公司專項報告11篇

篇三 公司治理庸懶散奢貪專項活動個人自查自糾報告

自公司開展治理庸懶散奢貪專項活動以來，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，深刻領(lǐng)會治庸、治懶、治散、治奢、治貪的相關(guān)精神，并結(jié)合自身的工作實際情況，深入細(xì)致地查找了自身在思想上、工作上存在的問題與不足，剖析了存在問題的原因，提出了切實可行的整改措施，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，現(xiàn)就本人自查自糾情況報告如下：

一、自身存在的主要問題

1、思想覺悟和政治立場還不夠高。主要表現(xiàn)在向上的進(jìn)取心不夠強(qiáng)，拼搏進(jìn)取進(jìn)取的意識不足，工作中有時會出現(xiàn)懈怠的情況。

2、學(xué)習(xí)存在自滿情緒。進(jìn)取意識不夠強(qiáng)，性情急躁，缺乏進(jìn)取精神，遇上處理具體事情，往往是憑主觀臆斷和經(jīng)驗去分析情況、處理問題。有時工作中碰到困難還產(chǎn)生抱怨和抵觸情緒，不主動找原因，使自己工作陷于被動。

3、工作主動性還有所欠缺，對自己沒有嚴(yán)格地要求，往往滿足于完成任務(wù)，對如何創(chuàng)造性地開展工作思考得不夠。對工作僅滿足于簡單的完成任務(wù)，并沒有深入的進(jìn)行分析和思考以求更好的完成工作。

二、存在問題原因分析

1、自身思想素質(zhì)、理論教養(yǎng)、認(rèn)識水平不高。特別是對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想的學(xué)習(xí)、理解不夠透徹和深入。沒能完全運用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，指導(dǎo)自己的言行，從而導(dǎo)致認(rèn)識上、行為上、決策上的一些偏差。

2、自我要求不夠嚴(yán)格，無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有圖完成任務(wù)，交差的觀念，不講究精益求精，不是創(chuàng)造性的開展工作而是草率了事。

3、缺乏自查自糾，忽視了自我約束、自我監(jiān)督、自我提高。在自身學(xué)習(xí)上研究思考問題的力度不夠。

三、整改提高措施

1、刻若學(xué)習(xí)，振奮精神，提高工作業(yè)務(wù)水平，要自覺把理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)作為自己的第一需要，聯(lián)系實際，深入實踐，學(xué)以致用，不斷提高工作水平。

2、要嚴(yán)格要求自己，克服松懈心理和庸懶散情緒，樹立嶄新的奮斗目標(biāo)，保持旺盛的精力，積極肯干，吃苦耐勞，努力將工作做到更好。

3、求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新。樹立開拓創(chuàng)新的精神，永葆工作中的蓬勃生機(jī)和活力：想問題、辦事情，做決策都要堅持從實際出發(fā)，遵循客觀規(guī)律。重實際、辦實事、求實效，不搞形式主義。大膽地投身到工作實踐中去，在工作中勇于開拓創(chuàng)新、不墨守陳規(guī)、不固步自封、從實際出發(fā)，不斷探索真理、研究新問題、解決新問題，不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗。

篇四 公司治理“庸懶散奢貪”專項活動個人自查自糾報告

自公司開展治理庸懶散奢貪專項活動以來，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，深刻領(lǐng)會治庸、治懶、治散、治奢、治貪的相關(guān)精神，并結(jié)合自身的工作實際情況，深入細(xì)致地查找了自身在思想上、工作上存在的問題與不足，剖析了存在問題的原因，提出了切實可行的整改措施，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，現(xiàn)就本人自查自糾情況報告如下：

一、自身存在的主要問題

1、思想覺悟和政治立場還不夠高。主要表現(xiàn)在向上的進(jìn)取心不夠強(qiáng)，拼搏進(jìn)取進(jìn)取的意識不足，工作中有時會出現(xiàn)懈怠的情況。

2、學(xué)習(xí)存在自滿情緒。進(jìn)取意識不夠強(qiáng)，性情急躁，缺乏進(jìn)取精神，遇上處理具體事情，往往是憑主觀臆斷和經(jīng)驗去分析情況、處理問題。有時工作中碰到困難還產(chǎn)生抱怨和抵觸情緒，不主動找原因，使自己工作陷于被動。

3、工作主動性還有所欠缺，對自己沒有嚴(yán)格地要求，往往滿足于完成任務(wù)，對如何創(chuàng)造性地開展工作思考得不夠。對工作僅滿足于簡單的完成任務(wù)，并沒有深入的進(jìn)行分析和思考以求更好的完成工作。

二、存在問題原因分析

1、自身思想素質(zhì)、理論教養(yǎng)、認(rèn)識水平不高。特別是對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想的學(xué)習(xí)、理解不夠透徹和深入。沒能完全運用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，指導(dǎo)自己的言行，從而導(dǎo)致認(rèn)識上、行為上、決策上的一些偏差。

2、自我要求不夠嚴(yán)格，無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有圖完成任務(wù)，交差的觀念，不講究精益求精，不是創(chuàng)造性的開展工作而是草率了事。

3、缺乏自查自糾，忽視了自我約束、自我監(jiān)督、自我提高。在自身學(xué)習(xí)上研究思考問題的力度不夠。

三、整改提高措施

1、刻若學(xué)習(xí)，振奮精神，提高工作業(yè)務(wù)水平，要自覺把理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)作為自己的第一需要，聯(lián)系實際，深入實踐，學(xué)以致用，不斷提高工作水平。

2、要嚴(yán)格要求自己，克服松懈心理和庸懶散情緒，樹立嶄新的奮斗目標(biāo)，保持旺盛的精力，積極肯干，吃苦耐勞，努力將工作做到更好。

3、求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新。樹立開拓創(chuàng)新的精神，永葆工作中的蓬勃生機(jī)和活力：想問題、辦事情，做決策都要堅持從實際出發(fā)，遵循客觀規(guī)律。重實際、辦實事、求實效，不搞形式主義。大膽地投身到工作實踐中去，在工作中勇于開拓創(chuàng)新、不墨守陳規(guī)、不固步自封、從實際出發(fā)，不斷探索真理、研究新問題、解決新問題，不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗。

