公司獨資合同（16份范本）

第1篇 2021年獨資企業(yè)公司章程范本

第一章總則

第一條本章程是由公司股東依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)及政策規(guī)定制定。

第二條本公司依法登記注冊，是獨立享有民事權利、承擔民事義務的企業(yè)法人，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。

第三條本公司從事經營活動，承諾遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會公德，商業(yè)道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監(jiān)督，承擔社會責任。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱：________________

第五條公司住所：________________

第三章公司經營范圍及方式

第六條本公司的經營范圍是：________________

第四章公司注冊資本

第七條本公司的注冊資本為人民幣_____________元。

第五章股東姓名

第八條本公司的股東：

第六章股東的出資方式、出資額及出資時間

第九條股東各方的姓名或名稱、出資方式、出資額及出資時間為

股東名稱出資方式出資額(___________元)出資時間

第七章公司的機構及其產生辦法、職權和議事規(guī)則

第十條本公司下設股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理。

第十一條股東行使下列職權，做出決定時，應當采取書面形式，簽名后置備于公司。

1、決定公司的經營方針和投資計劃

2、任免執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬及支付方式

3、任免由非職工代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬及支付方式

4、批準執(zhí)行董事的報告

5、批準監(jiān)事的報告

6、決定公司的年度財務預算方案，決算方式

7、決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

8、決定公司增加或者減少注冊資本

9、決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項

10、修改公司章程。

第十二條公司設執(zhí)行董事一人，由股東委派。

第十三條執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權

1、決定公司的經營計劃和投資方案

2、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案

3、制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案

4、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案

5、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案

6、制定公司的基本管理制度。

第十四條執(zhí)行董事任期______年，任期屆滿，經股東重新委派可以連任。

第十五條公司下設經理一人。經理由股東聘任或者解聘。

第十六條公司經理向股東負責，并行使下列職權

1、主持公司的生產管理工作，組織實施執(zhí)行董事的工作安排

2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案

3、擬訂公司內部管理機構設置方案

4、擬訂公司的基本管理制度

5、制定公司的具體規(guī)章

6、提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。

第十七條公司下設監(jiān)事一人。由股東委派產生，監(jiān)事任期每屆為_____年，經股東重新委派可以連任。

第十八條監(jiān)事行使下列職權

1、檢查公司財務

2、對執(zhí)行董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督

3、當執(zhí)行董事和經理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經理予以糾正。

第八章公司的法定代表人

第十九條執(zhí)行董事是公司的法定代表人，由股東委派。

第九章財務、會計利潤分配及勞動用工制度

第二十條公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。

公司應在每會計______年度終了時制作財務會議報告，并經會計師事務所審計。

第二十一條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上，可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當______年利潤彌補虧損。

公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

第十章公司的解散事由和清算辦法

第二十二條解散事由公司有下列情況之一的，應當解散：

1、章程規(guī)定經營期限屆滿

2、股東會決議解散

3、違反國家法律和行政法規(guī)，被有關行政主管部門責令關閉

4、破產。

第二十三條清算辦法，本公司終止時，應當在______日內成立清算組，進行清算。

清算組在清算期間，行使下列職權：

1、清算公司財產，分別編制資產負債表和財產清單

2、通知或者公舌債權人

3、處理與清算有關公司未了結的業(yè)務

4、清繳所欠稅款

5、清繳債權、債務

6、處理公司清償債務后剩余財產

7、代表公司參與民事訴訟活動。

第二十四條清算組自成立之______日起十______日內通知債權人，并于六十______日內在報紙上公告，債權人自接到通知之______日起三十______日內，未接到通知書的，自公告之______日起四十五______日內，向清算組申報其債權。

清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，制定清算萬案，并報股東會或有關主管機關確認。

公司清算結束后，清算組制作清算報昔、報股東會或有關主管機關確認，并報公司登記機關申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章其他事項

第二十五條本公司營業(yè)期限為____________年，從在《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之______日起計算，期滿后如繼續(xù)經營，須經股東會決定，并向公司登記主管機關辦理登記手續(xù)。

第二十六條本章程未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)執(zhí)行。

第二十七條本章程______式______份，公司存檔______份，股東______份并報公司登記機關備案______份

股東簽字(印章)：________________

______________年___________月___________日

第2篇 成都獨資公司增資決議

會議時間：________年________月________日

會議地點：在本公司辦公室

會議性質：臨時股東會議

參加會議人員：

1、原股東：_______________、__________.

2、新增股東：_______________.

會議議題：協(xié)商表決本公司股權轉讓及變更法定代表人事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事__________主持會議。經與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：

一、同意公司原股東__________將所持有公司__________%股權出資額為__________萬元人民幣以__________萬元人民幣的價格轉讓給新股東__________.

股權轉讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東__________，認繳注冊資本__________萬元人民幣，占注冊資本__________%;實繳注冊資本__________萬元人民幣。

2、股東__________，認繳注冊資本__________萬元人民幣，占注冊資本__________%;實繳注冊資本__________萬元人民幣。

二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的任免決定：

因股東股權轉讓，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理。同意免去__________執(zhí)行董事及經理的職務，本公司由__________、__________組成新股東會，選舉__________為新的執(zhí)行董事兼經理。

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

原股東簽字：_______________新增股東簽字：_______________

__________有限公司

__________年_____月_____日

第3篇 個人獨資企業(yè)分公司設立申請書

公司名稱

敬告

1.在簽署文件和填表前，申請人應當閱讀過《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》和本申請書，并確知其享有的權利和應承擔的義務。

2.申請人無需保證即應對其提交文件、證件的真實性、有效性和合法性承擔責任。

3.申請人提交的文件、證件應當是原件，確有特殊情況不能提交原件的，應當提交加蓋公章的文件、證件復印件。

4.申請人提交的文件、證件應當使用16開張。

5.申請人應當使用鋼筆、毛筆或簽字筆工整地填寫表格或簽字。

中華人民共和國

國家工商行政管理局制

分公司設立登記應提交的文件、證件

序號

文件、證件名稱

1公司法定代表人簽署的設立分公司的登記申請書

2公司章程

3公司的公司登記機關加蓋印章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》復印件

4營業(yè)場所使用證明，系指房屋產權證或能證明產權歸屬的有效文件。租賃房屋還包括使用人與房屋產權所有人直接簽訂的房屋租賃協(xié)議書或合同。

5分公司負責人任職文件和身份證明

6法律、行政法規(guī)規(guī)定設立分公司必須報經審批的批準文件

7經營范圍中有法律、行政法規(guī)規(guī)定必須報經審批的項目的，國家有關部門的批準文件。

8公司登記機關要求提交的其他文件、證件

注：

①分公司的名稱應當符合國家有關規(guī)定。

②分公司的經營范圍不得超出公司的經營范圍。

分公司設立登記申請書

名稱__________________

營業(yè)場所____________

郵政編碼____________

負責人__________________

電話__________________

經營范圍____________

審批機關____________

批準文號____________

有關部門意見____________

謹此確認，本表所填內容不含虛假成份。

董事長簽字：________________

___ 年 ___ 月 ___ 日

注：①經營范圍中有法律、等政法規(guī)規(guī)定必須報經審批的項目的，國家有關部門可在“有關部門意見”欄簽署意見并蓋章。國家有關部門簽署意見后，申請人可不再提交國家有關部門的批準文件。

②法律、行政法規(guī)規(guī)定設立分公司必須報經審批的，申請人應填寫“審批機關”和“批準文號”欄目。

③“住所”應填寫市(縣)、區(qū)(村)、街道名、門牌號。

分公司法定代表人履歷表

姓名____________

性別____________

一寸免冠照片粘貼處

出生日期____________

學歷____________

身份證號碼____________

聯(lián)系電話__________________

家庭住址__________________

工作簡歷__________________

起止年月__________________

工作單位和部門____________

職務________________________

(身份證復印件粘貼處)

