟。
第六章公司法定代表人
第十九條執(zhí)行董事為公司法定代表人。
第七章股東會會議以為需要規(guī)定其她事項
第二十條股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其某些或所有出資。
第二十一條股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其她股東過半數(shù)批準(zhǔn)。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面告知其她股東征求批準(zhǔn)，其她股東自接到書面告知之日起滿______日未答復(fù)，視為批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓。其她股東半數(shù)以上不批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓，不批準(zhǔn)股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓股權(quán);不購買，視為批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其她股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)，協(xié)商擬定各自購買比例;協(xié)商不成，按照轉(zhuǎn)讓時各自出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
第二十二條公司營業(yè)期限長期，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
第二十三條有下列情形之一，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起______日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記。尚未繳足注冊資本，清算時浮現(xiàn)資不抵債時股東應(yīng)先繳足注冊資本。
(一)公司被依法宣布破產(chǎn);
(二)公司章程規(guī)定營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定其她解散事由浮現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)除外;
(三)股東會決策解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定其她解散情形。
第八章附則
第二十四條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定為準(zhǔn)。
第二十五條公司章程解釋權(quán)屬于股東會。
第二十六條本章程一式叁份，并報公司登記機關(guān)一份。
全體股東簽字：________________
__________年__________月__________日