篇五 保險公司客戶回訪工作專項驗收自我檢查報告

保險公司客戶回訪工作專項驗收自我檢查報告

省公司客戶服務(wù)部：

為加強(qiáng)我市客戶回訪工作，不斷提升公司客戶服務(wù)品質(zhì)，創(chuàng)建中國人壽優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌，保障客戶回訪工作的順利進(jìn)行，我市經(jīng)過兩個月認(rèn)真、辛勤、扎實、有效的工作，按照省公司要求在領(lǐng)導(dǎo)、人力、物力等各方面圓滿完成了回訪前的準(zhǔn)備工作，同時根據(jù)國壽人險發(fā)[20xx]9號《關(guān)于印發(fā)《中國人壽保險股份有限公司客戶回訪工作專項驗收及考核辦法》的通知》精神，我公司進(jìn)行了迎接驗收認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備和自查工作。現(xiàn)將各項準(zhǔn)備工作和自查情況匯報如下：

一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

加強(qiáng)客戶回訪工作，實現(xiàn)客戶回訪服務(wù)的規(guī)范化、統(tǒng)一化、制度化管理，是全面加強(qiáng)客戶服務(wù)建設(shè)，維護(hù)客戶合法權(quán)益，樹立公司良好的社會形象的有效舉措。國壽人險發(fā)[20xx]503號下發(fā)后，我市總經(jīng)理室高度重視，召開專門會議進(jìn)行研究、安排，組織各縣市區(qū)有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會省公司的文件精神，提出了具體的貫徹意見，制定了詳細(xì)的實施方案；同時，為確保按時保質(zhì)保量完成回訪工作及準(zhǔn)備任務(wù)，按照省公司要求成立了由公司總經(jīng)理室成員牽頭，客戶服務(wù)、信息技術(shù)、辦公室、業(yè)務(wù)管理、個險銷售、中介代理等部門負(fù)責(zé)人組成的回訪領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項回訪工作的具體實施；各縣區(qū)公司也都成立了以經(jīng)理為組長，副經(jīng)理為副組長，客戶服務(wù)部、個人業(yè)務(wù)部、團(tuán)體業(yè)務(wù)部、綜合管理部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組的成立，協(xié)調(diào)了回訪相關(guān)部門關(guān)系，保證了回訪工作在各個環(huán)節(jié)的通常運轉(zhuǎn)。

二、 加強(qiáng)人力的投入，確保客戶回訪工作正常高效運轉(zhuǎn)

新的回訪管理辦法要求各項回訪工作由市公司統(tǒng)一進(jìn)行，回訪不成功及面訪件才能分配到各支公司進(jìn)行回訪，這就打破了以往的回訪管理模式，以公司原有的回訪人員很難完成各項回訪任務(wù)。為此，我公司按照省公司要求在人力資源制度改革方案以確定的崗位和人員編制范圍內(nèi)，合理調(diào)配人員，在支公司抽調(diào)了素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練的人員充實市公司客戶代表隊伍。目前，市公司客戶服務(wù)中心現(xiàn)有運營支持崗人員一名，負(fù)責(zé)回訪分派及日常管理工作；客戶代表三名，負(fù)責(zé)回訪工作。四名人員全部為大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。同時，要求各縣區(qū)公司按自身情況配備兩名或以上專職回訪員。這樣，由于大量人力的投入基本保證了回訪工作的正常進(jìn)行。

三、 加強(qiáng)物力投入，為回訪工作正常運轉(zhuǎn)提供保障

為保障電話回訪工作的正常運行，市公司為電話回訪人員設(shè)立了專門的職場。職場達(dá)到了省公司獨立、通風(fēng)、安靜、整潔的標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)電話數(shù)量配備了話機(jī)、耳機(jī)、電腦、隔音等設(shè)施；同時，按照省公司要求安裝了多功能錄音系統(tǒng)，為今后回訪檔案的留存及查詢提供了有力保障。目前，市公司四名回訪人員每人一臺pc機(jī)，每人一部回訪專線，每人一個專用隔段；市公司按照省公司的要求在物力的高標(biāo)準(zhǔn)，做到了各項辦公設(shè)施的整齊完善，專崗專用，確保了回訪工作的順利進(jìn)行。

四、 建章立制，抓好落實。

根據(jù)新的形勢和公司的要求，我公司制定了《客戶回訪工作制度》、《客戶回訪工作流程》、《運營支持人員崗位職責(zé)》、《客戶代表崗位職責(zé)》等規(guī)章制度，并在職場內(nèi)進(jìn)行張貼，以配合省公司管理辦法的.運行。

五、 合理調(diào)配時間，達(dá)成回訪目標(biāo)

各項回訪工作都要求客戶代表要找到客戶本人，同時很多項目要求100%回訪，但是由于各種客觀原因造成上班時間回訪成功率低也是一個不爭的事實。為此，我們在上班時進(jìn)行回訪的基礎(chǔ)上，在不影響客戶的前提下，在中午與晚間合理調(diào)配時間進(jìn)行回訪，以便于回訪目標(biāo)的

六、 加強(qiáng)培訓(xùn)管理，提升服務(wù)品質(zhì)

在各項硬件措施完善后，為了更好的完成各項任務(wù)，我公司對人員加強(qiáng)了管理及培訓(xùn)，爭創(chuàng)優(yōu)秀的服務(wù)品質(zhì)。在20xx年，我們對全市所有回訪員進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：《回訪管理辦法》、《回訪工作流程》、電話禮儀、回訪話束等?；卦L工作要直接面對客戶，隨時對客戶提出的疑問進(jìn)行解答，這就要求我們知識要全面、語言要規(guī)范。為此，我們建立了早會制度，在每周的周一、周五利用早晨上班前半小時對公司文件和新的業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行傳達(dá)并認(rèn)真學(xué)習(xí)，以求與公司的各項規(guī)定要求保持同步，避免在與客戶溝通時因業(yè)務(wù)不熟練造成不必要的糾紛。