謹此確認，本表所填內容不含虛假成份。

法定代表人：________________

___ 年 ___ 月 ___ 日

分公司設立登記提交文件、證件目錄、序號、文件、證件名稱

有關說明

注：①在“有關說明”欄應注明提交的文件、證件是原件，還是復印件。

②“申請人”系指定辦理分公司設立登記的人。

③本表不夠填時，可復印續(xù)填，粘貼于后。

分公司設立登記審核表

名稱__________________

營業(yè)場所____________

負責人____________

經營范圍____________

所屬行業(yè)____________

行業(yè)代碼____________

受理日期____________

受理通知書文號____________

()登記受理[]第號____________

受理審查

意見

簽字：________________

核定結果

簽字：________________

注：受理人員在發(fā)受理通知書時，應填寫本表“受理日期”和“受理通知書文號”。

核發(fā)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》

執(zhí)照注冊號____________

核準日期__________________

執(zhí)照副本數(shù)____________

副本編號__________________

繳納設立登記費____________

繳納副本費__________________

領執(zhí)照人簽字____________發(fā)執(zhí)照人簽字____________

日期________________________日期________________________

電話________________________

設立登記注冊文件、證件的歸檔情況

備注

第4篇 一人獨資公司章程范本最新

第一章 總則

第一條 本章程是由公司股東依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱公司法）等有關法律法規(guī)及政策規(guī)定制定。

第二條 本公司依法登記注冊，是獨立享有民事權利、承擔民事義務的企業(yè)法人，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。

第三條 本公司從事經營活動，承諾遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會公德，商業(yè)道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監(jiān)督，承擔社會責任。

第二章 公司名稱 和住所

第四條 公司名稱：

公司住所：

第三章 公司經營范圍 及方式

第五條 本公司的經營范圍是：

第四章 公司注冊資本

第六條 本公司的注冊資本為人民幣_____萬元。

第五章 股東姓名（自然人獨資）或股東名稱（法人獨資）

第七條 本公司的股東：

第六章 股東的出資方式、出資額及出資時間

第八條 股東 出資方式 、出資額及出資時間為

出資方式：

以貨幣出資_____萬元，出資時間：_____年_____月_____日。

第七章 公司的機構及其產生辦法、職權和議事規(guī)則

第九條 本公司下設股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理。

第十條 股東行使下列職權，做出決定時，應當采取書面形式，簽名后置備于公司。

１、決定公司的經營方針和 投資計劃 ；

２、任免執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬及支付方式；

３、任免由非職工代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬及支付方式；

４、批準執(zhí)行董事的報告；

５、批準監(jiān)事的報告；

６、決定公司的年度財務預算方案，決算方式；

７、決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

８、決定公司增加或者減少注冊資本；

９、決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項；

１０、修改公司章程。

第十一條 公司設執(zhí)行董事一人，由股東委派。

第十二條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權

１、決定公司的經營計劃和投資方案；

２、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

３、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

４、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

５、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

６、制定公司的基本管理制度。

第十三條 執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經股東重新委派可以連任。

第十四條 公司下設經理一人。經理由股東聘任或者解聘。

第十五條 公司經理向股東負責，并行使下列職權

１、主持公司的生產經營管理工作，組織實施執(zhí)行董事的工作安排；

２、組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

３、擬訂公司內部管理機構設置方案；

４、擬訂公司的基本管理制度；

５、制定公司的具體規(guī)章；

６、提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

第十六條 公司下設監(jiān)事一人。由股東委派產生，監(jiān)事任期每屆為三年，經股東重新委派可以連任。

第十七條 監(jiān)事行使下列職權

１、檢查公司財務；

２、對執(zhí)行董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；

３、當執(zhí)行董事和經理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經理予以糾正；

第八章 公司的法定代表人

第十八條 _____是公司的法定代表人，由股東委派。

第九章 財務、會計利潤分配及勞動用工制度

第十九條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。

公司應在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。

財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

１、資產負債表；

２、損益表；

３、現(xiàn)金流量表；

４、財務情況說明書；

５、利潤分配表。

第二十條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上，可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

第二十一條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

第十章 公司的解散事由和清算辦法

第二十二條 公司有下列情況之一的，應當解散

１、章程規(guī)定經營期限屆滿；

２、股東決議解散；

３、違反國家法律和行政法規(guī)，被有關行政主管部門責令關閉的；

４、破產。

第二十三條 清算辦法。本公司終止時，應當在十五日內成立清算組，進行清算。

（一）清算組在清算期間，行使下列職權

１、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

２、通知或者公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

３、處理與清算有關公司未了結的業(yè)務；

４、清繳所欠稅款；

５、清繳債權、債務；

６、處理公司清償債務后剩余財產；

７、代表公司參與民事訴訟活動。

（二）清算組自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告，債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通知書的，自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

（三）清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案，并報股東或有關主管機關確認。

（四）公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東或有關主管機關確認，并報公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章 其它事項

第二十四條 本公司營業(yè)期限為 十 年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算，期滿后如繼續(xù)經營，須經股東決定，并向公司登記主管機關辦理登記手續(xù)。

第二十五條 本章程未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)執(zhí)行。

第二十六條 本章程_____式_____份，公司存檔_____份，股東_____份，并報公司登記機關備案_____份。

全體股東簽字（印章）：

________年______月______日

第5篇 法人獨資有限責任公司章程通用版

為了規(guī)范公司的組織和行為，維護公司、股東、 債權人 的權益，依據(jù)《中華人民共和國 公司法 》（以下簡稱《公司法》）和《其他有關法律、行政 法規(guī) 的規(guī)定，特制定本章程。本章程如國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準。

第一章 公司名稱 、住所和 經營范圍

第一條 公司名稱：___________ 有限責任公司 。

第二條 公司住所：

第三條 公司經營范圍 ：

第四條 公司在_____________工商行政管理局申請登記注冊，公司合法權益受國家法律保護。公司為有限責任公司（法人獨資），實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。股東以出資額為限對公司承擔責任，股東不能證明公司財產獨立于股東自己財產的，應當對公司債務 承擔連帶責任 ，公司以全部資產對公司的債務承擔責任。

第二章 公司注冊資本

第五條 公司的注冊資本：__________元人民幣，實收資本_________________元人民幣。

第三章 股東的名稱、出資方式、出資額、出資時間

第六條 股東姓名、出資方式及出資額、出資時間如下：

（一）股東名稱：

（二）營業(yè)執(zhí)照：

（三）身份證號碼：

（四）出資方式：

（五）認繳出資：

（六）實繳出資額及出資時間：__________元人民幣，________年____月____日。

（七）余額及繳付時限：__________元人民幣，________年____月____日。

第七條 股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、 土地使用權 等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產除外。

第八條 股東應當一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額。股東以貨幣出資的，應當將非貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶，以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續(xù)；股東首次出資是非貨幣財產的，應當在公司設立登記時提交已辦理其財產權轉移手續(xù)的證明文件。

（一）股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當承擔違約責任。

（二）對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。

（三）股東的貨幣出資金額不得低于公司注冊資本的百分之_________。

第九條 公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書。

第四章 股東的權利和義務及行使規(guī)定

第十條 股東享有如下權利

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）提案權；

（三）選舉和更換非由職工代表擔任的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定公司執(zhí)事。監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；

（四）審議批準監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對轉讓公司股權作出決定；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發(fā)行公司債劵作出決定；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十

一）制定、修改公司章程；（十

二）組織公司清算，公司清算、終止后，享有公司的剩余財產；（十

三）對公司向其他企業(yè)投資或者為他人擔保作出決定；（十

四）公司章程規(guī)定的其他職權。

第十一條 股東承擔以下義務

（一）遵守公司章程；

（二）按期足額繳納公司章程中規(guī)定的認繳出資額；

（三）依其所認繳的出資額承擔公司債務；

（四）公司存續(xù)期間，不得抽回出資；

（五）公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為出資的非貨幣資產顯著低于公司章程所定價額的補交其差額；

（六）確保公司的財產獨立于自己的財產，當不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，對公司債務承擔連帶責任。

第十二條 公司股東行使上述職權、職責的規(guī)定

（一）股東行使上述職權、職責，對相關事項作出決定時，應當采用書面形式，并由股東在相應的決定上簽字；

（二）股東行使職權、職責，對相關事項作出決定，涉及公司注冊登記事項變更時，應將由股東簽字的決定原件報公司登記機關存檔，不涉及到公司注冊事項變更的，將由股東簽字的決定原件置備于公司。