篇六 電力公司合同管理專項效能監(jiān)察情況工作報告

XX年，**局在獲得**市文明單位之后，保持“創(chuàng)建”勢頭不松，干勁不減。秉承市委市府提出“第三次創(chuàng)業(yè)”和區(qū)委區(qū)府打造“一城四區(qū)”的工作思路，在市文明辦和**電力局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)文明辦的具體指導(dǎo)下，結(jié)合行業(yè)特點，緊緊圍繞建設(shè)電網(wǎng)堅強(qiáng)、資產(chǎn)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績優(yōu)秀現(xiàn)代供電企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，落實抓發(fā)展、抓管理、抓隊伍、創(chuàng)一流的工作思路，堅持服務(wù)黨和國家工作大局、服務(wù)電力客戶、服務(wù)發(fā)電企業(yè)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的宗旨，以電相連，用心溝通，為實現(xiàn)**社會經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供了堅強(qiáng)有力的電能保障。

一、創(chuàng)建工作開展扎實有效。

分局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視精神文明創(chuàng)建工作，將其納入重要工作日程，召開文明單位建設(shè)動員大會，制定創(chuàng)建方案，并且做到將精神文明工作與其他各項工作同規(guī)劃、同部署、同總結(jié)、同獎罰。及時專題討論研究精神文明建設(shè)的工作重點，對創(chuàng)建工作投入資金進(jìn)行預(yù)算規(guī)劃，保持每年資金投入遞增態(tài)勢，根據(jù)分局領(lǐng)導(dǎo)班子的人事變動及時調(diào)整創(chuàng)建文明單位領(lǐng)導(dǎo)小組，制定方案、明確分工、落實責(zé)任，保證了該項工作不脫節(jié)、不斷檔。目前分局的文明創(chuàng)建工作的主管領(lǐng)導(dǎo)親手抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，職能部門具體負(fù)責(zé)落實的工作機(jī)制已經(jīng)形成。近年來，**局精神文明建設(shè)全面開花，多次被省、市、區(qū)及有關(guān)部門授予文明創(chuàng)建、綜合治理、文明共建、安全生產(chǎn)等先進(jìn)集體稱號。XX年－XX年連續(xù)兩年區(qū)文明城區(qū)創(chuàng)建工作先進(jìn)單位，XX年**市“治安綜合治理”先進(jìn)單位、**市文明單位、**市“先進(jìn)職工之家”；XX年、XX年連續(xù)兩年**市和**區(qū)“安康杯”競賽活動先進(jìn)單位稱號；XX、XX年**市“雙千結(jié)對共建文明”結(jié)對單位先進(jìn)工作獎和**區(qū)“雙百結(jié)對共建文明”活動工作先進(jìn)單位；連續(xù)四年**區(qū)“無償獻(xiàn)血”先進(jìn)單位稱號，1名職工榮獲XX年度**區(qū)無償獻(xiàn)血先進(jìn)個人，3名職工榮獲無償獻(xiàn)血奉獻(xiàn)獎榮譽(yù)稱號；每年都有職工榮獲**市“百家文明市民”稱號；多個供電營業(yè)所獲所在鎮(zhèn)、街道先進(jìn)集體稱號，XX年10月份順利通過**市文明單位的考核復(fù)評，榮獲**電力局“一流供電分局”稱號。分局電力客戶服務(wù)中心被評為華東電網(wǎng)公司“城市供電規(guī)范化服務(wù)窗口”、**市文明服務(wù)“滿意杯”單位、“行風(fēng)建設(shè)文明窗口”、**市“文明服務(wù)示范點”。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，為文明創(chuàng)建工作提供有效的組織保障。

1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，按照每年制定的中心組學(xué)習(xí)計劃、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育計劃、黨的“xx大”專題學(xué)習(xí)以及“理論學(xué)習(xí)周”等活動的要求，將集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)有機(jī)結(jié)合，使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持清醒的政治頭腦和奮發(fā)向上的良好精神狀態(tài)。同時，班子成員還分期分批參加省公司的崗位輪訓(xùn)，積極參加預(yù)防職務(wù)犯罪、黨風(fēng)廉政教育等專題講座。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進(jìn)一步發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部理論聯(lián)系實際、解決問題能力和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展水平。

2、堅持民主集中制，完善干部考核評價機(jī)制，實施干部誡勉談話制度，履行“一崗雙責(zé)”，落實領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制，對于涉及“三重一大”的問題，均經(jīng)過黨政聯(lián)席會議集體研究決定，深入開展創(chuàng)建“四好”（政治素質(zhì)好、經(jīng)營業(yè)績好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、作風(fēng)形象好）領(lǐng)導(dǎo)班子、“樹新形象、創(chuàng)新業(yè)績”主題實踐等活動，以“服務(wù)創(chuàng)業(yè)、推動創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展”為切入點，激發(fā)領(lǐng)導(dǎo)班子銳意創(chuàng)新潛力，保證了各項工作任務(wù)的圓滿完成。

3、提高領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律意識。通過建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案、重大事情報告、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、民主評議干部、認(rèn)真落實黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和專題民主生活會等相關(guān)制度，完善了領(lǐng)導(dǎo)干部廉政監(jiān)督制約機(jī)制，從制度上詳盡規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的行為，堅持廉潔奉公，忠于職守，不利用職權(quán)和職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益，把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律作為純潔黨組織的重中之重，大力弘揚(yáng)正氣，打擊邪氣，深入推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)黨員干部防腐拒腐的能力。

三、加強(qiáng)員工素質(zhì)建設(shè)，為創(chuàng)建工作提供有效的人員保障。

以“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組”為載體，為員工提供學(xué)習(xí)空間和資金保障，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)、技能比武、考試競賽等多種形式不斷提高中層干部及職工的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。

1、堅持愛國主義和形勢任務(wù)教育，增強(qiáng)理想信念。在分局范圍內(nèi)扎實開展愛國主義和形勢教育，通過宣傳典型事跡、樹立先進(jìn)人物形象，使員工思想產(chǎn)生共鳴。通過閱讀書籍、觀看光盤、參加事跡報告和交流座談等形式，不斷增強(qiáng)員工的愛國意識、奉獻(xiàn)意識和融入意識，從而引導(dǎo)廣大干部職工正確領(lǐng)悟精神實質(zhì)，扎實開展學(xué)習(xí)，樹立正確的人生觀、價值觀。

2、繼續(xù)深入開展學(xué)習(xí)型企業(yè)創(chuàng)建活動，有計劃的開展干部職工教育培訓(xùn)。XX年分局自辦培訓(xùn)班二十一期，全員培訓(xùn)率達(dá)100%，人才密度達(dá)91.78%，高技能人才比例達(dá)92.77%，切實拓寬了員工知識面，增強(qiáng)了競爭意識、進(jìn)取意識和為企業(yè)、為基層、為群眾服務(wù)的本領(lǐng)。

3、加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)。深入落實《公民道德建設(shè)實施綱要》內(nèi)容，開展多種形式學(xué)教活動，并將其納入“爭優(yōu)創(chuàng)先”評比的重要內(nèi)容進(jìn)行考核。增強(qiáng)員工職業(yè)道德意識，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營造良好和諧氛圍，達(dá)到凝人、聚人、育人的目的。在分局范圍內(nèi)扎實開展“做黨的忠誠衛(wèi)士、當(dāng)群眾的貼心人”主題活動，通過典型示范作用，潛移默化地對職工進(jìn)行思想教育，增強(qiáng)他們的愛崗敬業(yè)意識。

4、加強(qiáng)誠信建設(shè)。以xx大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，在員工中形成重信譽(yù)、守信用、講信義的“人人講誠信”的良好風(fēng)尚，通過一系列活動載體，培養(yǎng)出品行端正、德才兼?zhèn)?、廉潔從業(yè)、干事創(chuàng)業(yè)、紀(jì)律嚴(yán)明、和諧共事、情趣健康、勤儉節(jié)約、與時俱進(jìn)的人。先后有3名職工榮獲**“百佳文明市民”稱號

四、加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，為創(chuàng)建工作提供有效的機(jī)制保障。

1、建立健全激勵和約束機(jī)制，營造良好的企業(yè)內(nèi)部運營環(huán)境。制訂分局精神文明考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)。（1）印發(fā)《**局開展?fàn)I業(yè)抄核收管理效能監(jiān)察實施方案》和文明服務(wù)規(guī)范服務(wù)用語，進(jìn)一步使?fàn)I銷人員服務(wù)行為規(guī)范化。（2）完善人員考核機(jī)制，定期對各崗位人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，實行中層領(lǐng)導(dǎo)干部工作月匯報制、年終考核制和述職制度。（3）簽訂目標(biāo)責(zé)任書，完善管理責(zé)任制，做到層層有人抓，層層有人管。年初與各科室及基層供電營業(yè)所簽定目標(biāo)責(zé)任書，健全各級人員崗位責(zé)任制，營造“獎懲分明”的氛圍。（4）實行職工年休假制度，充分調(diào)動職工的工作積極性和勞動熱情。

2、完善監(jiān)督測評機(jī)制。（1）按照國網(wǎng)公司文件指示精神，及時調(diào)整聘請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村書記及區(qū)人大代表為行風(fēng)監(jiān)督員，并對監(jiān)督員情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成檔案化管理。制定詳盡的行風(fēng)工作要點和年度工作計劃，逐步形成監(jiān)督檢查常效機(jī)制。（2）公開服務(wù)承諾，接受社會監(jiān)督。

篇七 公司專項治理活動的整改情況報告格式

xx年年,公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)公司字[xx年]28號)及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》的通知(云證監(jiān)字[xx年]86 號)要求,嚴(yán)格自查,對公司治理中存在的問題逐項梳理并進(jìn)行了專項落實整改。 xx年年8月9日,公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》;xx年年11月7日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項活動的整改報告》。近日,根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2023]27號》及《云南證監(jiān)局[2023]150號》的有關(guān)要求,公司對原整改報告的落實情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎查對,現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下:

一、公司實施整改的具體措施及效果

(一)規(guī)范運作方面

1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善

公司董事會根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求,結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況,及時修訂了《董事會專門委員會議事規(guī)則》,制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》(以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站),確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。

2、相關(guān)會議材料的完善情況

針對《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會及總經(jīng)理辦公會議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會和監(jiān)事會授權(quán)委托傳真件問題,全權(quán)委托事項未分別列明全部表決事項。目前公司的董事會會議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會議記錄本形式,同時進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理,督促相關(guān)人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定,認(rèn)真做好股東大會、董事會、監(jiān)事會會務(wù)工作;同時進(jìn)一步加強(qiáng)文檔管理,確保 “三會”資料完整、齊全、規(guī)范,并保證在收到傳真件后下次會議時由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。

(二)信息披露方面

公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng) xx年 年 6 月 3 日第xx屆董事會第七次會議審議通過(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站),對定期報告的編制、審議、披露程序;重大事項的報告、傳遞、審核、披露程序;股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度;信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等進(jìn)行了進(jìn)一步明確,確保了對外信息披露工作的及時性、公平性、真實性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴(yán)格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項具體要求,通過加強(qiáng)信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào),確保信息披露及時、公平、真實、準(zhǔn)確、完整。

(三)內(nèi)控制度方面

自 xx年 年公司開展治理專項活動以來,公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強(qiáng)化內(nèi)部控制的各個方面,在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面,分別建立健全內(nèi)部控制制度,以促進(jìn)公司規(guī)范運作,防范風(fēng)險。

公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點以及經(jīng)營實際情況,設(shè)立了比較完備的組織體系,包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等,科學(xué)地劃分了各個部門的職責(zé)權(quán)限,依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則,較為詳細(xì)地規(guī)定了各項業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法,對公司的日常運作起到了規(guī)范作用。

強(qiáng)化公司審計委員會的職能,增強(qiáng)內(nèi)審部門的日常監(jiān)督,通過對公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專題審計,提出具體整改措施,并指定具體責(zé)任人,及時防范了經(jīng)營風(fēng)險的發(fā)生。

公司 2023 年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施,對所屬公司、分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行有效的管理和控制,不存在失控風(fēng)險。公司在合同簽署中,法律顧問室、審計部門和財務(wù)中心先進(jìn)行審查,之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗?且由審計監(jiān)察部、財務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組,按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進(jìn)行了檢查。較好地保障了公司利益,保障了公司合法經(jīng)營。