第五章 公司的組織機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第十三條 公司設董事會，董事由股東指定（或委派）產生，董事任期________年，任期屆滿可連任。董事會成員為_______人，符合《公司法》規(guī)定的任職資格，董事會對股東負責，行使下列職權：

（一）執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；

（四）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（六）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）公司章程規(guī)定的其他職權。

第十四條 董事會設董事長_______人，副董事長_______人。董事長由董事會選舉（或股東在董事會成員中指定）產生。董事長在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務。公司董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行或者不履行職務時，由股東指定一名董事召集和主持。董事會決議的表決實行一人一票，按出席會議的董事人數(shù)，少數(shù)服從多數(shù)的原則執(zhí)行，當贊成票和反對相等時，董事長有權作最后的決定。

第十五條 出席董事會會議的人數(shù)須為全體董事人數(shù)的三分之二（或半數(shù)）以上，不夠三分之二（或半數(shù)）時，通過的決議無效。如缺席的董事追認，連同追認的人數(shù)超過三分之二（或半數(shù)）時，決議有效。

第十六條 董事會每年至少召開二次會議，每年的年初或年中召開，召開董事會，董事長或指定的董事應于會議召開____日前書面通知董事，并將會議的時間、地點、內容等一并告知，董事因故不能出席會議，可書面委托其他董事代為出席會議。在股東、董事長認為必要和三分之二以上董事提議時，可以召開臨時董事會。召開臨時董事會由董事長決定時間、地點。

第十七條 董事會對所議事項的決定形成會議記錄或者會議紀要時，出席會議的董事應當在會議紀錄和會議紀要上簽名。

第十八條 公司董事長行使下列職權：

（一）召集、主持董事會決議；

（二）檢查董事會決議的實施情況；

（三）簽署必須由董事長簽署的文件；

（四）處理公司其他應由董事長處理的事務；

（五）董事會授予的其他職權。

第十九條 公司設經理________人，由董事會聘任或者解聘。經理符合《公司法》規(guī)定的任職資格，對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營、管理工作，組織實施股東的決定；

（二）組織實施公司年度經營計劃的投資方案；

（三）擬定公司內部管理結構設置方案；

（四）擬定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）董事會授予的其他職權；

（九）經理列席董事會會議。

第二十條 董事長（或經理）為本公司法定代表人。法定代表人行使下列職權

（一）代表公司對外簽署有關文件；

（二）檢查股東決定的落實情況，并向股東報告；

（三）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，在符合公司利益的前提下，對公司事務行使特別裁決權，并事后向股東報告。

第二十一條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為______人，其中監(jiān)事會主席_______人。監(jiān)事會可以包括適當比例的公司職工代表，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。監(jiān)事任期每屆________年，任期屆滿，可連選連任，監(jiān)事會成員符合《公司法》規(guī)定的任職資格。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

（一）檢查公司財務；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；風險提示：

公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務違法、侵犯公司與股東權益，造成損失時，承擔賠償責任，但具體救濟途徑沒有規(guī)定。為了完善救濟途徑，可在章程中做如下規(guī)定：

董事、監(jiān)事、經理在執(zhí)行公司職務時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務、擅自離職，侵犯公司與股東合法權益，應當承擔賠償責任發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔。

（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東會會議提出提案；

（五）依照《公司法》的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規(guī)定的其他職權。

第二十二條 公司執(zhí)行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監(jiān)事。

第六章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十三條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。

第二十四條 公司除法定的會計賬冊外，不另立會計財冊；對公司資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第二十五條 公司稅后利潤按下列順序分配：

（一）彌補虧損；

（二）取_________%的法定公積金；

（三）提取_________%的任意公積金；

（四）支付股利；

（五）勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

第七章 公司的解散事由與清算、終止

第二十六條 公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）股東決定解散；

（二）因公司合并或者分立需要解散的；

（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷。

第二十七條 公司解散時，應依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算組應當在成立之日起____日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關辦理備案。

第二十八條 清算組自成立之日起____日內通知債權人，于六____日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知之日起三____日內，未接到通知書的自公告之日起____日內，向清算組申報債權。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第二十九條 清算組在清理期間，履行下列職責

（一）清理公司財產，分別編制資產負責表和財產清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

（三）處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；

（四）清繳所欠稅款以久清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）代表公司參與民事訴訟活動；

（七）處理公司清償債務后剩余財產。

第三十條 公司的財產按下列順序進行清償

（一）支付清算費用；

（二）支付職工工資；

（三）支付職工社會保障費用和法定補償會；

（四）清償公司債務；

（五）分配剩余財產。

第三十一條 清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東簽字確認后，送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第八章 股東認為需要規(guī)定的其他事項

第三十二條 公司的營業(yè)期限為________年，從公司成立之日起計算（或公司永久存續(xù)）。

第三十三條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程由股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。風險提示：

公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導致表決權無法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權，賦予某些特定股東特別表決權，或者在無法表決時按照特定比例通過表決或者由特定股東直接決定。

比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權，由一方持有較多表決權或股東會普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權通過來解決。當然，在公司章程對股東行使表決權的方式沒有明確規(guī)定時，應依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權。

第三十四條 公司章程的解釋權屬于股東會。

第三十五條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第三十六條 公司章程未盡事宜，按《公司法》執(zhí)行。章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準。

第三十七條 本章程自公司股東（或法定代表人）簽署之日起生效。

第三十八條 本章程一式_________份，公司留存_________份，股東留存一份，報公司登記機關備案_________份。股東蓋章：________年____月____日

第6篇 法人獨資公司股東會決議通用版

風險提示：

召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。（適用于股權轉讓的決議）時間：________年____月____日。地點：______。會議性質：臨時股東會議。會議通知方式：______。股東到會情況：______、______等股東全部到會。會議由公司法定代表人______召集并主持，會議決議如下：風險提示：股東表決權

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者減少注冊資本的決議；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 變更公司形式的決議；

⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

一、同意原股東______在本公司投資股權______萬元、原股東______在本公司投資股權______萬元（共計______萬元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。

二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

三、同意股權轉讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。

四、同意股權轉讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》。

五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務）。

七、股權轉讓后，原股東會解散，由受讓股權的股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事宜。以上決議，全體股東______％通過。全體原股東簽字：________年____月____日

第7篇 國有獨資公司章程

國有獨資公司章程范本最新整理版

{子問題開始}第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關法律、行政法規(guī)及______人民政府有關政策制定本章程。

第二條本章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)規(guī)定為準。

第三條公司宗旨是：

第四條公司具有獨立的企業(yè)法人資格，依法享有民事權利，承擔民事責任。公司的一切活動遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定。公司在登記的經營范圍內從事經營活動。公司的合法權益受法律保護，不受侵犯。

第五條公司類型：

{子問題開始}第二章公司名稱和住所

第六條公司名稱：__________有限公司（以下簡稱公司）。

第七條公司住所：

郵政編碼：

{子問題開始}第三章公司經營范圍

第八條公司經營范圍是：

{子問題開始}第四章公司注冊資本

第九條公司的注冊資本為人民幣______萬元。

{子問題開始}第五章出資人名稱（股東）

第十條出資人名稱：

住所：

證件名稱：

證件號碼：

{子問題開始}第六章股東的出資方式、出資額和出資時間

第十一條股東以貨幣出資______萬元，以(非貨幣財產)作價出資______萬元(注：沒有該項的請自行刪除)，實繳出資______萬元，占注冊資本的100％，于______年______月______日一次性足額繳納。

{子問題開始}第七章組織機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第十二條公司不設股東會，由出資人行使下列職權：

1、決定公司的經營方針和投資計劃；

2、委派非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；

3、審議批準董事會的報告；

4、審議批準監(jiān)事會的報告；

5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8、對發(fā)行公司債券作出決議；

9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

10、修訂公司章程。

第十三條公司合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券，必須由國有資產監(jiān)督管理機構審核后，報人民政府批準。

第十四條公司設董事會，成員為______人，其中{子問題開始}______人由出資人委派，______人由公司職工代表大會選舉產生。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連派（連選）連任。董事會設董事長1人，副董事長________人。董事長、副董事長由出資人從董事會成員中指定。

第十五條董事會行使下列職權：

1、執(zhí)行出資人的決定，并向出資人報告工作；

2、審定公司的經營計劃和投資方案；

3、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

5、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

6、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

7、決定公司內部管理機構的設置；

8、決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

9、制定公司的基本管理制度。

第十六條董事會會議由董事長召集并主持；董事長不能履行職務或者不能履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長或者不能履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十七條董事會決議的表決，實行一人一票。

董事會對所議事項做出的決議應有二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。

第十八條公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘?？偨浝砜捎啥录嫒危毥泧匈Y產監(jiān)督管理機構同意。

第十九條總經理對董事會負責，行使下列職權：

1、主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

3、擬訂公司內部管理機構設置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規(guī)章；

6、提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；

7、決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員。

不是董事的總經理列席董事會會議。

第二十條公司設監(jiān)事會，由______名監(jiān)事組成，其中______人由出資人委派，______人由公司職工代表大會選舉產生。監(jiān)事每屆任期每屆三年，任期屆滿，可連派（連選）連任。

監(jiān)事會主席由出資人從監(jiān)事會成員中指定。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十一條監(jiān)事會行使下列職權：

1、檢查公司財務；

2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者國有資產監(jiān)督管理機構決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

3、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

4、依據(jù)《公司法》第一百五十二條規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

5、發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所協(xié)助其工作，費用有公司承擔。

第二十二條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

第二十三條監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第二十四條監(jiān)事會決議應當經半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議紀錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議紀錄上簽名。

{子問題開始}第八章公司法定代表人

第二十五條公司法定代表人由董事長擔任，任期為三年，由出資人從董事會成員中指定。

第二十六條法定代表人行使下列職權：

1、召集和主持董事會議；

2、檢查董事會議的落實情況，并向董事會報告；

3、代表公司簽署有關文件。

{子問題開始}第九章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十七條公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。按時報送國有資產監(jiān)督管理機構部門。

第二十八條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經出資人同意，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

第二十九條勞動用工制度按國家有關法規(guī)、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

第三十條公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工合法權益。公司應當為本公司工會提供必要的活動條件。

第三十一條公司決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題應當事先聽取公司工會和職工的意見。

{子問題開始}第十章公司解散事由與清算辦法

第三十二條公司的經營期限為長期，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日計算。

第三十三條公司有下列情況之一的，可以解散：

１、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；

２、因公司合并或者分立需要解散；

３、國有資產監(jiān)督管理機構決定解散；

４、被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；

５、人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。

第三十四條公司解散時，應當在解散事由出現(xiàn)十五日內成立清算組，開始清算。清算組由出資人確定的人員組成。

第三十五條清算組在清算期間行使下列職權：

１、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

２、通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

３、處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；

４、清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

５、清理債權、債務；

６、處理公司清償債務后的剩余財產；

７、代表公司參與民事訴訟活動。

第三十六條清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內向清算組申報其債權。

第三十七條清算組在清算公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報出資人或者人民法院確認。公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，歸出資人所有。清算期間，公司續(xù)存，但不得開展與清算無關的經營活動。

第三十八條公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報出資人或者人民法院確認，并向公司登記機關申請注銷公司登記，公告公司終止。

{子問題開始}第十一章附則

第三十九條本章程經出資人批準后生效。

第四十條公司根據(jù)需要可修改章程。章程的修改須報出資人批準。

第四十一條未盡事宜，按照國家有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第四十二條本章程由出資人負責解釋。

第四十三條本章程于______年____月____日訂立。自登記注冊之日起生效。

出資人蓋章：

_________年______月______日

第8篇 法人獨資公司股東會決議范本新

（適用于股權轉讓的決議）

時間：

地點：

會議性質：臨時股東會議

會議通知方式：

股東到會情況：______、______等股東全部到會。

會議由公司法定代表人______召集并主持，會議決議如下：

一、同意原股東______在本公司投資股權______萬元、原股東______在本公司投資股權______萬元（共計______萬元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。

二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

三、同意股權轉讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。

四、同意股權轉讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》。

五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務）。

七、股權轉讓后，原股東會解散，由受讓股權的股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事宜。

以上決議，全體股東______％通過。

全體原股東簽字：

年 月 日

第9篇 個人獨資公司股東會決議

個人獨資公司股東會決議通用版

風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。股東獨資設立有限公司，現(xiàn)決定如下：風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。一、由本人擔任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經理，委派擔任有限公司的首屆監(jiān)事。二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?。三、通過公司章程。股東（簽字）：________年____月____日

第10篇 2023獨資公司股東會決議

時間:

地點:

參會人員:

主持人:

會議性質:臨時股東會議

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,公司于______年____月____日以______(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東,于______年____月____日在______召開股東會,出席本次會議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的______%通過,符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項如下:

一、通過公司章程。

二、同意本公司不設董事會,委派______為公司執(zhí)行董事兼經理。

三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

四、同意本公司不設監(jiān)事會,委派______為公司監(jiān)事。

五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。

股東表決情況:以上決定內容全體股東一致表決通過。

股東簽字(蓋章):

年月日

第11篇 有限責任公司法人獨資章程

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并結合本公司的實際情況，特制定本章程。

第二條公司的組織形式為一人有限責任公司(“自然人獨資”或“法人獨資”)(“自然人獨資”或“法人獨資”選擇一種)，公司依法成立后即成為獨立承擔民事責任的企業(yè)法人。

第三條本章程中的各項條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章相抵觸的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱：_________________。

第五條公司住所：_________________。

(注：公司以其主要辦事機構所在地為住所，明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼。)

第三章公司經營范圍

第六條公司經營范圍：(以上經營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關核定的為準)。

(注：公司的經營范圍用語應當參照國民經濟行業(yè)分類標準，根據(jù)公司從事經營項目的實際情況，進行具體填寫。)

第七條公司改變經營范圍，應當修改公司章程，并向登記機關辦理變更登記。

公司的經營范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國務院決定規(guī)定須經批準的項目，應當依法經過批準。

第四章公司注冊資本

第八條公司注冊資本：_________________萬元人民幣，為在公司登記機關登記的股東全部出資額，股東于公司設立登記前一次性足額繳納公司的注冊資本。(如增資后，則刪除最后句)

第九條公司變更注冊資本和實收資本的，提交依法設立的驗資機構出具的驗資證明，依法向登記機關辦理變更登記手續(xù)。

公司增加注冊資本和實收資本的，股東一次性足額繳納公司新增的注冊資本。公司以法定公積金轉增為注冊資本的，公司所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的25%。公司自足額繳納出資之日起30日內申請變更登記。

公司減少注冊資本的，自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。

公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

第十條公司變更注冊資本、實收資本及其他登記事項，應當向原公司登記機關申請變更登記。

未經變更登記，公司不得擅自變更登記事項。

(注：一人有限公司的注冊資本最低限額為人民幣10萬元，法律、行政法規(guī)對一人有限公司注冊資本的最低限額有較高規(guī)定的，從其規(guī)定。公司設立時，股東應當于公司設立登記前一次性足額繳納公司的注冊資本，股東的貨幣出資金額不得低于注冊資本的百分之三十。一個自然人只能投資設立一個一人有限公司，該一人有限公司不能投資設立新的一人有限公司，該一人有限公司不得分立。)

第五章股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間

第十一條股東的姓名或者名稱：_________________

股東姓名或者名稱住所身份證(或證件)號碼

股東1

第十二條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時間：

股東姓名或者名稱認繳情況實繳情況

出資方式出資額出資比例出資額出資方式出資時間

合計：_________________人民幣

其中貨幣出資額_________________人民幣

(上述表格用于股東一次繳納全部出資;一人有限責任公司股東應當一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額，若公司設立后增資、減資的，可用下列表格：)

股東姓名或名稱認繳情況實繳情況

出資數(shù)額出資方式出資比例出資數(shù)額出資方式出資時間

合計人民幣人民幣

其中貨幣出資人民幣

備注：(增資、減資過程)例：(僅供參考)第一期以貨幣出資200萬元人民幣，于2011年1月1日繳納;第二期以貨幣增資300萬元人民幣，于2012年1月1日繳納;第三期以貨幣增資__________萬人民幣，于2013年3月1日繳納;第四期減資__________萬人民幣，于2014年5月1日繳納;