(四)充分發(fā)揮董事會各專業(yè)委員會和獨立董事的作用。

公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會,并制定有相關(guān)工作細(xì)則,分工明確。在公司對外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項上,獨立董事和各委員會能充分發(fā)揮了各自的職能作用,加強(qiáng)了對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)管,特別是對公司重大投資活動及經(jīng)營管理中的重大安排,及時發(fā)表意見和建議,為重大投資活動和經(jīng)營中的重大安排把好關(guān),定好向,提高了董事會決策的科學(xué)性和客觀性;

結(jié)合整改計劃,為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會的專業(yè)作用,公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報審議工作規(guī)程》等,在 xx年 年年報編制及披露過程中,獨立董事實地考察并聽取管理層匯報并發(fā)表意見,審計委員會對整個財務(wù)報告編制進(jìn)行了包括審計工作安排、財務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件,加強(qiáng)了與會計師事務(wù)所、注冊會計師的聯(lián)系與溝通,及時聽取并向董事會反映的意見和建議,使公司各項工作得到了有效地開展,保證編制工作的順利開展和報告的按時披露.

二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因

通過公司一系列治理工作的開展,目前,在去年公司治理整改報告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權(quán)激勵機(jī)制”的問題,還沒開始準(zhǔn)備,這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權(quán)激勵機(jī)制和條件還不成熟。

三、公司治理的持續(xù)推進(jìn)及下一步改進(jìn)計劃

公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會的要求,深入持久地鞏固整改成果,并在此基礎(chǔ)上,將進(jìn)一步做好以下工作:

(一)繼續(xù)加強(qiáng)和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來,一直得到控股股東的支持和幫助,從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用,但為了防范于未然,本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求,建立防止大股東占用上市公司資金的長效機(jī)制及懲罰機(jī)制。

(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范運作程序,增強(qiáng)公司透明度,高標(biāo)

準(zhǔn)地做好信息披露工作,做好敏感信息的保密工作,防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。

(三) 進(jìn)一步加強(qiáng)、深化董事會各專業(yè)委員會和獨立董事在董事會運作和決策中的作用,提高決策水平,切實維護(hù)投資者的合法權(quán)益。

(四)投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化

在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下,做好投資者關(guān)系管理工作,建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺,加強(qiáng)公司與投資者溝通工作,通過多種方式與投資者進(jìn)行及時和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理,爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。

(五)進(jìn)一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險防范機(jī)制,協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風(fēng)險。針對公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點,公司將進(jìn)一步加大對其的審計監(jiān)察力度,重點檢查下屬公司財務(wù)制度執(zhí)行情況和效果,落實對其的內(nèi)部控制制度。

1、加大對各分、子公司的審計督察力度,采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式,重點檢查下屬公司財務(wù)制度執(zhí)行情況和效果,落實對子公司的內(nèi)部控制制度。

2、強(qiáng)化對公司資金、財產(chǎn)、物資的管理,進(jìn)一步明確相關(guān)記錄的處理程序,完善崗位責(zé)任制,進(jìn)一步細(xì)化、明確各級管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。

篇八 公司資產(chǎn)損失稅前扣除專項申請報告

一、分項申報情況(按指南逐項分項申報說明)

與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有關(guān)的資產(chǎn)損失共計人民幣大寫 元(￥xxx.xx)已進(jìn)行了會計損失處理，申報在xxxx年度企業(yè)所得稅稅前扣除。其發(fā)生損失的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(處置)遵循了獨立交易原則，具有合理的商業(yè)目的，(以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的，在實際申報年度扣除不具有以減少、免除或者推遲繳納稅款為目的)。

(一)現(xiàn)金損失?，F(xiàn)金損失金額共計人民幣大寫 元(￥xxx.xx)已分別于xxxx年xx月xx日xx號憑證、xxxx年xx月xx日xx號憑證進(jìn)行了會計損失處理。

1.分項計算說明:簡要分項陳述對提供的會計資料、納稅資料及證據(jù)資料等進(jìn)行審核、驗證、計算等情況,包括對會計核算、稅收計稅基礎(chǔ)、短缺金額、賠償金額、損失金額等確認(rèn)情況說明。

2.證據(jù)列舉:

(二)存貨盤虧損失。存貨盤虧損失金額共計人民幣大寫 元(￥xxx.xx)已分別于xxxx年xx月xx日xx號憑證、xxxx年xx月xx日xx號憑證進(jìn)行了會計損失處理。

1.分項計算說明:簡要分項陳述對提供的會計資料、納稅資料及證據(jù)資料等進(jìn)行審核、驗證、計算等情況,包括對會計核算(原始價值、會計折舊/攤銷/減值、賬面價值、實際價值)、稅收計稅基礎(chǔ)(計稅基礎(chǔ)、稅前扣除折舊/攤銷、資產(chǎn)凈值)、短缺金額、賠償金額、殘值金額、損失金額等確認(rèn)情況說明。

2.證據(jù)列舉:

(三)存貨被盜損失。存貨被盜損失金額共計人民幣大寫 元(￥xxx.xx)已分別于xxxx年xx月xx日xx號憑證、xxxx年xx月xx日xx號憑證進(jìn)行了會計損失處理。

1.分項計算說明:簡要分項陳述對提供的會計資料、納稅資料及證據(jù)資料等進(jìn)行審核、驗證、計算等情況,包括對會計核算(原始價值、會計折舊/攤銷/減值、賬面價值、實際價值)、稅收計稅基礎(chǔ)(計稅基礎(chǔ)、稅前扣除折舊/攤銷、資產(chǎn)凈值)、短缺金額、賠償金額、殘值金額、損失金額等確認(rèn)情況說明。

二、分項主要說明(主要結(jié)合資產(chǎn)損失情況披露以下內(nèi)容)