(注：請根據(jù)實際情況填寫本表，增資、減資的次數(shù)為2次以上的，應按實際情況續(xù)填本表。)

(該條內容，或者用文字表述如下：)

或第十二條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時間：

股東_______________：繳納的出資額為萬元人民幣，占注冊資本的100%，其中以貨幣(或實物、知識產權、土地使用權)出資萬元人民幣，占注冊資本的__________%，于200_____年__________月__________日(公司設立登記前)一次性足額繳納。

第十三條公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書;公司置備股東名冊，股東可以依股東名冊主張行使股東權利。

公司成立后，股東不得抽逃出資。

第十四條股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，對公司債務承擔連帶責任。

公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。

第六章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第十五條公司不設股東會。股東依照《公司法》規(guī)定，行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)委派和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的報酬事項;

(三)審查批準董事會的報告;

(四)審查批準監(jiān)事會的報告;

(五)審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

(九)對公司合并、分立(一個自然人投資設立的一人有限公司，不得分立為同一自然投資的一人有限公司)、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)制定或修改公司章程;

(十一)(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此項刪除)

股東作出上述事項的決定時，采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第十六條公司設董事會，成員為人(法定3至13人)，由股東委派產生。董事任期年(每屆任期不得超過三年)，任期屆滿，經股東委派可連任。

董事會設董事長一人，副董事長人，由產生。(注：股東自行確定董事長、副董事長的產生方式。兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會成員中應當有公司職工代表;其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。)

董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。

第十七條召開董事會會議，應當于會議召開十日以前將會議時間，地點和內容通知全體董事。

董事會必須有三分之二以上(含三分之二)的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會會議時，可以書面委托其它董事代為出席，由被委托人履行委托書中載明的權力。(公司章程自行確定)

第十八條董事會對股東負責，行使下列職權：

(一)執(zhí)行股東的決定;

(二)審定公司的經營計劃和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(五)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(六)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(七)決定公司內部管理機構的設置;

(八)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此項刪除。)

第十九條董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。(不設副董事長的，刪除副董事長部分)

第二十條董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的決議須經全體董事二分之一以上董事同意方可作出。(注：董事會的其他議事方式和表決程序，由股東自行確定。)

董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第二十一條公司設經理一名，由董事會決定聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)(注：由董事會自行確定，如董事會不作具體規(guī)定應將此條刪除。以上內容也可由董事會自行確定。)

經理列席董事會會議。

第二十二條公司設監(jiān)事會，成員人，其中職工代表人。股東監(jiān)事由股東委派產生，職工代表監(jiān)事由職工大會或者其他形式民主選舉產生。(注：監(jiān)事會成員不得少于三人，由股東自行確定成員，但其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。)

監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。(注：高級管理人員是指公司經理、副經理、財務負責人和本章程規(guī)定的其他人員。)

監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，經股東委派可連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。

第二十三條監(jiān)事會行使下列職權：

(一)檢查公司財務;

(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

(六)(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此項刪除)

監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第二十四條監(jiān)事會每年度召開次會議(監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，具體由股東確定)，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

召開臨時監(jiān)事會會議，應當于會議召開五日前將會議時間，地點和內容通知全體監(jiān)事。

監(jiān)事會決議的表決，實行一人一票。監(jiān)事會決議應當經半數(shù)以上監(jiān)事通過。

監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

(注：由股東自行確定監(jiān)事會的其他議事方式和表決程序。)

第二十五條監(jiān)事會行使職權所必需的費用，由公司承擔。

第七章公司的法定代表人

第二十六條公司的法定代表人由董事長(或經理)擔任(注：由股東自行確定)，并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關文件，任期年(每屆不超過三年)，由股東(或董事會)(選舉、委派或其他方式)產生，任期屆滿，可連選(聘、經股東委派可)連任。

第二十七條法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。

第八章股東認為需要規(guī)定的其他事項

第二十八條公司股東可以依法轉讓其全部或者部分股權。

公司股東轉讓股權的，應當自轉讓股權之日起30內申請變更登記。

股東因轉讓股權而引起公司類型變更的，按照擬變更的公司類型的設立條件，在規(guī)定的期限內向公司登記機關申請變更登記。

第二十九條股東依法轉讓股權后，公司應當相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。

第三十條公司的營業(yè)期限年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

公司營業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。

第三十一條公司因下列原因解散：

(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散(一個自然人投資設立的一人有限公司，不得分立為同一自然投資的一人有限公司);

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷;

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散;

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

(七)(注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此項刪除)

公司因前款第(一)、(二)、(四)、(五)、(六)項規(guī)定而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內成立清算組，開始清算。公司清算組成員由股東決定。

第三十二條公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。

第三十三條清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在報紙上公告。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第三十四條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照《公司法》規(guī)定清償前，不得分配給股東。

公司清算結束后，清算組應當制作報經股東(或者人民法院)確認的清算報告，并自清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記，公告公司終止。

(注：本章內容除上述條款外，出資人可根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定，將認為需要記載的其他內容一并列明。)

第九章附則

第三十五條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，由股東(或者董事會)決定。

公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須由股東書面決定。

第三十六條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第三十七條本章程未規(guī)定的其他事項，適用《公司法》的有關規(guī)定。

第三十八條本章程一式份，股東留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關一份。

第三十九條本章程未盡事宜，由股東研究解決。

股東簽字、蓋章：_______________

20_____年__________月__________日

第12篇 法人獨資公司股權轉讓范本

轉讓方：（以下簡稱甲方）

身份證號：

住所：

聯(lián)系電話：

受讓方：（以下簡稱乙方）

身份證號：

住所：

聯(lián)系電話：

鑒于：

１、______（以下簡稱目標公司）系依中國法律成立的______（有限責任公司），截止本協(xié)議簽署之日，目標公司的注冊資本為______萬元人民幣，甲方合法持有目標公司______萬元人民幣的股權，占目標公司注冊資本的比例為______％。

２、甲方愿意轉讓其持有的占目標公司注冊資本的比例為______％的______萬元人民幣目標公司的股權（以下簡稱目標股權）。

３、目標股權已經在______產權交易所公開征集受讓方，由于有多個受讓方，目標股權采取拍賣方式進行轉讓，乙方已經通過上述程序依法被確定為買受人（適用于拍賣轉讓方式）／目標股權已經在______產權交易所公開征集受讓方，乙方是唯一的受讓方，因此目標股權采取協(xié)議方式進行轉讓（適用于協(xié)議轉讓方式）。

４、乙方愿根據(jù)拍賣成交確認書確定的價格受讓目標股權（適用于拍賣轉讓方式）／乙方愿根據(jù)本協(xié)議確定的價格受讓目標股權（適用于協(xié)議轉讓方式）。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規(guī)以及有關部門規(guī)范性文件的相關規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方將其合法持有的目標股權轉讓給乙方一事，達成一致協(xié)議如下。

第一條 轉讓基準日與風險承擔

１、本次股權轉讓的轉讓基準日為______年____月____日。自轉讓基準日起，與目標股權有關的一切風險均由乙方承擔。

２、截至本協(xié)議簽署日，甲方已經按照一定的程序向乙方提供了與目標股權轉讓相關的文件資料，并根據(jù)乙方的咨詢盡其所知的就目標股權的相關事項做出了說明及解釋，雙方在確定轉讓價款時已經充分考慮了目標股權存在或者可能存在的各種瑕疵；為簽訂本協(xié)議，乙方已經對目標股權進行了充分、全面的調查，乙方自愿承擔因目標股權存在或可能存在的各種瑕疵造成的風險，并保證不會以該等風險向甲方主張任何權利、也不會以該等風險追究甲方的任何責任。

３、自轉讓基準日起至股權轉讓辦理完畢工商變更登記之日的期間內，以及本次股權轉讓事項完成后，對于目標公司因經營虧損等原因導致目標股權價值降低的，甲方不承擔任何責任。

４、甲方不對目標公司在任何時點的凈資產以及目標公司的盈利能力和持續(xù)經營能力作任何形式的擔保。

第二條 目標股權的轉讓價款的確定及支付

１、乙方確認，其受讓目標股權的轉讓價款總計為人民幣______萬元。本次股權轉讓為含權轉讓，甲方不主張對目標公司轉讓基準日以前年度利潤及截至轉讓基準日的本年度利潤進行分配。但轉讓基準日前目標公司已宣告分配但尚未支付的利潤仍歸甲方所有。

２、乙方確認，其受讓目標股權的轉讓價款以《拍賣成交確認書》載明的拍賣成交的價款數(shù)額為準。本次股權轉讓為含權轉讓，甲方不主張對目標公司轉讓基準日以前年度利潤及截至轉讓基準日的本年度利潤進行分配。但轉讓基準日前目標公司已宣告分配但尚未支付的利潤仍歸甲方所有。

３、乙方可以一次性付款或者分期付款。

第三條 目標股權權屬轉移

１、雙方一致確認，自目標股權的工商變更登記手續(xù)辦理完畢之日起，乙方享有目標股權并行使與目標股權相關的權利。

２、目標股權轉讓手續(xù)，應于本協(xié)議簽署后______個月內開始辦理，并在開始辦理后 個月內辦理完畢；如目標股權轉讓依法需報經有關政府部門審批或核準，審批或核準期間不計入本款約定的期間；各方未按對方及相關部門的要求及時提供相關資料的，履約期間應作相應順延。

第四條 各方的陳述與保證

１、甲方、乙方均就轉讓及受讓目標股權依法履行了內部決策程序，本協(xié)議的簽署人均獲得合法有效的授權，有權簽署本協(xié)議。

２、甲方保證其依法享有轉讓股權的處分權；在股權過戶手續(xù)完成前，甲方持有目標股權符合有關法律或政策規(guī)定。甲方未在目標股權上設立任何質押或其他擔保，或其他任何第三者權益，但甲方在簽約前已向乙方告知目標股權存在權利負擔等權利限制的除外。

３、乙方在按照本協(xié)議的約定支付轉讓價款后，甲方保證積極協(xié)助辦理工商變更登記手續(xù)。

４、甲方保證協(xié)助乙方取得目標股權有關的文件和資料。

５、本協(xié)議書簽署并生效后至股權轉讓手續(xù)完成前，甲方承諾不就其所持有的上述目標股權的轉讓、質押、托管等事宜與其他任何第三方進行交易性的接觸或簽訂意向書、合同書、諒解備忘錄、或與股權轉讓相沖突，或文件包含禁止或限制擬出讓的股權轉移的條款的合同或協(xié)議等各種形式的法律文件。

６、乙方保證其作為目標股權受讓人取得目標股權的程序完全合法，保證根據(jù)本協(xié)議規(guī)定向甲方支付轉讓價款，支付目標股權全部轉讓價款的資金來源完全合法。

７、乙方應采取一切必要的行動及履行一切必需的程序促使目標股權過戶成功（包括但不限于獲得相關管理部門的批準文件等）。

８、乙方保證未簽署任何與本協(xié)議書的內容沖突的合同或協(xié)議，并保證不向任何第三方轉讓本協(xié)議項下的權利義務。

９、不論本協(xié)議能否得以履行，乙方保守其所知悉的目標公司和甲方的技術信息、經營信息等商業(yè)秘密，但法律另有規(guī)定除外。

１０、乙方進行盡職調查過程中不得干涉、影響目標公司和甲方正常的經營活動。

第五條 與目標股權轉讓有關的費用和稅收承擔

１、與目標股權轉讓行為有關的稅收，按照國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定承擔。

２、除法律對費用承擔另有規(guī)定或本協(xié)議中雙方另有約定的以外，為完成本次目標股份轉讓所發(fā)生的一切費用，均由乙方承擔。

第六條 違約責任

１、本協(xié)議生效后，甲、乙雙方應本著誠實信用的原則，嚴格履行本協(xié)議約定的各項義務。任何一方當事人不履行本協(xié)議約定義務的，或者履行本協(xié)議約定義務不符合約定的，視為違約，除本協(xié)議另有約定外，應向對方賠償因此受到的損失，包括但不限于實際損失、預期損失和要求對方賠償損失而支付的律師費、交通費和差旅費以及先期支付的評估、招標、拍賣費用等。

２、違約情形

（１）甲、乙任一方拒不履行、拖延履行股權變更登記協(xié)助義務。申請資料提供方未按規(guī)定及時提供申請資料，經登記部門書面提示或登記部門不予書面提示后經相關方書面催告后十五日內仍未提供的，視為拖延履行。

（２）乙方未按本協(xié)議約定履行付款義務。

（３）任一方違反依據(jù)本協(xié)議或商業(yè)習慣形成的通知、保密和協(xié)助義務的。

３、其他違約情形，違約方應向守約方支付______元人民幣的違約金。

第七條 協(xié)議的變更或者解除

１、本協(xié)議生效后，未經各方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款或就未盡事項簽署補充協(xié)議，應經雙方共同協(xié)商達成一致，并簽署書面文件。

２、具有下列情形之一的，一方可書面通知另一方解除協(xié)議，協(xié)議自通知送達對方之日解除，甲方已收取的款項應當在協(xié)議解除后十個工作日內退還乙方（不包括其間已付款孳生的利息），除此之外甲方或者乙方均不再承擔其他任何責任：

（１）因不可抗力事件致本協(xié)議無法履行，或者自不可抗力事件發(fā)生之日起個______月內無法恢復履行的。

（２）非因甲、乙任一方過錯，在申請?zhí)峤挥嘘P行政部門后______個月內仍無法獲得批準、核準或無法辦理工商變更登記致使本協(xié)議無法履行的。

（３）協(xié)議解除的，雙方在本協(xié)議項下的權利義務終止。

（４）凡在本協(xié)議終止前由于一方違約致使另一方遭受的損失，另一方仍有權提出索賠，不受本協(xié)議終止的影響。

第八條 爭議的解決

雙方就本協(xié)議的解釋和履行發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決。未能通過友好協(xié)商解決的爭議，甲、乙雙方選擇如下第______種爭議解決方式：

１、將爭議提交______仲裁委員會按其仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。

２、向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

第九條 生效及其他

１、本協(xié)議自甲、乙雙方法定代表人或負責人或授權代表簽字并蓋章之日起生效。法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定協(xié)議經有權機關審批后生效的，則自審批機關批準之日起生效。

２、本合同______式______份，甲乙雙方各持______份，該公司存檔______份，工商登記機關______份。均具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：

法定代表人或授權代表簽字：

年 月 日

乙方（蓋章）：

法定代表人或授權代表簽字：

年 月 日

第13篇 2023獨資公司董事會決議

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。

二、根據(jù)公司章程，經營范圍為________。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

第14篇 外商獨資公司章程范本最新整理版

第一章 總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國 公司法 》、《中華人民共和國 外資企業(yè) 法》及中國其他有關法律、 法規(guī) ，制定本章程。

第二條 公司注冊 名稱為：_______，為永久存續(xù)的 有限責任公司 。

第三條 外商獨資企業(yè)名稱：______有限公司（以下簡稱公司）,住所地：______

第四條 公司為有限責任公司，是______投資經營的企業(yè)，并以其認繳的出資額承擔企業(yè)責任。

第五條 公司經審批機構批準成立，并在 深圳 市登記注冊，為企業(yè)法人，應遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)，并受中國法律的 管轄 和保護。

第二章 宗旨和 經營范圍

第六條 公司宗旨：

第七條 公司經營范圍 ：

第三章 投資總額和注冊資本

第八條 公司注冊資本 （出資額）為：______萬美元／人民幣。

公司注冊資本的 出資方式 及期限，按《中華人民共和國公司法》及中國其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。其中：

現(xiàn)金：______萬美元。

實物：______萬美元。

知識產權 ：______萬美元。

公司的注冊資本分______期投入。

第一期______萬美元，自公司 營業(yè)執(zhí)照 簽發(fā)之日起______天內投入；第二期______萬美元，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起______。