(一)簡要分項說明與資產(chǎn)損失有關(guān)的各項內(nèi)部證據(jù)和外部證據(jù)的真實性、合法性、相關(guān)性和可靠性及進(jìn)行職業(yè)推斷的情況。如資產(chǎn)購進(jìn)、賬務(wù)處理、所有權(quán)、賬證表等情況說明;盤點、盤虧、短缺、變質(zhì)、偷盜、毀損、停建、廢棄、報廢、拆除等情況說明;注銷、吊銷、破產(chǎn)、解散、政府責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉、死亡、失蹤、不可抗力等原因說明;內(nèi)、外技術(shù)鑒定的合法性、有效性說明;依法催收磋商、法院判決、裁定或終止執(zhí)行、強(qiáng)制執(zhí)行等情況說明;改組類型、方式的情況說明;一般重組納稅情況說明;特殊重組的納稅調(diào)整情況說明或相應(yīng)的國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定可以確認(rèn)損益的文件;擔(dān)保、抵押(質(zhì)押)情況說明;政府規(guī)劃搬遷、征用的決定情況說明;與本身應(yīng)納稅收入和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的情況說明;對偷盜、縱火等刑事犯罪造成損失的案件情況說明;清算、資產(chǎn)或遺產(chǎn)清償、補(bǔ)償、追償、無力清償?shù)脑蚣柏敭a(chǎn)狀況與剩余資產(chǎn)分配情況說明;管理責(zé)任、賠償責(zé)任及保險賠償認(rèn)定與內(nèi)部核準(zhǔn)(銷)情況說明。

(二)其他情況說明。

三、承諾聲明

我單位申報的資產(chǎn)損失稅前扣除證據(jù)和有關(guān)會計、稅收核算及納稅資料等是根據(jù)國家法律、法規(guī)和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報和備查的，是真實、合法、可靠、完整的，符合《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除政策的通知》(財稅〔XX〕57號)、《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告XX年第25號)等稅收規(guī)定，有關(guān)會計核算資料、資產(chǎn)損失稅前扣除證據(jù)及其他相關(guān)納稅資料保(留)存于我處備查。

財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：

法定代表(負(fù)責(zé))人簽字：

(納稅人公章)

年 月 日

篇九 關(guān)于公司專項治理活動的整改情況報告

XX年年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[XX年]28號）及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》的通知（云證監(jiān)字[XX年]86 號）要求，嚴(yán)格自查，對公司治理中存在的問題逐項梳理并進(jìn)行了專項落實整改。 XX年年8月9日，公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；XX年年11月7日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項活動的整改報告》。近日，根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2010]27號》及《云南證監(jiān)局[2010]150號》的有關(guān)要求，公司對原整改報告的落實情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎查對，現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下：

一、公司實施整改的具體措施及效果

（一）規(guī)范運作方面

1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善

公司董事會根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，及時修訂了《董事會專門委員會議事規(guī)則》，制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》（以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站），確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。

2、相關(guān)會議材料的完善情況

針對《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會及總經(jīng)理辦公會議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會和監(jiān)事會授權(quán)委托傳真件問題，全權(quán)委托事項未分別列明全部表決事項。目前公司的董事會會議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會議記錄本形式，同時進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理，督促相關(guān)人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真做好股東大會、董事會、監(jiān)事會會務(wù)工作；同時進(jìn)一步加強(qiáng)文檔管理，確保 “三會”資料完整、齊全、規(guī)范，并保證在收到傳真件后下次會議時由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。

（二）信息披露方面

公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng) XX年 年 6 月 3 日第三屆董事會第七次會議審議通過（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站），對定期報告的編制、審議、披露程序；重大事項的報告、傳遞、審核、披露程序；股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度；信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等進(jìn)行了進(jìn)一步明確，確保了對外信息披露工作的及時性、公平性、真實性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴(yán)格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項具體要求，通過加強(qiáng)信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保信息披露及時、公平、真實、準(zhǔn)確、完整。

（三）內(nèi)控制度方面

自 XX年 年公司開展治理專項活動以來，公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強(qiáng)化內(nèi)部控制的各個方面，在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面，分別建立健全內(nèi)部控制制度，以促進(jìn)公司規(guī)范運作，防范風(fēng)險。

公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點以及經(jīng)營實際情況，設(shè)立了比較完備的組織體系，包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等，科學(xué)地劃分了各個部門的職責(zé)權(quán)限，依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則，較為詳細(xì)地規(guī)定了各項業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，對公司的日常運作起到了規(guī)范作用。

強(qiáng)化公司審計委員會的職能，增強(qiáng)內(nèi)審部門的日常監(jiān)督，通過對公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專題審計，提出具體整改措施，并指定具體責(zé)任人，及時防范了經(jīng)營風(fēng)險的發(fā)生。

公司 2010 年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施，對所屬公司、分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行有效的管理和控制，不存在失控風(fēng)險。公司在合同簽署中，法律顧問室、審計部門和財務(wù)中心先進(jìn)行審查，之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗啠矣蓪徲嫳O(jiān)察部、財務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組，按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進(jìn)行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經(jīng)營。

（四）充分發(fā)揮董事會各專業(yè)委員會和獨立董事的作用。

公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會,并制定有相關(guān)工作細(xì)則，分工明確。在公司對外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項上，獨立董事和各委員會能充分發(fā)揮了各自的職能作用，加強(qiáng)了對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)管，特別是對公司重大投資活動及經(jīng)營管理中的重大安排，及時發(fā)表意見和建議，為重大投資活動和經(jīng)營中的重大安排把好關(guān)，定好向，提高了董事會決策的科學(xué)性和客觀性；

結(jié)合整改計劃，為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會的專業(yè)作用，公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報審議工作規(guī)程》等，在 XX年 年年報編制及披露過程中，獨立董事實地考察并聽取管理層匯報并發(fā)表意見，審計委員會對整個財務(wù)報告編制進(jìn)行了包括審計工作安排、財務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件，加強(qiáng)了與會計師事務(wù)所、注冊會計師的聯(lián)系與溝通，及時聽取并向董事會反映的意見和建議，使公司各項工作得到了有效地開展，保證編制工作的順利開展和報告的按時披露。

二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因

通過公司一系列治理工作的開展，目前，在去年公司治理整改報告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權(quán)激勵機(jī)制”的問題，還沒開始準(zhǔn)備，這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權(quán)激勵機(jī)制和條件還不成熟。

三、公司治理的持續(xù)推進(jìn)及下一步改進(jìn)計劃

公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會的要求,深入持久地鞏固整改成果,并在此基礎(chǔ)上,將進(jìn)一步做好以下工作:

(一)繼續(xù)加強(qiáng)和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用，但為了防范于未然，本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求，建立防止大股東占用上市公司資金的長效機(jī)制及懲罰機(jī)制。

(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運作程序，增強(qiáng)公司透明度，高標(biāo)

準(zhǔn)地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。

(三) 進(jìn)一步加強(qiáng)、深化董事會各專業(yè)委員會和獨立董事在董事會運作和決策中的作用,提高決策水平,切實維護(hù)投資者的合法權(quán)益。

（四）投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化

在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下，做好投資者關(guān)系管理工作，建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺，加強(qiáng)公司與投資者溝通工作，通過多種方式與投資者進(jìn)行及時和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。

（五）進(jìn)一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險防范機(jī)制，協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風(fēng)險。針對公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點，公司將進(jìn)一步加大對其的審計監(jiān)察力度，重點檢查下屬公司財務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實對其的內(nèi)部控制制度。

1、加大對各分、子公司的審計督察力度，采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式，重點檢查下屬公司財務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實對子公司的內(nèi)部控制制度。

2、強(qiáng)化對公司資金、財產(chǎn)、物資的管理，進(jìn)一步明確相關(guān)記錄的處理程序，完善崗位責(zé)任制，進(jìn)一步細(xì)化、明確各級管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。

在各級證券監(jiān)管部門、證券交易所的重視和指導(dǎo)下，公司專項治理及整改工作不斷深入推進(jìn)，并取得一定成效，公司規(guī)范運作意識和水平也得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化和提升。公司將持續(xù)重視治理專項活動的開展和自查、整改工作，進(jìn)一步提高公司董事、監(jiān)事和高級管理人員規(guī)范化運作的意識和風(fēng)險控制意識，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，不斷改進(jìn)和完善公司治理水平，維護(hù)中小股東利益，保障和促進(jìn)公司健康、穩(wěn)步發(fā)展。

云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會

篇十 公司保密專項管理工作的自查報告

2023年以來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，總公司嚴(yán)格按照《保密法》的規(guī)定,認(rèn)真貫徹落實保密工作的要求,積極深入抓好保密工作的落實,從而使總公司的保密工作取得了明顯的成效。現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、保密機(jī)構(gòu)基本情況

總公司歷來高度重視保密工作，把它做為一項重要任務(wù)來抓，設(shè)有保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由總公司黨委書記、總經(jīng)理柴勇同志擔(dān)任，副組長由總公司黨委委員、副總經(jīng)理李偉同志擔(dān)任，成員由其他黨委委員、副總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合部，常識同志兼任辦公室主任，蒲樹郁、邱菊、彭國松、黎秀華為成員，負(fù)責(zé)總公司保密管理的日常工作，協(xié)調(diào)和資料收集、宣傳報道等工作。對保密工作所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)費，總公司領(lǐng)導(dǎo)班子都能夠給以重視和支持，保證了日常工作順利開展。

二、保密工作開展情況

(一)提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳。總公司黨委高度重視保密宣傳教育工作，積極組織全體職工通過網(wǎng)絡(luò)、廣播電視、報刊、會議等多種途徑了解保密工作的重要性,并積極組織總公司班組長以上管理人員學(xué)習(xí)《保密法》，進(jìn)一步提高職工對保密工作的認(rèn)識,讓全體職工更加清醒地認(rèn)識到和平建設(shè)時期保密工作的重要性，為做好總公司的保密工作奠定了扎實的基礎(chǔ)。

(二)健全制度，落實責(zé)任。總公司黨委高度重視保密工作，成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了保密規(guī)章制度。近年來，總公司先后建立健全了《保密范圍及密級相關(guān)規(guī)定》《檔案室保密管理制度》《保密措施規(guī)定》《涉密人員管理規(guī)定》《新聞宣傳管理制度》《信息發(fā)布管理制度》等保密工作規(guī)章制度，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展?？偣驹谏婷苋藛T管理上，按照總公司《涉密人員管理規(guī)定》嚴(yán)格執(zhí)行，做到了涉密人員有審查、有審批、有保密、有撤銷(變更)審批、有離崗保密、有因私出國(境)審批等。

(三)多措并舉，強(qiáng)化督查?？偣揪C合部、檔案室、財務(wù)部、打印室、信息中心等部門是保密重點部門。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對這些部門的保密工作進(jìn)行不定期的檢查督促，防止失密、泄密。一是對辦公室工作人員進(jìn)行定期保密工作培訓(xùn)，總公司綜合部對于秘密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、注銷都嚴(yán)格按照上級有關(guān)要求辦理，形成了一整套制度規(guī)定。二是加強(qiáng)綜合部、檔案室、財務(wù)部、打印室、信息中心等部門辦公計算機(jī)的管理工作，加強(qiáng)對計算機(jī)上網(wǎng)檢查工作，對上網(wǎng)計算機(jī)進(jìn)行登記造冊，摸清了總公司內(nèi)上網(wǎng)計算機(jī)的總體情況，在管理上做到心中有數(shù);對于涉密的計算機(jī)、移動硬盤等明確要求要實行物理隔離，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，制定電腦安全操作規(guī)范，要求全體人員嚴(yán)格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時報告，由總公司信息中心專人處理;更重要的是加強(qiáng)了總公司管理人員、職工對計算機(jī)信息的管理，進(jìn)一步增強(qiáng)了保密意識。

三、存在問題及改進(jìn)建議

2023年總公司系統(tǒng)保密管理工作總體是好的，沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失等事件。

存在的主要問題是：

(一)保密工作的宣傳教育力度不夠。近幾年開展保密工作的實踐使我們認(rèn)識到，加強(qiáng)總公司全體職工的保密教育，提高職工的保密意識十分重要。需要不斷加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)全體職工的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保國家、企業(yè)安全。

(二)保密工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠。做好保密工作還需要堅強(qiáng)的物質(zhì)基礎(chǔ)作保證，除了必要的資金、設(shè)備投入外，還應(yīng)加強(qiáng)對保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密人員的素質(zhì)。

(三)涉密計算機(jī)、移動儲存介質(zhì)管理難度較大。對計算機(jī)、移動儲存介質(zhì)和局域網(wǎng)絡(luò)的保密管理是一項艱巨的工作，特別是移動儲存介質(zhì)無法控制，還缺乏完全有保障的技術(shù)支持。