第九條 股東繳付出資后三十天內，應當委托中國*冊會計師事務所驗證，并出具驗資報告，報審批機關和工商行政管理機關備案。

第十條 公司在經營期內，不得減少注冊資本。但是，因投資總額和生產經營規(guī)模等發(fā)生變化，確需減少的，須經審批機構批準。

第十一條 公司 變更經營范圍 、分立、合并、注冊資本增加、轉讓或者其他重要事項的變更，須經公司股東決議通過后，報原審批機構批準，并在規(guī)定期限內向工商行政管理、稅務、外匯、海關等有關部門辦理相應的變更登記手續(xù)。

第四章 股東決議

第十二條 公司股東決定公司的重大事項，依照公司法和本章程規(guī)定，通過股東決議行使下列職權：

１、決定公司的經營方針和 投資 計劃；

２、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；

３、審議批準董事會的報告；

４、審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

５、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

６、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

７、對公司增加、減少或者轉讓注冊資本作出決議；

８、對發(fā)行公司債券作出決議；

９、對公司合并、分立、延期、解散、 清算 或者變更公司形式作出決議；

１０、修改 公司章程 ；

１１、其他應由股東決議的重大事宜。

第五章 董事會

第十三條 公司設立 董事會（不設董事會的應設立一名執(zhí)行董事）。董事會負責執(zhí)行公司的一切重大事項，并向股東負責。

第十四條 董事會由______名成員組成，其中董事長１人、副董事長______人。董事長及董事由股東委派及撤換。董事長和董事每屆任期３年。經繼續(xù)委派可以連任。董事人選的更換，應書面通知董事會，并向公司登記機關備案。

第十五條 董事長是公司的法定代表人，是代表公司行使職權的簽字人。董事長在董事會閉會期間，依照企業(yè)章程和董事會決議，處理公司的重大問題，負責檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況。董事長臨時不能履行職責的，委托副董事長或其他董事代為履行，但應有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責，不得委托他人代行。

第十六條 董事會對公司股東負責，行使下列職權：

１、執(zhí)行股東決議；

２、決定公司的經營方針、發(fā)展規(guī)劃和投資方案，審批經理或管理部門提出的重要報告；

３、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

４、制訂公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案；

５、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

６、制訂公司合并、分立、解散、 股權轉讓 、延期、中止或者變更公司形式的方案；

７、決定公司內部管理機構的設置；

８、決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

９、制定公司的基本管理制度；

１０、其他應由董事會決定的重大事宜。

第十七條 上述事項須經全體董事______通過方可生效。

第十八條 董事會會議每年至少召開一次，由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議應有半數(shù)以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會會議的，可出具委托書委托他人出席和表決。

第十九條 召開董事會會議應提前______天送達開會通知，并說明會議議程和地點。

第二十條 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事或 代理 人應當在會議記錄上簽名。記錄文字使用中文或中文、英文同時使用。會議記錄及決議文件，經與會代表簽字后，由公司抄送全體董事，并連同委托書一并存檔，由董事會指定專人保管，在公司經營期限內任何人不得涂改或銷毀。

董事會休會期間需經董事會決定的事宜，也可通過電訊及書面表決方式作出。董事書面表決作出的決議，與董事會會議作出的決議具有同等效力。

第六章 經營管理機構

第二十一條 公司在其住所設立經營管理機構，負責公司的日常經營管理，并實行董事會領導下的經理負責制。

第二十二條 公司設經理１人，副經理______人。副經理協(xié)助經理工作。經理處理重要問題時，應同副經理協(xié)商。

第二十三條 經理對董事會負責，行使下列職權：

１、主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會的各項決議；

２、組織實施公司的年度經營計劃和投資方案；

３、擬定公司內部管理機構設置方案、公司基本制度和具體規(guī)章；

４、在董事會授權范圍內，提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

５、決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

６、行使董事會授予的其他職權。

第二十四條 經理、副經理每屆任期______年，經董事會聘請，可以連任。

第二十五條 經董事會聘請，董事長、副董事長、董事可兼任經理、副經理或其他高級職務。

第二十六條 經理、副經理必須是常駐公司住所的專職人員，不得兼任其他經濟組織的經理或副經理，不得參與其他經濟組織對本公司的商業(yè)競爭行為。

第二十七條 公司管理人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的，經董事會決議或按公司的管理規(guī)定，予以解聘；對造成公司經濟損失或觸犯刑律的，要追究相應的經濟責任或法律責任。

第二十八條 經理、副經理、總工程師、總會計師、審計師和其他高級職員請求 辭職 的，應提前______天向董事會提交書面報告，經董事會決議批準，方可離任。

第七章 監(jiān)事會

第二十九條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司的監(jiān)督管理機構。

第三十條 監(jiān)事會對公司監(jiān)督管理中，行使以下職權：

１、檢查公司財務；

２、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議；

３、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

４、提議召開臨時董事會，列席董事會并提出提案、質詢和建議；

５、對違反《公司法》規(guī)定的董事、高級管理人員提起 訴訟 ；

６、對公司經營情況進行調查。

第三十一條 監(jiān)事會由______名監(jiān)事組成（不得少于三名），其中公司職工代表______名（比例不得低于三分之一）。監(jiān)事的任期為每屆三年，任期屆滿，連選可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第三十二條 監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

第三十三條 監(jiān)事會會議每年至少召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應當經全體監(jiān)事______通過（不得低于半數(shù)），監(jiān)事會每次會議，須作詳細的書面記錄，并由全體出席監(jiān)事簽字。

第八章 財務會計、稅務、外匯管理及保險

第三十四條 公司依照中國法律、法規(guī)和財政機關的有關規(guī)定，結合公司的具體情況，制定公司的財務會計制度，并報深圳市財政、稅務部門備案。

第三十五條 公司會計年度采用公歷年制，自每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。因特殊情況需改變會計年度起止日期的，須經稅務機關批準。

第三十六條 公司財務部門應在每一個會計年度頭三個月內，編制上一會計年度資產負債表和損益計算書，經審計師審計后，公司批準，并報原審批機構和工商行政管理機構備案。

第三十七條 公司采用人民幣為記賬本位幣。對于現(xiàn)金、銀行存款、其他款項以及 債權債務 、收益和費用等，應按實際收付的貨幣進行登記。其他貨幣折算為人民幣時，按中國人*銀行公布的實際發(fā)生日的基準匯率折算。

第三十八條 公司按照稅法規(guī)定繳納所得稅后的利潤，應提取利潤的１０％列入公司法定 公積金 。公司法定公積金累計金額為公司注冊資本的５０％以上的，可以不再提取。

第三十九條 公司上一年度虧損未彌補前，不得分配利潤；上一會計年度未分配的利潤，可與本會計年度可供分配的利潤一并分配。

第四十條 公司依照中國有關法律和條例規(guī)定繳納各種稅款，并可按有關規(guī)定申請享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。

第四十一條 公司職工按照《中華人民共和國 個人所得稅法 》繳納個人所得稅。

第四十二條 公司的一切外匯事宜，按照《中華人民共和國外匯管理條例》和有關規(guī)定辦理。

第四十三條 公司的各項保險應向中國境內的保險公司投保。

第八章 職工及工會

第四十四條 公司根據(jù)生產、經營的需要，自行決定本企業(yè)的機構設置和人員編制。公司在勞動部門核準的招工計劃內，自行公開招聘，經考核，擇優(yōu)錄用所需的職工。

第四十五條 公司錄用職工，企業(yè)和職工雙方應當遵守《中華人民共和國 勞動法 》以及中國的其他有關法律、法規(guī)和深圳市有關規(guī)定，并依法訂立 勞動合同 。合同中應當訂明勞動（工作）任務、 勞動合同期限 、勞動條件和勞動保護、勞動紀律、報酬、 社會保險 、福利待遇，以及辭退、辭職、合同變更、終止和 解除合同 的條件、違反勞動合同的責任、雙方其他約定事項等。勞動 合同訂立 后，報深圳市勞動局備案，并按有關規(guī)定辦理用工手續(xù)。

第四十六條 公司職工有權依照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立基層工會組織，開展工會活動。

第四十七條 工會是職工利益的代表，其基本任務是：依照中國法律、法規(guī)的規(guī)定維護職工的合法權益，協(xié)助公司安排和合理使用福利及獎勵基金；組織職工學習，開展文體活動；教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經濟任務。