篇十一 石油分公司油庫安全專項檢查自查整改報告

為深刻吸取儲運有限公司“”輸油管道爆炸火災(zāi)事故教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)油庫安全監(jiān)管，確保油庫的安全運行，根據(jù)國家七部委及西北公司《關(guān)于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》要求，分公司成立安全自查小組，于6月5日在全分公司范圍內(nèi)開展了一次油庫安全專項大檢查，主要以油庫建設(shè)情況、運行情況、消防安全情況、環(huán)境保護(hù)情況、安全管理情況為重點，

全面開展安全隱患排查活動?，F(xiàn)將自查情況總結(jié)匯報如下：

一、安全生產(chǎn)自查工作部署情況

1、在接到《關(guān)于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》后，分公司及時召開安全專門會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)“7.16”四起事故通報，并根據(jù)《通知》精神進(jìn)行詳細(xì)部署。在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各科室、各班組認(rèn)真做好迎接上級安監(jiān)部門油庫安全檢查的準(zhǔn)備。

2、成立了以分公司黨政一把手為組長，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理助理為副組長，油庫主任、副主任及相關(guān)管理人員為成員的油庫安全生產(chǎn)自查小組，深入油庫各個班組、崗位，認(rèn)真扎實開展安全自查工作。

二、石油庫安全專項自查自改情況

分公司根據(jù)《油庫安全專項檢查表》逐項進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況及自查中存在隱患、問題的整改措施匯報如下：

1、油庫建設(shè)情況

分公司位于市縣境內(nèi)，始建于1967年，1971年8月正式投產(chǎn)，系國家一級油庫。油庫行政辦公區(qū)位于縣火車站東側(cè),近鄰312國道，距市110km。距離縣城3km，交通便利。行政區(qū)東側(cè)為瀝青庫罐區(qū)，南側(cè)有一座硅鐵廠及制藥廠，西側(cè)為農(nóng)田，北側(cè)為荒山；分公司主要儲油設(shè)施有儲油罐23座，位于距行政區(qū)4-7km的山溝內(nèi)。油罐均為半地下覆土式拱頂罐，依山建設(shè)，周邊為荒山，無村莊和住戶，也無其他建筑和公共設(shè)施，油庫選址符合城鎮(zhèn)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)和防火安全要求。

2、油庫運行情況

防腐：各儲輸油設(shè)備設(shè)施均滿足防腐要求。防雷防靜電：油罐、設(shè)備防雷防靜電接地與供配電設(shè)備的工作接地作聯(lián)合接地，接地電阻≦1ω；泵房、值班室等建筑物頂設(shè)置有避雷帶；泵房、鐵路棧橋、罐室入口等危險場所設(shè)置有人體靜電消除裝置；所有平行布置的輸油管線、電纜防護(hù)鋼管均設(shè)置有等電位連接。供配電：操作區(qū)有變配電室一座，安裝有單回路電源線路；兩溝罐區(qū)分別設(shè)置有獨立的變配電室，全庫備有發(fā)電機(jī)組一座，可實現(xiàn)人工切換；庫區(qū)內(nèi)電纜采用銅芯埋地敷設(shè)，通往兩溝線路采用線桿架空敷設(shè)，全庫電力設(shè)施滿足負(fù)荷要求。自動控制：油罐安裝有液位計，并將信號遠(yuǎn)傳至中控室，并設(shè)置液位高限、低限報警；每座油罐均設(shè)有可燃?xì)怏w濃度報警器。

3、油庫消防安全情況

分公司設(shè)有2座m3消防水罐及1座消防泵房。各要害部位配備足量消防水帶、消防沙箱、消防鍬及滅火器。設(shè)有專職消防隊及義務(wù)消防隊，制定有油泵房、鐵路棧橋等各場所滅火作戰(zhàn)方案。同時通過加強(qiáng)警消業(yè)務(wù)實戰(zhàn)訓(xùn)練為抓手，切實強(qiáng)化警消人員素質(zhì)的提高。通過合理安排訓(xùn)練日程，分時段、分科目進(jìn)行原地著裝、水帶撒置、消防罐操、消防車操等消防業(yè)務(wù)訓(xùn)練，確保應(yīng)急狀態(tài)下快速啟動，還經(jīng)常性組織員工進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練和應(yīng)急器材使用培訓(xùn)。

4、油庫環(huán)境情況

分公司油罐區(qū)地處山區(qū)，周邊無固定居住人群，遠(yuǎn)離農(nóng)田及附近水域，環(huán)境影響風(fēng)險小。

5、油庫安全管理情況

根據(jù)人事調(diào)動，分公司及時對hse（安全生產(chǎn)）委員會作出調(diào)整，同時下設(shè)倉儲安全環(huán)保部為hse（安全生產(chǎn)）委員會辦公室，配有專職安全管理人員8名，計量、化驗等操作人員27人，均持證上崗；按照“一崗雙責(zé)”原則，制定有經(jīng)理hse職責(zé)等46個崗位hse職責(zé)；制定有油品手工計量操作規(guī)程、汽車油罐車裝車作業(yè)操作規(guī)程、油罐及附件維修保養(yǎng)等操作規(guī)；制定有各類安全管理制度及相關(guān)安全管理規(guī)定32項，可滿足油庫安全管理的需要。

三、自查存在的問題及整改情況

此次油庫專項安全自查共發(fā)現(xiàn)問題4項，已下發(fā)整改表，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、提出整期限和整改措施限期整改。

1、沙帽溝值班室配電間無擋鼠板。

整改措施：及時配備擋鼠板，確保電氣設(shè)備安全。

2、發(fā)油臺1貨位靜電接地夾脫落。

整改措施：及時維修，確保防靜電設(shè)施完好。

3、食堂后堂空氣開關(guān)密封蓋不嚴(yán)；

整改措施：更換密封蓋；

4、101罐頂消防器材箱玻璃破損。

整改措施：更換破損玻璃，確保消防設(shè)施完好。

四、下一步安全生產(chǎn)工作重點

深刻吸取“7.16”事故教訓(xùn)，切實加強(qiáng)?；犯鳝h(huán)節(jié)安全生產(chǎn)工作。重點做好以下工作：