公司研究決定有關職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護和保險等有關職工切身利益的問題時，工會代表有權列席會議，反映職工的意見和要求。

第四十八條 本企業(yè)工會可指導、幫助職工同公司簽訂個人勞動合同，或代表職工同公司簽定集體勞動合同，并監(jiān)督勞動合同的執(zhí)行。

第四十九條 公司應為本企業(yè)工會提供必要的活動條件。公司每月按本企業(yè)職工實發(fā)工資總額的２％撥交工會經費，由本企業(yè)工會依照中華全國總工會制定的有關工會經費管理的規(guī)定使用。

第九章 期限、終止和清算

第五十條 公司經營期限為______年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

第五十一條 公司需要延長經營期限的，應在距經營期滿１８０天前向原審批機構提交書面申請。經批準后，公司應向工商、稅務、海關等有關部門辦理變更登記手續(xù)。

第五十二條 公司有下列情形之一的，應予終止：

１、經營期限屆滿；

２、經營不善，嚴重虧損，股東決定解散；

３、因自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴重損失，無法繼續(xù)經營；

４、破產；

５、違反中國的法律、法規(guī)，危害社會公共利益被依法撤消；

６、公司章程規(guī)定的其他解散事由已經出現(xiàn)。

第五十三條 公司提前終止營業(yè)，須報原審批機構核準。

第五十四條 公司終止經營，應及時公告，依照中國有關法律、法規(guī)，組織清算委員會，按法定程序進行清算。在清算結束前，股東不得將公司的資金匯出或攜帶出中國境外，不得自行處理公司的財產。

第五十五條 清算結束后，由清算委員會提出清算結束報告，提交董事會和股東確認后，報原審批機構備案。并向工商行政管理、稅務、海關等有關部門辦理 注銷登記 手續(xù)，繳銷營業(yè)執(zhí)照，同時對外公告。

第十章 附則

第五十六條 公司接受政府主管部門、海關、工商行政管理、勞動管理、環(huán)保、財政、稅務、審計等部門的依法查核和監(jiān)督。

第五十七條 本章程的修改，必須經公司股東決議通過，并報原審批機構批準。

第五十八條 本章程用中文書寫。

第五十九條 本章程如與中華人民共和國的法律和法規(guī)有抵觸，以國家法律和法規(guī)為準。

第六十條 本章程經深圳市人民政府審批機構批準后生效。

第六十一條 本章程于______年____月____日由股東的法定代表人______在______簽署。

投資者：（蓋章）

法定代表人（或授權代表）簽字：

_______年_____月_____日

第15篇 個人獨資公司董事會決議通用版

文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。 經研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、經營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。風險提示：

董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________有限公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

第16篇 2023國有獨資公司章程

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關法律、行政法規(guī)及______人民政府有關政策制定本章程。

第二條本章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)規(guī)定為準。

第三條公司宗旨是：

第四條公司具有_____的企業(yè)法人資格，依法享有民事權利，承擔民事責任。公司的一切活動遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定。公司在登記的經營范圍內從事經營活動。公司的合法權益受法律保護，不受侵犯。

第五條公司類型：

第二章公司名稱和住所

第六條公司名稱：__________有限公司（以下簡稱公司）。

第七條公司住所：

xx編碼：

第三章公司經營范圍

第八條公司經營范圍是：

第四章公司注冊資本

第九條公司的注冊資本為人民幣______萬元。

第五章出資人名稱（股東）

第十條出資人名稱：

住所：

證件名稱：

證件號碼：

第六章股東的出資方式、出資額和出資時間

第十一條股東以貨幣出資______萬元，以(非貨幣財產)作價出資______萬元(注：沒有該項的請自行刪除)，實繳出資______萬元，占注冊資本的100％，于______年______月______日一次性足額繳納。

第七章組織機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第十二條公司不設股東會，由出資人行使下列職權：

1、決定公司的經營方針和投資計劃；

2、委派非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；

3、審議批準董事會的報告；

4、審議批準監(jiān)事會的報告；

5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8、對發(fā)行公司債券作出決議；

9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

10、修訂公司章程。

第十三條公司合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券，必須由國有資產監(jiān)督管理機構審核后，報人民政府批準。

第十四條公司設董事會，成員為______人，其中______人由出資人委派，______人由公司職工代表大會選舉產生。董事每屆_____三年，_____屆滿，可連派（連選）連任。董事會設董事長1人，副董事長________人。董事長、副董事長由出資人從董事會成員中指定。

第十五條董事會行使下列職權：

1、執(zhí)行出資人的決定，并向出資人報告工作；

2、審定公司的經營計劃和投資方案；

3、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

5、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

6、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

7、決定公司內部管理機構的設置；

8、決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

9、制定公司的基本管理制度。

第十六條董事會會議由董事長召集并主持；董事長不能履行職務或者不能履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長或者不能履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十七條董事會決議的表決，實行一人一票。

董事會對所議事項做出的決議應有二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。

第十八條公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘?？偨浝砜捎啥录嫒危毥泧匈Y產監(jiān)督管理機構同意。

第十九條總經理對董事會負責，行使下列職權：

1、主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

3、擬訂公司內部管理機構設置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規(guī)章；

6、提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；

7、決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員。

不是董事的總經理列席董事會會議。

第二十條公司設監(jiān)事會，由______名監(jiān)事組成，其中______人由出資人委派，______人由公司職工代表大會選舉產生。監(jiān)事每屆_____每屆三年，_____屆滿，可連派（連選）連任。

監(jiān)事會_____由出資人從監(jiān)事會成員中指定。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十一條監(jiān)事會行使下列職權：

1、檢查公司財務；

2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者國有資產監(jiān)督管理機構決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

3、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

4、依據(jù)《公司法》第一百五十二條規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

5、發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所協(xié)助其工作，費用有公司承擔。

第二十二條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

第二十三條監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第二十四條監(jiān)事會決議應當經半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議紀錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議紀錄上簽名。

第八章公司法定代表人

第二十五條公司法定代表人由董事長擔任，_____為三年，由出資人從董事會成員中指定。

第二十六條法定代表人行使下列職權：

1、召集和主持董事會議；

2、檢查董事會議的落實情況，并向董事會報告；

3、代表公司簽署有關文件。

第九章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十七條公司應當依照法律、行政法規(guī)和_____財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告依照法律、行政法規(guī)和_____財政部門的規(guī)定制作。按時報送國有資產監(jiān)督管理機構部門。

第二十八條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經出資人同意，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

第二十九條勞動用工制度按國家有關法規(guī)、法規(guī)及_____勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

第三十條公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工合法權益。公司應當為本公司工會提供必要的活動條件。

第三十一條公司決定有關職工工資、福利、安全生產以及_____、勞動_____等涉及職工切身利益的問題應當事先聽取公司工會和職工的意見。

第十章公司解散事由與清算辦法

第三十二條公司的經營期限為長期，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日計算。

第三十三條公司有下列情況之一的，可以解散：

１、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；

２、因公司合并或者分立需要解散；

３、國有資產監(jiān)督管理機構決定解散；

４、被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；

５、人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。

第三十四條公司解散時，應當在解散事由出現(xiàn)______日內成立清算組，開始清算。清算組由出資人確定的人員組成。

第三十五條清算組在清算期間行使下列職權：

１、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

２、通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

３、處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；

４、清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

５、清理債權、債務；

６、處理公司清償債務后的剩余財產；

７、代表公司參與民事訴訟活動。

第三十六條清算組應當自成立之日起______日內通知債權人，并于______日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起______日內，未接到通知書的自公告之日起______日內向清算組申報其債權。

第三十七條清算組在清算公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報出資人或者人民法院確認。公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會_____費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，歸出資人所有。清算期間，公司續(xù)存，但不得開展與清算無關的經營活動。

第三十八條公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報出資人或者人民法院確認，并向公司登記機關申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章附則

第三十九條本章程經出資人批準后生效。

第四十條公司根據(jù)需要可修改章程。章程的修改須報出資人批準。

第四十一條未盡事宜，按照國家有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第四十二條本章程由出資人負責解釋。

第四十三條本章程于______年____月____日訂立。自登記注冊之日起生效。

出資人蓋章：